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Comls/6n Federal de E/Bt:lrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-050/2018
I. Informe del Director General de la Comisión Federal de Electricidad
Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Informe del
Director General, relativo al segundo trimestre de 2018.
Comls/6n Federal ds EIBClrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-051/2018
11.1. Estados Financieros consolidados condensados no dictaminados al segundo
trimestre de 2018
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de
los Estados Financieros consolidados, condensados, no dictaminados de la
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al segundo trimestre de
2018.
Com/sl6n FBdsra/ dB Elsctrfcldad
Sesió n 25 Ordin aria12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer do CA-052/2018
11.2. Proyecto de presupuesto 2019
Con fundamento en el artículo 103, fracción II de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, y la disposición Cuarta de las Políticas en materia de
presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración aprobó el Proyecto de
Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal
2019, incluyendo el escenario indicativo de la meta de balance financiero para
los siguientes cinco años y para el año que se presupuesta, así como el techo
global de erogaciones para servicios personales, en los términos presentados.
Asimismo, instruyó a la Administración para que, con fundamento en los
artículos 45, fracciones 11, IV y XVIII, en relación con el 103, fracción II de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 23 del Estatuto
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, proceda a su envío a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a-, Comls/6n ,.,,,,., di Ellldrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-053/2018
II.3. Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2019
Con fundamento en el artículo 109, fracción I de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la propuesta global de
financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal
2019, en los términos presentados.
Comls/6n Fldsra/ de Ellll:lr#cldad
Sesión 25 Ordi naria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acue r d o CA-054/2018
II.4. Reporte a que se refiere el Artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal deElectricidad
Con fundamento en el artículo 99, fracción I de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, el Consejo de Administración:
Primero.- Aprobó el reporte sobre la situación financiera de la empresa y de
sus empresas productivas subsidiarias.
Segundo.- Instruyó a la Administración enviar dicho reporte a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.
Comls/6n FBd11ral d11 EIBCtrlcidad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-055/2018
II.S. Avances del Plan de Negocios 2019-2023
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
informe de avances en el Plan de Negocios 2019-2023.
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Comlsl6n Federal de EIIIClrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acu e r d o CA-056/2018
11.6. Capitalización de Recursos a través de proyectos PIDIREGAS
Con fundamento en el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, el Consejo de Administración:
Primero.- Tomó Conocimiento del avance en el diseño del mecanismo para
captar capital semilla para nuevos proyectos de generación y el modelo de
negocio respectivo.
Segundo.- Tomó conocimiento del proceso competitivo propuesto para la
selección del socio, en términos del documento anexo.
C,.f Comls/6n Federal dB Ellldrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-057 /2018
II.7. Modificación a las Disposiciones para la Participación en Co-inversiones yAsociaciones con Particulares aplicables a la CFE y sus Empresas Productivas
Subsidiarias
Con fundamento en los artículos 8 y 12, fracción IV de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, con la recomendación del Comité de Estrategia e
inversiones, el Consejo de Administración aprobó la modificación a las
Disposiciones para la Participación en Co-inversiones y Asociaciones con
Particulares aplicables a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias", en términos del documento anexo.
CFE Comisi6n Federal de Electricidad
Sesión 25 Ordinaria. 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuerdo CA-058/2018
III,1, Participación de las EPS de Generación en la Subasta de Largo Plazo 2018
Con fundamento en el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:
Primero.- Aprobó que las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, CFE Generación IV y CFE Generación VI artici en con ofertas de venta en la Subasta de Lar o Plazo SLP I-2018
Segundo.- Autorizó que la Dirección Corporativa de Finanzas otorgue las garantías de Seriedad requeridas par.a que dichas· Empresas Productivas Subsidiarias participen en la Subasta de Largo Plazo SLP/I-2018, cumpliendo con los requisitos descritos en las "Políticas para el otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos".
Tercero.- Instruyó a la Administración de cada Empresa mencionada, para que informen a sus respectivos Consejos de Administración y al Comité de Estrategia e Inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, el resultado de su participación en la Subasta de Largo Plazo SLP/I-2018.
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Comls/6n Federal de Electricidad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-059/2018
111.2. Modificaciones al calendario de sesiones 2018 del Consejo de Administración
Con fundamento en la disposición Séptima de las Reglas de Operación y
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la modificación al
Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2018, en términos del
documento anexo.
C,f Comls/6n Fldsral ds EIBClrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuerdo
CA-060/2018
III.3. Autorización para que CFE sea obligado solidario de CFE Suministrador deServicios Básicos en contratos y convenios de Subastas de Largo Plazo
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.l, inciso iv), de las "Políticas
para el otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas
por parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas
Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos", el Consejo de Administración,
previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, autorizó que
la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se
constituya como aval/obligado solidario de "CFE Suministrador de Servicios
Básicos", como comprador en los contratos y convenios derivados de la
Tercera y posteriores Subastas de Largo Plazo realizadas por el Centro
Nacional de Control de Energía.
Eliminado: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada), con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenidoSe clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenidoSe clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenidoSe clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110,fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CIE Comls/6n Federal de EIIIClrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-067 /2018
111.5. Operaciones relevantes de venta de gas natural que requerirán garantía corporativa de la Comisión Federal de Electricidad
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, así como en el numeral IV.1, inciso IV, de las "Políticas para el
otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas por
parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas
Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos", el Consejo de Administración,
con el dictamen favorable de la Dirección Corporativa de Finanzas y la
recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó que la
Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya
como aval/obligado solidario (Parent Company Guarantee) a favor de
CFEnergía, S.A de C.V, en las dos operaciones relevantes de venta de gas
natural, en términos del documento anexo.
Cff Comls/6n Federal dB Ellldrlc/dad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acue r d o CA-068/2018
III.6. Programa Anual de Enajenación de Inmuebles 2018
Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad y los numerales 8 y 8.1 de las "Políticas que regulan la
Adquisición, Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y
Aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus
empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales", a
propuesta del Director General y previa recomendación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de
Administración:
Primero.- Aprobó el Programa Anual de Enajenación de Inmuebles 2018 de
la Comisión Federal de Electricidad, en términos del documento anexo.
Segundo.- Aprobó la desincorporación del régimen de dominio público y la
enajenación del inmueble contenido en el referido Programa en la modalidad
que se indica.
Comls/6n Ftlderal de EIBClrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de juli o de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-069/2018
III.7. Financiamiento de Proyectos de Obra Pública Financiada
Con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones,
el Consejo de Administración aprobó que la Comisión Federal de Electricidad
lleve a cabo la contratación de los financiamientos necesarios en moneda
nacional o en moneda extranjera, para cumplir con las obligaciones
contractuales de pago de los siguientes proyectos de Obra Pública Financiada,
por un monto de hasta 8.8 millones de pesos y hasta 9.0 millones de dólares:
288 SLT 1722 Distribución Sur (2a Fase)
296 ce Empalme I
C/-f Com/$/6n Federal de Elllt:lrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-070/2018
III.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas ProductivasSubsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del
Presidente del Consejo de Administración y con la recomendación del Comité
de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración
aprobó la designación de David Constantino Plascencia Perdomo como
Consejero del Gobierno Federal en CFE Transmisión, con efectos a partir del
13 de julio de 2018.
Com/s/6n Federal de Electrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de jul io de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-071/2018
111.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del
Presidente del Consejo de Administración y con la recomendación del Comité
de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración
aprobó la designación de Wendy Nieva Pérez como Consejera del Gobierno
Federal en CFE Distribución, con efectos a partir del 13 de julio de 2018.
Com/$/6n Federal de Elllt:lrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuerdo CA-072/2018
111.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del
Presidente del Consejo de Administración y con la recomendación del Comité
de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración
aprobó la designación de Ramsés Gaona López como Consejero del Gobierno
Federal en CFE Generación I, con efectos a partir del 13 de julio de 2018.
Com/s/6n Federal de EIIH:lrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-073/2018
111.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX y 64 de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, así como el numeral 8.1.1 de los Términos para la
estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Consejo de Administración
aprobó la designación de Carlos Rodrigo Lever Guzmán como Consejero de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en CFE Generación I, con efectos
a partir del 13 de julio de 2018.
CIE Camlsl6n Fsd11ral dtl EltH:ltlcldad
Sesión 25 Ordi naria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acue r d o CA-074/2018
III.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas ProductivasSubsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad; el numeral 8.2.1 y Decimo Primero Transitorio de los
Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de
Electricidad, y la Sección 3 (f) de los Estatutos Sociales de CFE International
LLC, el Consejo de Administración:
Primero.- Aprobó la designación de Magaly del Carmen Flores Armenta como
Consejera del Gobierno Federal en CFE International LLC, a propuesta del
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir
del 13 de julio de 2018.
Segundo.- Aprobó la continuación en el cargo del Consejero del Gobierno
Federal Jorge Alberto Mendoza Sánchez, Director Corporativo de Finanzas.
CIE Comls/6n Federal dB EIIIClrlcldad
Sesión 25 Ordi naria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acue r d o CA-075/2018
111.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad; el numeral 8.2.1 y Decimo Primero Transitorio de los
Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de
Electricidad, y el artículo vigésimo sexto, fracción II inciso c) de los Estatutos
Sociales de CFEnergía, S.A. de C.V., el Consejo de Administración:
Primero.- Aprobó la designación de Magaly del Carmen Flores Armenta como
Consejera del Gobierno Federal en CFEnergía, S.A. de C.V, a propuesta del
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir
del 13 de julio de 2018.
Segundo.- Aprobó la continuación en el cargo del Consejero del Gobierno
Federal Jorge Alberto Mendoza Sánchez, Director Corporativo de Finanzas.
CIE Comls/6n Federal ds E/Bt:trlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de juli o de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-076/2018
111.9. Modificación a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE y a las Reglas de Operación y Funcionamiento de sus
Comités
Con fundamento en el artículo 12, fracción XV de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y
Remuneraciones, el Consejo de Administración aprobó la modificación a las
Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la
Comisión Federal de Electricidad, así como a las Reglas de Funcionamiento de
los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad.
Comls/6n Ftldtlra/ de EIIIClrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-077/2018
III.10. Modificación a los Lineamientos para la creación de filiales
Con fundamento en los artículos 60 y 70 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las modificaciones a los
"Lineamientos Generales que deberá observar el Director General para la
presentación, al Consejo de Administración, de propuestas para la creación,
constitución, escisión, fusión, transformación, cambio de régimen jurídico, o
liquidación de empresas filiales de participación directa de la Comisión Federal
de Electricidad, así como las políticas generales para la participación
minoritaria en otras sociedades", en términos del documento anexo.
Comls/6n Federal dB EIIICllicldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-078/2018
IV.1. Dictaminación de Estados Financieros para el periodo enero - agosto 2018
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, así como el artículo 11, fracción X del Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los
procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la
propuesta para dictaminar los Estados Financieros para el periodo enero -
agosto 2018.
Eliminado: 1 Reglón de título y 1 renglón de contenido.Se clasifica como secreto comercial, con fundamento en el artículo 110, fracción IV(reservada), y artículo 113, Fracción II (confidencial) de la LFTAIP.Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP,y 113, fracción VIII de la LGTAIP.
Com/s/6n Federal de E/Bt:trlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-082/2018
IV.5 Informe trimestral sobre el uso de garantías otorgadas en favor de lasEmpresas Subsidiarias y Filiales
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
informe trimestral sobre el uso de garantías corporativas otorgadas a las
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal
de Electricidad.
a-E Com/sl6n hdtJtal dtJ EltJCtrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-083/2018
IV.6. Avances en el seguimiento a riesgos estratégicos
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de
los planes de mitigación y los avances en el seguimiento de los 10 Riesgos
Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad.
Comlsl6n Federal dB EltH:trlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-084/2018
IV.7. Acciones y Resultados del Programa de Trabajo 2017 de la Comisión de ÉticaCorporativa de la CFE, así como presentación del Programa de Trabajo 2018
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
informe de Resultados 2017 de la Comisión de Ética Corporativa y de la
presentación del Programa de Trabajo 2018.
CI-E Comlsl6n Fed11ral dll EIIIClrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
Acuer d o CA-085/2018
IV.8. Informe del avance en la integración de los anexos funcional y técnico parael desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones
Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
Informe de avance en la integración de los anexos funcional y técnico para el
desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones.
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Coml816n Federal de EIIIClrlcldad
Sesión 25Ordinaria 12 de juli o de 2018
V. Aprobación de acta
Consejo de Administración
Acuer d o CA-086/2018
Con fundamento en la disposición Décimo Sexta de las Reglas de Operación y
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el acta correspondiente a
la sesión 24 ordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018.
CI-E Comls/6n Federal dB EIBClrlcldad
Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018
Consejo de Administración
VI. Seguimiento de acuerdos
Acuer d o CA-087/2018
Con fundamento en la disposición Sexta, fracción 111, de las Reglas de
Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
seguimiento de acuerdos.