Post on 15-Aug-2020
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ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Objetivo:
Que los asistentes, cuenten con un estándar de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el fin de propiciar un mejor y mayor cum-plimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dirigido a:
Socios y accionistas de empresas, directores y gerentes de administración y finanzas, así como auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y finanzas.
1. Antecedentesa) Entorno mundialb) Marco jurídico
2. Actividades vulnerablesa) Actividades vulnerables consideradas en la LFPIORPI (Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita)b) Umbrales de identificación y avisoc) Obligaciones de personas físicas y morales que realicen actividades vulnerablesd) Restricciones de uso de efectivo y metales
3. Manual de políticas y procedimientos para la identificación y conocimiento de clientes y/o usuarios
a) Estructura básica
4. Sancionesa) Marco normativo de sanciones administrativas
5. Facultades del SATa) Registro, vigilancia, verificación y sanción.
6. Recomendaciones y conclusionesa) Gestión y evaluación de riesgos
Temario: