218832 peritaje contable

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De acuerdo al artculo 7.4 del Reglamento, este documento constituye un borrador de trabajo para usointerno de los miembros de la Comisin.

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COMISIN DE TICA PARLAMENTARIA 2013-2015

PROYECTO DE INFORME FINAL

EXPEDIENTE N 25-2013-2015/CEP-CR

I. INTRODUCCIN.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 8 del Cdigo de tica Parlamentaria(en adelante el CDIGO) y los Arts. 4 inciso 4.6 y 16 inciso 16.1 del Reglamentode la Comisin de tica Parlamentaria (en adelante el REGLAMENTO), se analizel expediente N 25-2013-2015/CEP-CR sobre la investigacin seguida conrelacin al Congresista JULIO CSAR GAG PREZ, elaborndose el siguienteProyecto de Informe Final.

II. ANTECEDENTES.-

1) Con fecha 23 de febrero del 2014, los programas periodsticos "Sin Medias Tintas"1 y Da D2 difundieron dos reportajes, segn los cuales el Congresista Julio Gagestara usando a la empresa COPY DEPOT SA para contratar con el Estado,burlando de esa forma prohibiciones legales existentes 3. Asimismo, dio a conocerque ex trabajadores de las empresas del Congresista habran facilitado audios, queevidenciaran la magnitud de su real participacin en la empresa COPY DEPOTSA.

2) Con fecha 3 de marzo del 2014, la COMISIN acord iniciar investigacin de oficiocon relacin a esta nueva denuncia contra el Congresista Julio Csar Gag Prez,a fin de valorar nuevos elementos probatorios (audios, documentos y declaracionespresentados en las denuncias periodsticas), los mismos que daran cuenta de unapresunta injerencia directa de parte del Congresista Julio Gag Prez en laempresa COPY DEPOT SA, ya que la denuncia anterior haba sido declaradaimprocedente por falta de pruebas

3) Iniciada la investigacin, se recab documentacin adicional (la misma que sedescribe en el apartado siguiente), se invit a las personas relacionadas con elcaso, as como al Congresista Julio Csar Gag Prez, a fin de que brinden susversiones de los hechos ante la COMISIN.

III. OBJETO DE LA INVESTIGACIN.-

1) Determinar si el Congresista Julio Csar Gag Prez estara utilizando de manerano tica a la empresa COPY DEPOT SA, con la finalidad de vender al Estado

1 R eportaje denominado Congresista Julio Gag y el Manual del perfecto proveedor del Estado .2 R eportaje denominado La pantalla de Gag? .3 Los detalles de las denuncias periodsticas se encuentran en la resolucin N 18-2013-2015/CEP-CR


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peruano productos de la empresa Maquinarias JAAM S.A., de la cual l y sushermanos son accionistas, y evadir as las prohibiciones legales contenidas en elartculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Determinar si la conducta del Congresista, de verificarse, infringira los principios de

transparencia y responsabilidad, contemplados en el artculo 2 del CDIGO; ascomo el artculo 4 inciso a), que obliga a los Congresistas a respetar la investiduraparlamentaria. Asimismo, determinar si corresponde recomendar una de lassanciones previstas en el artculo 14 del CDIGO, con relacin al Congresista.

IV. MARCO NORMATIVO.-

1) El CDIGO en su Introduccin seala lo siguiente: [El Presente Cdigo de ticaParlamentaria] establece los mecanismos de inves tigacin y sancin a loslegisladores que contravengan la tica parlamentaria y se valgan de sus cargos

para enriquecerse o cometer actos de corrupcin. 2) El artculo 2 del CDIGO establece los principios ticos que deben regir la

conducta del Congresista , sealando lo siguiente: El Congresista realiza su laborconforme a los principios de transparencia, responsabilidad.

3) El artculo 4 del CDIGO seala Son deberes de conducta del Congresista lossiguientes: a) El respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible conuna conducta que atente contra el orden pblico y las buenas costumbres.

4) El artculo I del REGLAMENTO define los principios de transparencia yresponsabilidad de la siguiente manera: b) Transparencia: La labor parlamentaria

es de naturaleza pblica, ello implica brindar informacin comprensible yverificable, en forma permanente y accesible; y g) Responsabilidad: Exigedisposicin y diligencia en el cumplimiento de sus actos funcionales, de servicio y/oen las tareas encomendadas. Implica tambin el deber de responder sobre lasconsecuencias de su conducta pblica y aquella privada que perjudique alCongreso o a los congresistas como institucin primordial del Estado.

5) El artculo II del REGLAMENTO, literal e), seala que El congresista debe respetarla investidura parlamentaria, guardando una conducta coherente con el ordenpblico y las buenas costumbres. Ello implica respetar, cumplir y aplicar el conjuntode reglas e instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, laseguridad y la moralidad de las relaciones en la comunidad.

V. PROCESO DE INVESTIGACIN.-

1) Oficio N 388-2014/JCGP-CR, de fecha 24 de febrero del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Csar Gag Prez, remite documento sobre los reportajesemitidos en los programas "Sin Medias Tintas" del Canal 2 y "Da D" del Canal 9. Asimismo, a travs del Oficio N 389-2014/JCGP-CR del 25 de febrero del 2014, elCongresista Julio Csar Gag Prez subsana error en el Oficio N 388-2014/JCGP-CR.


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Depot SA y Maquinarias JAAM S.A. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 150-2014-SUNAT/100000 del 20 de marzo del 2014, la SUNAT (e) remite el Informe N004-2014-SUNAT/2D0000 elaborado por la Intendencia Nacional de Servicios alContribuyente y el Informe N 03-2014-SUNAT/4E0000, emitido por la IntendenciaNacional de Sistemas de Informacin.

10) Oficio N 176/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante elcual se solicita al Director del Programa "Da D" copia del reportaje titulado: "Lapantalla de Gag?", emitido el 23 de febrero. Mediante Carta S/N del 27 de febrerodel 2014, el seor Carlos Orbegoso Lancho, Director Periodstico de Da D, remitecopia del reportaje, adjunta 1 DVD y 1 CD.

11) Oficio N 175A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva de ESSALUD, solicitndole un informe sobre los trabajadoresque han sido asegurados por las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMS.A.. A este respecto, a travs del Oficio N 172-PE-ESSALUD-2014 del 25 de abril

del 2014, la seora Virginia Baffigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de Essalud,remite lo solicitado.

12) Oficio N 393-2014/JCGP-CR, de fecha 3 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez comunica que se allana a la investigacin que puedarealizar la Comisin.

13) Oficio N 177/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, solicitndole informe detallado de las contrataciones realizadas por elEstado con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMSA desde los aos

2011 a la fecha. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 167-2014/PRE del 24 demarzo del 2014, la seora Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del OSCE,remite lo solicitado.

14) Oficio N 183/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo del 2014, dirigido a laproductora de ATV+ Canal de Noticias, solicitndole copia de la entrevista realizadaal seor Miguel Choque el 27 de febrero del 2014. Con fecha 24 de abril del 2014,el canal ATV+, remite lo solicitado, (se adjunta 1 Video).

15) Oficio N 196/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo de 2014, dirigido alCongresista Julio Gag Prez, a travs del cual se le remite copia de la ResolucinN 18-2013-2015/CEP-CR y de las denuncias periodsticas, a fin de que puedarealizar sus descargos. A este respecto, mediante el Oficio N 402-2014/JCGP-CRdel 12 de marzo del 2014, el Congresista Julio Gag Prez presenta susdescargos.

16) Oficio N 208/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, poniendo en su conocimiento la existencia de unnuevo reportaje y audio, difundidos el 9 de marzo del 2014 (se adjunta 1 CD). Pormedio del Oficio N 403-2014/JCGP-CR del 14 de marzo del 2014, el CongresistaJulio Gag Prez presenta medios probatorios que complementan sus descargospresentados.

17) Oficio N 209/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, mediante elcual se solicit al Director del Programa "Sin Medias Tintas", copia del reportaje


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emitido el 9 de marzo del 2014; asimismo, copia sin editar del audio contenido endicho reportaje. En virtud al pedido, a travs de la carta S/N del 12 de marzo del2014, el seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia delreportaje y de los audios sin editar.

18) Oficio N 235/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, remitido a laseora Ana Jara Vsquez, Ministra de Trabajo y Promocin del Empleo, solicitandocopia fedateada de las actas de inspeccin practicadas a las empresasMaquinarias JAAMSA, Representaciones JAAM S.A y Copy Depot SA. Mediante elOficio N 125-2014-MTPE/1, del 10 de abril del 2014, la Ministra de Trabajo yPromocin del Empleo remite lo solicitado.

19) Oficio N 238/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a laseora Tania Quispe Mansilla, Superintendente Nacional de AdministracinTributaria, solicitando copia de todas las actas de inspeccin practicadas a lasempresas Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAMSA y Copy Depot SA.

Mediante el Oficio N 231-2014-SUNAT/100000, del 25 de abril del 2014, laSuperintendente Nacional de Administracin Tributaria, remite lo solicitado.

20) Oficio N 246/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Vctor Miguel Choque Orellana, invitndolo a la audiencia a realizarse ellunes 31 de marzo.

21) Oficio N 247/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Mediante Carta S/N del 31 de marzo, el seor Amancio Armas Vlchez comunicaque no podr concurrir a la Sesin; y solicita se le fije nueva fecha para asistir.

22) Oficio N 248/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Juan Gavino Hinostroza, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Mediante Carta (enviada por correo electrnico) del 31 de marzo del 2014, el seorJuan Gavino Hinostroza comunica que no podr concurrir a la Sesin de laComisin.

23) Oficio N 249/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Mediante Carta S/N del 31 de marzo del 2014, el seor Fernando Espinoza Aquinocomunica que no podr concurrir a la Sesin de la Comisin; y solicita se le fijenuevo da y hora para que pueda concurrir.

24) Oficio N 249A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido a laseora Ana Mara Mercado Luna, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 31de marzo.

25) Oficio N 250/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, citndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo. Porlo que, mediante el Oficio N 410-2014/JCG-CR del 28 de marzo, el CongresistaJulio Gag Prez solicita reprogramacin de la audiencia por razones de salud.

26) Oficio N 250A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Jos Rodrigo Quispe, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 31 demarzo.


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27) Oficio N 252/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a laseora Susana Villarn de la Puente, Alcaldesa de la Municipalidad de Lima,solicitndole copia de los expedientes referentes a la tramitacin de las licencias defuncionamiento y de todas las actas de inspeccin practicadas a las empresasMaquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA.

28) Oficio N 408-2014/JCGP-CR, de fecha 26 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez adjunta dos escritos presentados ante la Fiscala dela Nacin.

29) Carta S/N, de fecha 26 de marzo del 2014, remitida por el seor Vctor MiguelChoque Orellana, a travs de la cual proporciona nombres de testigos sobre elcaso del Congresista Julio Gag Prez.

30) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 28 de marzo del 2014, remitido por elCongresista Julio Gag Prez, mediante el cual adjunta pruebas documentales.

31) Con fecha 31 de marzo de 2014, durante la sesin de la Comisin de tica, elseor Vctor Choque Orellana presenta documentos de las empresas COPYDEPOT y JAAM SA.

32) Con fecha 31 de marzo de 2014, durante la sesin de la Comisin de tica, elseor Vctor Choque Orellana presenta ms documentacin relacionadas a lasempresas COPY DEPOT y JAAM SA.

33) Con fecha 31 de marzo de 2014, durante la sesin de la Comisin de tica, laseora Ana Mara Mercado Luna presenta documentacin relacionadas a lasempresas COPY DEPOT y JAAM SA.

34) Oficio N 413-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita se precise cules seran las posiblesinfracciones normativas en las que habra incurrido. En este sentido, a travs delOficio N 262/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se atiende su pedido.

35) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita se sirva disponer la actuacin de elementosprobatorios.

36) Oficio N 470-2014/JCGP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido por elCongresista Julio Gag Prez, a travs del cual solicita los documentos alcanzadoso remitidos por las diferentes entidades o instituciones del Estado con relacin a lainvestigacin que se le viene realizando. En virtud a dicho pedido, mediante OficioN 261/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se remite lo solicitado, adems de copiasde los documentos presentados por los seores Miguel Choque Orellana y AnaMara Mercado Luna.

37) Oficio N 254/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, citndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7 deabril.

38) Oficio N 255/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido a laseora Sara Aazgo Ruiz, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 7 de abril.


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39) Oficio N 256 y 257/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril de 2014, dirigido alseor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7de abril.

40) Oficios N 258 y 259/2013-2015/CEP-CR, del 2 de abril del 2014, remitidos al seor

Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 7 de abril. A esterespecto, mediante Carta S/N del 7 de abril, el seor Amancio Armas Vlchezsolicita se prescinda de su concurrencia a la Comisin, debido a que con fecha 20de marzo haba declarado todo lo que conoca y poda sealar ante la Fiscala de laNacin.

41) Oficio N 260/2013-2015/CEP-CR, de fecha 3 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, corriendo traslado del Oficio N 167-2014/PRE de laOSCE, el cual contiene la relacin de entidades pblicas que han contratado conlas empresas JAAM S.A. y Copy Depot SA.

42) Oficio N 522-2014/JCGP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez acredita a los abogados Jos Luis Castillo Alva yJos Castro Loncharich, quienes lo acompaaran al momento de efectuar sudeclaracin ante la Comisin.

43) Carta S/N, de fecha 7 de abril del 2014, a travs de la cual el seor Amancio ArmasVlchez, remite medios de prueba.

44) Con fecha 7 de abril de 2014, la seora Sara Aazgo Ruiz, durante la sesin de laComisin de tica, entrega documentacin de correos electrnicos relacionados aCOPY DEPOT y JAAM SA.

45) Con fecha 7 de abril de 2014, el Congresista Gag Prez, durante la sesin,entrega documentacin relacionada a la empresa COPY DEPOT.

46) Con fecha 7 de abril de 2014, el seor Jos Rodrigo Quispe, durante la sesin de laComisin de tica, entrega documentacin relacionada a su declaracin comotestigo en la Comisin de tica.

47) Oficio N 264/2013-2015/CEP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, remitido al seorJos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de lastranscripciones oficiales de todos los audios difundidos con relacin al caso delCongresista Julio Gag Prez. Al respecto, mediante Oficio N 0145-2014-MP-FN-EI, del 24 de abril, el Fiscal de la Nacin remite respuesta.

48) Con fecha 8 de abril, el seor Jaime Mximo Cruzado Loli, asesor del CongresistaJulio Gag Prez, entrega los documentos mostrados por el Congresista en laNovena Sesin Ordinaria de la Comisin (Folios 1 al 129).

49) Oficio N 272/2013-2015/CEP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, citndolo a la continuacin de la audiencia arealizarse el jueves 10 de abril.

50) Oficio N 525-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita que se conceda la palabra a sus abogadosdefensores a efectos de ejercer su defensa tcnica. Pedido que fue atendido en lacontinuacin de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin.


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51) Oficio N 524-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita que el seor Vctor Choque Orellanaentregue a la Comisin los audios originales, as como el equipo y/o dispositivoutilizados para grabarlos, a fin de que se realice un peritaje oficial para determinarla fecha de la grabacin. Sin embargo, posteriormente el mismo Congresistapresent copia del peritaje practicado en el Ministerio Pblico, el mismo que servalorado en el presente Informe.

52) Oficio N 526-2014/JGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que hubieranpresentado los seores Vctor Choque, Ana Mara Mercado, Javier Rodrigo, Sara Aazgo u otra persona en la Sesin de la Comisin del da 7 de abril. En virtud a losolicitado, mediante Oficio N 274/2013-2015/CEP-CR, del 9 de abril, se remite alDespacho del Congresista copias de los documentos remitidos por los seoresSara Aazgo Ruiz y Jos Rodrigo Quispe, presentados ante la Comisin en la

fecha sealada.53) Oficio N 273/2013-2015/CEP-CR, de fecha 9 de abril del 2014, remitido al seor

Miguel Choque Orellana solicitando todos los audios relacionados con el caso delCongresista Julio Gag Prez. Mediante Carta S/N de fecha 10 de abril el seorVctor Miguel Choque Orellana remite lo solicitado. Adjunta USB.

54) El Congresista Martn Belande Moreyra entrega documentos en la Continuacinde la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin, de fecha 10 de abril del 2014

55) Oficio N 528-2014/JCGP-CR, de fecha 10 de abril del 2014, a travs del cual elCongresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que present el

Congresista Martin Belande Moreyra. En virtud al pedido, mediante Oficio N303/2013-2015/CEP-CR, del 11 de abril, se da respuesta a lo solicitado.

56) Oficio N 299/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a laseora Sara Aazgo Ruiz solicitando la absolucin de preguntas relacionadas conel caso del Congresista Julio Gag Prez. A este respecto, mediante escrito defecha 22 de abril la seora Sara Aazgo remite respuesta a las preguntasformuladas.

57) Oficio N 300/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, dirigido al seorJos Rodrigo Quispe solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con elcaso del Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido, mediante escrito defecha 16 de abril, el seor Jos Antonio Rodrigo Quispe remite respuesta a laspreguntas formuladas.

58) Oficio N 301/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido al seorJos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de laspericias practicadas a los audios y/o grabaciones con relacin al caso delCongresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido mediante Oficio N 161-2014-MP-FN, de fecha 5 de mayo del 2014, el Fiscal de la Nacin, remite una respuesta.

59) Oficio N 302/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OSCE, solicitndole copia del Convenio Marco referente a las contrataciones del


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Estado con empresas privadas. Sin embargo, esta informacin figura en la pginaweb de la OSCE, por lo que se prescindi de la misma.

60) Carta S/N de fecha 10 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez, remite informe laboral respecto a la validez de la tercerizacin como figura

jurdica que permite que una empresa pueda encargar a un tercero la realizacinde actividades.

61) Oficio N 0945-6640-4-2013-2014-DGP/CR, de fecha 14 de abril del 2014,mediante el cual el seor Jos Abanto Valdivieso, Director General Parlamentario,remite oficio de la Fiscala de la Nacin en la cual solicita copia de las grabacionesy las transcripciones de las sesiones realizadas los das 31 de marzo y 7 de abril. Aeste respecto, mediante Oficio N 305/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de abril, seda respuesta a lo solicitado.

62) Oficio N 302A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 15 de abril del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, solicitndole copia del listado de las contrataciones realizadas por el Estadocon las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM S.A desde el ao 2000hasta el ao 2010. Al respecto, se recab dicha informacin del Portal deTransparencia Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas, en su seccinConsulta de Proveedores, correspondiente a las ventas realizadas por la empresaMaquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA.

63) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Los hechos registrados en los audios ocurridos antesdel ejercicio de la funcin congresal.

64) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Razones materiales para archivar la investigacin.

65) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Razones constitucionales y convencionales paraarchivar la investigacin.

66) Oficio N 319/2013-2015/CEP-CR, de fecha 16 de abril del 2014, remitido a la Apoderada Legal Especial de Maquinarias JAAM S.A solicitndole proporcione a laComisin el listado de bienes vendidos a la empresa Copy Depot S.A. desde el ao2011 hasta la actualidad. En virtud al pedido realizado, mediante Carta S/N del 28

de abril, la seora Carmen Aurora Gag Prez remite lo solicitado.67) Oficio N 321/2013-2015/CEP-CR, de fecha 22 de abril del 2014, dirigido al

Congresista Julio Gag Prez solicitndole copia del audio presentado y expuestodurante la Novena Sesin Ordinaria de fechas 7 y 10 de abril. Mediante el Oficio N539-2014/JGGP-CR, del 30 de abril del 2014, el Congresista remite lo solicitado,adjunta 2 DVD.

68) Escrito de fecha 24 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez solicita (i) que se respete, en la presentacin de los informes, el orden deprelacin que involucra a otras investigaciones anteriores a la suya; (ii) que laCOMISIN espere la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA, y (iii) que serecabe la pericia ordenada por el Ministerio Pblico a los audios del denunciante.


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69) Escrito de fecha 25 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez realiza precisiones.

70) Escrito de fecha 2 de mayo del 2014, mediante el cual el Congresista Julio CsarGag Prez ofrece como prueba copia del dictamen pericial de audio N 914/14,

del Departamento de Ingeniera Forense de la Direccin Ejecutiva de Criminalsticade la PNP, de fecha 28 de abril de 2014.

71) Escrito de fecha 7 de mayo del 2014, mediante el cual el seor Amancio ArmasVlchez, Gerente General de la empresa Copy Depot SA., remite documentacinque contiene informacin comercial de la empresa.

72) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa yFinanzas, en su seccin Consulta de Proveedores 4, correspondiente a las ventasrealizadas por la empresa Maquinarias JAAMSA a diferentes entidades del Estado,en los aos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

73) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa yFinanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, correspondiente a las ventasrealizadas por la empresa Copy Depot S.A. a diferentes entidades del Estado, enlos aos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

74) Con fecha 9 de mayo de 2014, mediante el Oficio N 167-2014/PRE, la seoraMagali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del OSCE, remite informacin respectoal listado de contrataciones realizada entre el Estado y las empresas COPYDEPOT S.A. y MAQUINARIAS JAAM SA desde el ao 2000 hasta el ao 2010.

75) Con fecha 12 de mayo de 2014, el seor Jos Luis Castillo Alva, Abogado defensordel Congresista Julio Gag Prez, remite un escrito donde advierte y previeneposibles violaciones a la Constitucin y a la Convencin Americana de DerechosHumanos por posible aplicacin de norma reglamentaria (art. 4.a del Cdigo detica Parlamentaria) que viola el principio de taxatividad de la ley.

76) Con fecha 12 de mayo de 2014, el Congresista Julio Gag Prez presenta nulidadcontra el Proyecto de Comisin de tica filtrado a la prensa de manera ilegal. Adjunta consulta de proveedores del Estado de las empresas COPY DEPOT S.A. yMAQUINARIAS JAAM S.A.

77) Con fecha 13 de mayo de 2014 el Congresista Gag Prez solicita los correoselectrnicos presentados por los denunciantes: V. Choque Orellana, A. MercadoLuna, J. Rodrigo Quispe y S. Aazgo Ruiz. Al respecto, con fecha 13 de mayo de2014, mediante oficio N 373-2013-2015/CEP-CR, se remite lo solicitado.

78) Con fecha 13 de mayo de 2014, mediante oficio N 456-2014-MML/GMM, el seorCarlos Noda Yamada, Gerente Municipal Metropolitana de Lima remite informacinrespecto a las tramitaciones de licencias de funcionamiento y actas de inspeccinpracticadas a las empresas COPY DEPOT S.A. y MAQUINARIAS JAAM S.A.

79) Con fecha 15 de mayo de 2014, el seor Vctor Miguel Choque Orellana darespuesta al oficio N 370-2013-2015/CEP-CR, mediante el cual se le solicita todoslos audios originales (sin excepcin), as como el dispositivo y/o equipo con el que

4 La Consulta de Proveedores presenta informacin (Base de Datos) de todos los proveedores que hancontratado con el Estado. Informacin de ventas al Gobierno Nacional.


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se realizaron las grabaciones, manifestando que hizo entrega de su grabadora a laFiscala de la Nacin donde realiz una declaracin ampliatoria en calidad detestigo relacionado al caso del Congresista Gag Prez. Hizo entrega de un USBque contiene 5 audios.

80) Con fecha 15 de mayo de 2014, el Asesor del Despacho del Congresista Lay Sun,mediante Oficio N 073-2014/HLS-CR pone en conocimiento y corre traslado quesu despacho ha recibido el Oficio N 226-2014/PRE remitido por la PresidenciaEjecutiva del Ministerio de Economa y Finanzas en donde remite copia delConvenio Marco referencia a las contrataciones realizadas por las empresas COPYDEPOT S.A. y MAQUINARIAS JAAM S.A.

81) Con fecha 19 de mayo de 2014, mediante un escrito presentado por los ciudadanosV. Choque Orellana, A. Mercado Luna, J. Rodrigo Quispe y S. Aazgo Ruiz,remiten un pronunciamiento conjunto ratificando veracidad de pruebas presentadosen relacin al Congresista Gag Prez.

82) Con fecha 19 de mayo de 2014, los ciudadanos V. Choque Orellana, A. MercadoLuna, J. Rodrigo Quispe y S. Aazgo Ruiz, solicitan copia de los videos de lassesiones del 31 de marzo, 7 y 10 de abril.

83) Con fecha 19 de mayo de 2014, el seor V. Choque Orellana remite a la Comisin45 impresiones de los correos electrnicos de las cuentas que l usaba:[email protected] y [email protected], con lo quedemostrara el vnculo entre las empresas COPY DEPOT S.A. y MAQUINARIASJAAM S.A.

84) Con fecha 19 de mayo de 2014, el Congresista Gag Prez, mediante un escrito,da respuesta al Oficio N 373-2013-2015/CEP-CR, donde se le solicita realizar lascoordinaciones para garantizar la presencia del Perito Forense Pedro Infante; anteel cual manifiesta que no tiene competencia para ello pues no lo conoce ni tienevnculo alguno con el mismo, asimismo, informa que la Fiscala de la Nacin hasolicitado una ampliacin del informe forense que absuelva las observacionesplanteadas, comprometindose a presentarlo a la Comisin.

85) Con fecha 19 de mayo de 2014, el Congresista Gag Prez presenta recusacincontra Secretaria Tcnica de la Comisin y todo el personal que elabor elProyecto de Informe que propone sancionarlo por 120 das.

86) Con fecha 19 de mayo de 2014, el Oficial Mayor del Congreso, Javier ngelesIllmann remite el Memorndum N 692-2013-2014-OM/CR, mediante el cual poneen conocimiento que han solicitado a la DGP un informe de costos para lacontratacin de un perito que examine los audios presentados por el seor V.Choque Orellana.

87) Con fecha 19 de mayo de 2014, el Congresista Gag Prez remite un escrito enrespuesta al reportaje emitido el 18 de mayo de 2014 por el programa DIA D decanal 9.

88) Con fecha 20 de mayo de 2014, el Congresista Gag Prez remite copia de doscomunicaciones expedidas por la Fiscala de la Nacin mediante los cuales sedispone solicitar a la PNP practique una pericia de ingeniera forense sobre los
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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detalles tcnicos de grabacin de los archivos de audio y se realice una ampliacindel dictamen pericial del audio N 914/14 en un plazo de tres das.

89) Con fecha 21 de mayo de 2014, el Congresista Gag Prez mediante oficio N 551-2014/JCGP-CR, solicita copia de documentacin remitida a la Comisin de tica en

relacin a su caso. En virtud a ello, mediante oficio N 390-2013-2015/CEP-CR, seremite copia de lo solicitado.

90) Con fecha 23 de mayo de 2014, el Oficial Mayor del Congreso, Javier ngelesIllmann, remite el Memorndum N 719-2013-2014-OM/CR, mediante el cual poneen conocimiento que han solicitado a la DGA la contratacin de un servicio deperitaje que examine los audios presentados.

91) Con fecha 23 de mayo de 2014, el Oficial Mayor del Congreso, Javier ngelesIllmann, remite el Memorndum N 720-2013-2014-OM/CR, mediante el cual poneen conocimiento que han solicitado a la DGA la contratacin de un servicio deperitaje informtico que examine los correos electrnicos presentados en el marcode la investigacin.

92) Con fecha 29 de mayo de 2014, ATV remite reportaje emitido el 18 de mayo de2014, relacionado al Congresista Gag Prez.

93) Con fecha 29 de mayo de 2014 los ciudadanos Carlos Olivera Caro y MiguelOrtega Alvarado, remiten un documento mediante el cual ratifican lo declarado enel programa DIA D emitido el 18 de mayo de 2014.

94) Con fecha 30 de mayo, el Director General Parlamentario remite el MemorndumN 756-2013-2014-OM/CR, mediante el cual pone en conocimiento que hasolicitado a la DGA que continen el procedimiento para la atencin de losrequerimientos formulados por el Presidente de la Comisin de tica.

95) Con fecha 30 de mayo, el Director General Parlamentario remite el Oficio N 987-2013-2014-OM/CR, mediante el cual informa que el Congresista Gag Prez hapuesto en conocimiento que de la DGA que la Fiscala de la Nacin ya dispuso quese practique una pericia de ingeniera forense sobre los detalles de grabacin delos audios presentados; sin embargo, Oficiala Mayor ha dispuesto a la DGA quecontine con lo solicitado por la Comisin.

96) Con fecha 30 de mayo de 2014, mediante oficio N 555-2014/JCGP-CR, elCongresista Gag Prez solicita copia de documentacin remitida a la Comisin detica en relacin a su caso. En virtud a ello, mediante oficio N 417-2013-2015/CEP-CR, se remite copia de lo solicitado.

97) Con fecha 30 de mayo de 2014, la DGA remite el oficio N 1128-415-13-2013-2014-DGP/CR, mediante el cual remite las transcripciones de los audios proporcionadospor el seor Miguel Choque Orellana a la Comisin de tica.

98) Con fecha 2 de junio de 2014, el Apoderado de ATV remite copia del programa DIAD del 18 de mayo de 2014 en donde se emiti el reportaje titulado: Gag sesalv? Nuevos audios y reveladores testimonios que complicaran situacin delCongresista Julio Csar Gag.


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99) Con fecha 2 de junio de 2014, el seor Jean Carlo Gallegos Fernndez del GrupoFuncional de Compras remite el informe N 002-2014-GFC/CR, mediante el cual seinforma sobre la contratacin de Perito de Audio Digital.

100) Con fecha 6 de junio de 2014, el Congresista Julio Gag Prez remite el informe

pericial contable elaborado por Peritos de la Oficina de Enriquecimiento Ilcito yDenuncias Constitucionales de la Fiscala de la Nacin.

101) Con fecha 6 de junio de 2014, el Congresista Julio Gag Prez remite undocumento mediante el cual argumenta que la informacin recogida en el Pre-informe de la Comisin de tica es completamente falsa.

102) Con fecha 9 de junio de 2014, el Congresista Julio Gag Prez remite undocumento mediante el cual solicita el uso de la palabra de manera ampliatoria conrelacin a los nuevos medios probatorios que viene ofreciendo.

103) Con fecha 9 de junio de 2014, en la 15 Sesin Ordinaria de la Comisin de

tica Parlamentaria, los seores Congresistas miembros de la COMISINacordaron por mayora, agendar en la prxima sesin del lunes 16 de junio de 2014el caso del Congresista Julio Gag Prez (Expediente N 25-2013-2015/CEP-CR),se tenga o no la pericia de los audios solicitados a la Presidencia del Congreso dela Repblica; dicha decisin se tom a razn de un acuerdo adoptado por la Juntade Portavoces del Congreso durante la nueva conformacin de la Comisin detica realizada el 4 de junio de 2014.

104) Con fecha 11 de junio de 2014, el Congresista Julio Gag Prez remite uninforme pericial grafotcnico y de ingeniera de sistemas y solicita se valoreadecuadamente las pruebas aportadas.

105) Con fecha 12 de junio de 2014 el Congresista Gag Prez regulariza la pginaN 2 del Informe Pericial de Grafotecnia y de Ingeniera de Sistemas.

106) Con fecha 12 de junio de 2014, mediante el oficio N 5036-2014-DIREJCRIPNP/DIRLACRI-SEC, el Coronel PNP Barrenechea Salinas, Jefe deLaboratorio Criminalstica, remite copia de la ampliacin de la Pericia de audiosrelacionados al caso del Congresista Gag Prez.

107) Con fecha 12 de junio de 2014, mediante un escrito, el Congresista Gag Prezremite copia del dictamen pericial fsico de grabadora porttil N 2003-2010/14expedido por el departamento de ingeniera Forense de la Direccin Ejecutiva deCriminalstica de la PNP de fecha 28 de mayo de 2014.

108) Con fecha 13 de Junio de 2014, mediante oficio N 243-2014-MP-FN-EI, Fiscalade la Nacin da respuesta al oficio N 424 y 434/2013-2015/CEP-CR.

VI. DESCARGOS DEL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ.-

1) El Congresista, en sus descargos escritos y orales presentados ante la COMISIN,ha manifestado lo siguiente:

a) Que la empresa COPY DEPOT SA fue constituida el 21 de setiembre de 1999,

es decir, doce aos antes de que l fuera elegido Congresista de la Repblica,por lo que es ilgico pensar que desde ese entonces ya haba vislumbrado


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constituirla para los fines indicados en las denuncias periodsticas. Y quedesde la fundacin de dicha empresa, ningn integrante de la familia GagPrez ha sido socio, fundador, gerente o ha formado parte de sus rganos degestin. Que el nico vnculo que tienen con ella, es que dicha empresa esdistribuidora de sus productos, lo cual es totalmente legal y permitido, ya queesta empresa no tiene ningn impedimento para vender al Estado.

b) Que el audio difundido en el programa Da D ha sido editado con la finalidadde hacer creer que l estara dando indicaciones para que MAQUINARIASJAAMSA contrate con el Estado, para lo cual se pretenda utilizar a la empresaCOPY DEPOT SA, lo cual no se ajusta a la verdad; debindose tener encuenta que el audio es del mes de abril del 2011, siendo lo real de ese audioque l estaba conversando con unos trabajadores y les explicaba que a partirde julio de 2011 no iban a poder vender al Estado por las prohibiciones legalesexistentes, y que es a travs de sus distribuidores que se iban a realizar las

ventas, lo cual no es ilegal ni constitua falta o delito.c) Que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA no le vende al Estado desde el mes

de julio del 2011, y l dej de ser Gerente General de dicha empresa desde el30 de junio del 2011, conforme documentos que adjunta. Y que es falso queexista una subdivisin de sus empresas para favorecer a MAQUINARIASJAAMSA, pues lo que hacen ellas es contratar el servicio de intermediacinlaboral de empresas outsourcing al amparo de lo previsto en la Ley N 27626.

d) Que el Diario 16 en su edicin del 2 de enero del 2013 denunci que el seorJuan Teogonio Gavino Hinostroza es su to y socio fundador de la empresaCOPY DEPOT SA, por lo que dicha empresa habra infringido lo establecido enel art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Que a raz de dichadenuncia periodstica la Direccin del Registro Nacional de Proveedoressolicit a la persona aludida que la confirmara o desvirtuara, respondiendo lque el 6 de enero del 2009 transfiri la totalidad de sus acciones al Sr. AlexFernando Armas Astete, por lo que no le alcanza lo establecido en el art. 10de la Ley de Contrataciones del Estado.

e) Que diferentes instancias del Organismo Supervisor de Contrataciones delEstado, OSCE, procedieron a verificar lo sealado por el seor Juan Gavino,efectuando una minuciosa fiscalizacin de la empresa COPY DEPOT SA,llegando a la conclusin que la misma no se encontraba impedida de contratarcon el Estado con relacin a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley deContrataciones del Estado ni con ningn otro dispositivo legal vigente.

f) Que lo expuesto demuestra claramente que l, la familia Gag Prez y ningunade las empresas en que estos son accionistas, jams han participado comosocios fundadores, accionistas, gerente, directores o han desempeado algncargo directivo en la empresa COPY DEPOT SA, por lo que las afirmacionespropaladas por los programas periodsticos "Sin Medias Tintas", Da D, Diario16 y otros medios de comunicacin, son totalmente falsas, maliciosas ytendenciosas.

g) Que la empresa COPY DEPOT SA es autnoma e independiente en materiatributaria, financiera, bancaria y administrativamente, tal como lo demuestran


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las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Amancio Armas ante SUNAT.Que COPY DEPOT SA ha declarado ante SUNAT quines son sus clientesprincipales, y que a raz de las publicaciones del Diario 16, SUNAT hizo dosinspecciones, en las que el Sr. Amancio Armas exhibi los comprobantes depago de compras, nota de crdito de proveedores, comprobantes de pago y deventas, notas de crdito emitidas y medios de pago utilizados; de igual forma,exhibi los estados de cuenta del Banco de la Nacin y Banco Continental,aprecindose que no mantiene cuenta en entidades del exterior. Que estasinspecciones demostraron la total independencia y autonoma de la empresaCOPY DEPOT SA.

h) Respecto a los contratos de arrendamiento suscritos por COPY DEPOT SA,sostiene que l no los ha elaborado, y que el pago del alquiler estdebidamente tributado ante SUNAT. Asimismo, agrega que hace lapresentacin voluntaria de sus estados de cuenta personales, donde se puede

apreciar que no existe ningn depsito ni de COPY DEPOT SA, ni de losseores Amancio Armas ni Alex Armas su persona. Y que entreMAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT SA slo existe una relacincomercial por medio de un contrato de distribucin vigente a la fecha. Asimismo adjunta a los contratos de distribucin, la relacin de pagosefectuados por COPY DEPOT SA a MAQUINARIAS JAAMSA por la compra delos productos que distribuye.

i) Que los audios presentados en las denuncias han sido descontextualizadostotalmente y manipulados en forma grosera; pues han sufrido recortesarbitrarios para sacar de contexto sus expresiones; que todos los audios han

sido antes de ser Congresista de la Repblica. Con relacin al audio difundidoen el reportaje El ritmo deJAAMSA, sostiene que lo propalado es incompleto,pues no pusieron las palabras que haba antes ni las que siguen, con lo cualhan cambiado totalmente el sentido de sus expresiones. Agrega que el audiopropalado por el reportaje se desarrolla de la siguiente forma:

En segundo lugar, por ah tambin estuve escuchando diciendo: Ah! Eldoctor Gag que est de Congresista va a hacer lobbies con empresasdel Estado para vender ms. Yo he dejado que ustedes hablen, no voy adecir nada, hasta dnde habla esta gente, porque hablan y hablan, y laverdad que pobrecito el que cae en sus manos. El que cae en sus manos

ustedes lo destrozan como chicle, No hay nada de esto tampoco, o seael que est pensando en que lo voy a ayudar a arreglar algo, totalmenteequivocado, vamos a trabajar de la misma forma, trabajaremoslegalmente, como lo estamos haciendo . Yo no voy a ayudar a nadie ennada, claro o no claro?, porque no quiero por ah comentarios quedigan: Oye, el doctor Gag est ayudando ac, ayudando ac. Ustedeshablan ac y lleg a todas las compaas de nuestra competencia. Absolutamente nada. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma,as hemos progresado y seguiremos progresando.

El Congresista sostiene que estas palabras fueron recortadas en el audiodifundido, y que las expres a raz de que los gerentes de DIGITAL COPIER yde MAQUINARIAS JAAMSA lo llamaron para decirle que la gente estaba


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la falsificacin de firmas de funcionarios. Por tanto, el Congresista sostiene queel Sr. Choque no solo ha mentido a la COMISIN y a todo el pueblo peruano,sino que tambin es un falsificador de firmas de funcionarios pblicos, por loque carece de credibilidad.

m) Que el Sr. Choque Orellana ha venido realizando, desde enero a marzo del2011, diferentes actos preparatorios, grabaciones ilegales, y documentosamaados, con el nico fin de ejercer un chantaje y obtener un beneficioeconmico que no le corresponde, lo cual se puede apreciar en las cartasnotariales enviadas el 22 de enero del 2014 a MAQUINARIAS JAAMSA yDIGITAL COPIER, en cuya ltima pgina se puede apreciar claramente elchantaje hacia su persona, pues afirma que acudir al Congreso de laRepblica y a un canal de televisin, y que todas estas afirmaciones las hacumplido.

n) Con relacin al testigo Jos Antonio Rodrigo Quispe, el Congresista seala que

esta persona manifest ante la COMISIN que la venta de JAAMSA al Estadorepresentaba entre 50 o 60% de sus ingresos. El Congresista present unoscuadros, que muestran que en los aos 2008 al 2011 las ventas al Estadorepresentan el 18% de todas sus ventas; es decir, que JAAMSA no vive delEstado, sino de los corporativos, del cliente privado.

o) Con relacin a la testigo Sara Aazgo, el Congresista seala queMAQUINARIAS JAAMSA ha denunciado a esta testigo por sustraer un discoduro de la empresa, quien lo ha devuelto el 7 de marzo de 2014. Precisa queesta testigo ha sustrado correos, informacin comercial y sobre clientes de laempresa. Finalmente aclara que siendo accionista de MAQUINARIAS JAAMSA, puede hablar y coordinar con sus empleados, as como hacer publicidad,pues de acuerdo al artculo 92 de la Constitucin Poltica: "La funcin decongresista es de tiempo completo, le est prohibido desempear cualquiercargo, cualquier profesin u oficio durante las horas de funcionamiento delCongreso de la Repblica", y en este caso, no ha hecho nada dentro de lashoras de funcionamiento del Congreso de la Repblica.

p) El Congresista posteriormente present documentacin adicional en sudefensa, la misma que ser analizada en las siguientes pginas.

VII. ANLISIS.-A. Metodologa que se seguir para esclarecer los hechos.-

1. Segn la denuncia pblica difundida por los programas periodsticos "Sin MediasTintas"5 y Da D6 el Congresista Julio Gag Prez estara valindose de laempresa COPY DEPOT SA para contratar con el Estado, burlando de esa formaprohibiciones legales existentes 7.

5 Reportajedenominado Congresista Julio Gag y el Manual del perfecto proveedor del Estado .6 R eportaje denominado La pantalla de Gag? .7 Los detalles de las denuncias periodsticas se encuentran en la resolucin N 18-2013-2015/CEP-CR


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2. Por su parte, el Congresista Julio Gag Prez niega las imputaciones y sostieneque la empresa COPY DEPOT SA es un distribuidor independiente de la empresaMaquinarias JAAMSA, que le vende por su cuenta al Estado peruano.

3. Se procedi a evaluar ambas versiones, a la luz de los elementos probatorios

recabados durante la investigacin, a fin de formarse una opinin sobre los hechos.El anlisis de ambas versiones se expone a continuacin.

B. Acerca de si el Congresista Julio Csar Gag Prez, siendo accionista de laempresa Maquinarias JAAMSA, estara valindose de la empresa COPYDEPOT S.A. para eludir las prohibiciones legales contenidas en el artculo 10de la ley de contrataciones 8 y continuar vendindole al Estado.-

B.1) Sobre la prctica comercial del Congresista Julio Gag.-

1. Segn declaraciones testimoniales recibidas por la COMISIN, el CongresistaJulio Gag ejerca una prctica comercial que consista en repartir a lostrabajadores de JAAMSA en planillas de diversas razones sociales(Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAMSA, Digital Copier, CopyDepot SA, Nuevo Mundo Alternativo, Margen Discrecional, etc.), lo cual sehaca con distintos fines. Las personas que figuraban como representanteslegales de estas empresas eran trabajadores de JAAMSA:

a) El testigo Vctor Miguel Choque Orellana.- Manifest a la COMISIN queel Congresista Julio Gag utilizaba estas distintas razones sociales con elfin de obtener ventajas econmicas, o para evadir responsabilidadeslaborales (mantener en planilla no ms de 20 trabajadores, ingresar aplanilla a trabajadores en la modalidad PYME, utilizar dichas razonessociales para representar distintas marcas, entre otros supuestos). Y quelos representantes legales de estas empresas son trabajadores que notoman decisiones al interior de las mismas.

b) La testigo Ana Mara Mercado Luna.- Manifest que todas estas empresasson del grupo JAAMSA, que si bien es cierto los departamentos de laempresa fueron divididos en planillas distintas, todos eran una solaempresa y trabajaban en el mismo local. Seala que en su caso estaba enla planilla de la empresa Digital Copier, pero que su jefa estaba en una

planilla distinta; que el rea de almacn tena una planilla distinta tambin;el departamento de servicio tcnico estaba en otra planilla, y otrosempleados, que tenan bastante tiempo o cargos de confianza, estaban enla planilla de JAAMSA.

c) El testigo Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe.- Expres de igual forma quedurante los 11 aos que trabaj en JAAMSA las razones sociales CopyDepot SA, Maquinarias JAAMSA y Representaciones JAAMSA eranusadas indistintamente para las ventas, de acuerdo a cada ocasin.Precis que las empresas encargadas de las ventas eran Maquinarias

8 Aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017.


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JAAMSA, Representaciones JAAMSA y Copy Depot SA, y que eldepartamento de ventas decida mediante qu razn social se facturaba 9.

d) La testigo Sara Aazgo Ruiz.- Seal que JAAMSA es una sola empresacuyas reas estn repartidas en diferentes planillas (el servicio tcnico

est en Nuevo Mundo Alternativo; el personal de almacn, en MargenDiscrecional, etc.); pero que en la prctica todo era una sola empresa,como lo son tambin Copy Depot SA y JAAMSA10.

e) En los audios presentados a la COMISIN se escucha al Congresista JulioGag proferir frases en el sentido de que la empresa estara dividida enotras razones sociales como PP y Color, Copy Depot:o la empresa, entonces, la hemos trabajado y lo hemos dividido en tres

partes importantes, una que es PP y Color, otra que Copy Depot,distribuidor nuestro con el Estado y otra que es este Digital Copier, queatiende todo al detalle, que hace la tienda.

o Bien clara la divisin, pero toda esa gran masa que tiene Digital Copierva a ayudar a quin? Va a ayudar a PP y Color y va a ayudar tambina Copy Depot, por qu razn? Antes estaban parece mediosdivorciados

o el grupo de PP y Color no puede vivir sin todo ese grupo de Digital,no puede, tiene que atender s o s. El grupo de Copy, el gerente deCopy Depot no puede v ivir sin el gerente de Digital,;

o Y el seor Ponce es el encargado de toda la red de Digital Copier,que tiene que ver su produccin, va a ver tres producciones distintas.

o Copy Depot a cargo del seor Armas y a cargo del seor este...Cmo se llama? Espinoza, y Ponce a cargo de Digital Copier .11;

9 El testigo incluso hace referencia a lo siguiente: Una maana el doctor Julio comenz a visitar todas lareas, y comenz a verificar que estuvieran pegadas todas las razones sociales: Copier Digital, Nuevo Mundo Alternativo. Almacn tena otra razn social. Entonces, de pronto se convirtieron, pues... Antes notenan ninguna de estas etiquetas. Y de pronto en la empresa se convirtieron varios grupos de empresas,no? Entonces, no entenda la razn. 10

Esta testigo refiri: Nosotros le decimos, siempre que conversamos entre nosotros es: en qu planillaests. Estoy en tal planilla. Entonces, no es en qu empresa ests sino en qu planilla ests, porque enrealidad somos el mismo grupo, somos la misma estructura, la misma empresa. Son los mismos dueosrealmente. Es que estas razones sociales tengan un nombre, o sea, estn representados por una persona.

Es cierto, la mayora de ellos son trabajadores. Y coincidiendo con lo referido por el testigo JosRodrigo Quispe, expresa:De r epente, me oriento un poquito porque en realidad fui quien hizo las plaquetas, los adhesivos de cada empresa, dictadas por el seor Julio Gag. Supongamos que esta fuera laempresa y est dividido por mamparas las oficinas, en cada mampara el seor Gag tuvo el detalle decolocar el nombre, supuestamente que perteneca a esa empresa, Digital Copier. En la puerta de entradade Servicio Tcnico, ah dice Nuevo Mundo Alternativo; en la entrada de lo que es las oficinas de Almacn, ah dice Margen Discrecional. En realidad, seores, somos la misma empresa, diferentesrazones sociales, no diferentes empresas. En ese caso somos diferentes razones sociales. 11 Fuente: Documento remitido por el rea de Transcripciones del Congreso de la Repblica, de fecha

13/06/2014, que remite la Transcripcin del Disco 2 Audio 2, pg. 1. Audio presentado por el Sr.Choque Orellana mediante escrito de fecha 10 de Abril del 2014, donde adjunta un USB encontrndose elaudio en la carpeta Segundo Audio 16 Abril 2012, minutos: 7:2 3 y ss.


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B.2) Sobre la razn social Maquinarias JAAMSA .-

1. Entre todas estas razones sociales, destaca la empresa o razn socialMaquinarias JAAMSA, en la cual figuran como accionistas los seores JulioCsar Gag Prez, Carmen Aurora Gag Prez, Adrin Gerardo Gag Prez,

Mara de la Paz Gag Prez, cada uno con el 25% de acciones, siendo elcapital social de esta empresa de S/. 3089,121.00. Esta empresa venavendiendo directamente sus productos a particulares y tambin al Estadoperuano. A este ltimo le vendi desde el ao 1999 hasta el ao 2011.

2. Sin embargo, en el mes de julio del 2011 el Congresista Julio Gag Prezresult electo y Maquinarias JAAMSA se vio impedida de seguir vendindole alEstado, pues segn el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado nopueden contratar con el Estado las personas jurdicas en las que elCongresista o sus hermanos, tengan o hayan tenido una participacin superioral 5% del capital o patrimonio social (literal g); as como las personas jurdicas

en las que el Congresista o sus hermanos sean apoderados, representanteslegales, o integrantes de los rganos de administracin (literal i).

B.3) Reunin previa a su juramentacin como Congresista, donde explica lanueva forma de trabajo: venderle al Estado a travs de COPY DEPOT SA.-

1. Los cuatro testigos dan cuenta de que el Congresista Julio Gag Prez, altener conocimiento de su futura condicin de Congresista de la Repblica,convoc a una reunin en la que expuso a los trabajadores la nueva forma detrabajo para venderle al Estado, la cual consista en facturar a nombre de larazn social Copy Depot SA, por ser una empresa en la que ni l ni sus

hermanos figuraban como accionistas (y por lo tanto no estaba impedida decontratar con el Estado). Estas personas son las siguientes 12:

a) Testimonio del Sr. Vctor Miguel Choque Orellana,- Este testigo manifesta la COMISIN que el Congresista Julio Gag convoc a una reunin alos empleados de todas las reas (reunin que segn este testigo fuerecogida en los audios presentados a la COMISIN), en la cual el Sr. JulioGag organiz, orden y decidi lo que tena que hacerse para la venta alEstado utilizando la razn social COPY DEPOT S.A. 13

b) Testimonio de la Sra. Ana Mara Mercado Luna.- Esta testigo manifestque la empresa COPY DEPOT SA era una de las empresas del grupoJAAMSA, y quecuando el Congresista ya estaba por juramentar , reunia todo el personal (ventas, contabilidad, caja, servicio tcnico, almacn,imprenta) para dar directivas acerca de cmo se iba a trabajar, refiriendoque la empresa COPY DEPOT S.A. era la elegida para vender alEstado .

12 A continuacin se recoger una sntesis de las declaraciones de los testigos, brindadas en audiencia antela COMISIN, as como mediante documentos y escritos. Las declaraciones presenciales completas de lostestigos pueden ser apreciadas en la Transcripcin de la Octava Sesin Ordinaria de la Comisin de tica,de fecha 31 de Marzo del 2014; as como en la Transcripcin de la Novena Sesin Ordinaria de la

Comisin de tica, de fecha 7 de Abril del 2014.13 Esto de acuerdo al documento de fecha 19de Mayo del 2014, con asunto Pronunciamiento conjuntoratificando veracidad de pruebas.


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c) Testimonio del Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe.- Este testigo tambin dacuenta de que el Congresista Julio Gag convoc a dicha reunin general,donde explic a los trabajadores qu tena que hacerse para la venta alEstado a travs de la empresa COPY DEPOT S.A. Adems informa queel Congresista en el ao 2001 determin que pase a formar parte de laplanilla de la empresa COPY DEPOT SA.

d) Testimonio de la Sra. Sara Aazgo Ruiz.- Esta testigo tambin afirma queestuvo presente en la reunin donde el Congresista Julio Gag inform alpersonal la nueva forma de trabajo para las ventas al Estado a travs dela empresa COPY DEPOT SA.

e) Audios presentados por el testigo Miguel Choque.- Este audio va en elmismo sentido de lo declarado por los testigos, pues en l se escucha losiguiente:o Entonces, qu es Copy Depot? Copy Depot es una empresa la cual

solamente va a vender al Estado, con quien nosotros no podemos vender alEstado. Ya saben por qu, porque son chismosos, saben que soy Congresistade la Repblica, no hay nada oculto y no se fantaseen con [] congresista dela Repblica ().14

o El seor GAG PREZ (GPFP).- () Ahora, la pregunta: Qu haces si uncliente viene y le dice a ustedes, pero por qu me factura con Copy Depot que[...?] Maquinarias Jaamsa. A ver, quin contesta. El seor . Es nuestro distribuidor autorizado para el Estado.

El seor GAG PREZ (GPFP).Exactamente. No van a contarle la historia,

no. Sabe qu, el doctor Gag se le ocurri [...?] al Congreso del ao tal, as yas. 15

2. Estos cuatro testimonios son coherentes entre s y uniformes; adems, estnrespaldados por los audios presentados a la COMISIN y demuestran que elCongresista Julio Gag, luego de tener conocimiento de su futura condicin deCongresista, lejos de convocar a empresas distribuidoras independientes,eligi a la razn social Copy Depot SA para que venda al Estado. Comoveremos a continuacin, esto se debi a que se trataba de una empresadirigida por l mismo.

B.4) El Congresista Julio Gag diriga la empresa Copy Depot SA.-

14 Fuente: Documento remitido por el rea de Transcripciones del Congreso de la Repblica, de fecha30/05/2014, que remite la Transcripcin del Disco 2 Audio 1, p g. 1. Audio presentado por el Sr.Choque Orellana mediante escrito de fecha 10 de Abril del 2014, donde adjunta un USB, encontrndose elaudio en la carpeta tituladaPrimer Audio 19 -07-2011, minutos: 3:45 y ss . En otra parte, manifiesta quese empez con esta forma de trabajo desde el mes de marzo, porque de acuerdo a una encuesta ya era casifijo que salga electo: El seor GAG PREZ (GPFP).-() Nosotros empezamos antes, empezamos en elmes de marzo supuestamente porque ya era casi fijo que... claro, faltando ya creo que quince o diez das para la [...?] fuera la eleccin, en una encuesta yo estaba bien. Entonces, por eso les estoy diciendo austedes empezamos antes [...?]. Ver pg. 6 del documento en referencia. Y escucharPrimer Audio 19 -07-2011, min. 23:00 >).15 Fuente: Documento remitido por el rea de Transcripciones del Congreso de la Repblica, de fecha30/05/2014, que remite la Transcripcin del Disco 2 Audio 1, pg. 3. Audio presentado por el Sr.Choque Orellana mediante escrito de fecha 10 de Abril del 2014, donde adjunta un USB, encontrndose elaudio en la carpeta tituladaPrimer Audio 19-07-2011, minutos: 10:02 y ss.


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o Ahora, por ah tambin han de decir "Ay, pero Copy Depot no tiene, cmo sellama, facturacin, no tiene monto, con eso ya no vamos a ganar licitaciones".Seores, Copy Depot tiene un montn de facturacin, para que ustedes sepanun montn de facturacin que me ha costado un montn de plata, [...?]gastado ms porque ha tenido que ser. Eso tiene cualquier cantidad de

facturacin, o sea que por facturacin o montos, que a veces nos piden losconcursos, no hay, no hay problema, por eso es que venimos ganando [...?]Copy Depot. 20

o El seor GAG PREZ (GPFP).Bueno, ac es simple, [...?] es importante[...?] que cada uno tenga primero dos blogs: el blog de Maquinarias JAAMSA,y el blog de, cmo se llama, de Copy Depot. Segundo, que tengan dos tarjetas[...?] ()

o El seor GAG PREZ (GPFP). () primera regla, todas las cajas deben detener sus dos facturas: factura de Maquinarias JAAMSA y su factura de CopyDepot, en todos los puntos donde vendamos, en todos los puntos porque

tambin seguramente para chequear puede venir alguien y pedir [...?] (). (Audio 1, min. 17:46 >) [Subrayado agregado]

B.5) El Congresista Julio Gag ejerca una posicin de dominio sobre el Sr.Amancio Armas.-

1. Asimismo, los testigos y audios dan cuenta de que el Congresista Julio Gagtena poder de mando sobre el Sr. Amancio Armas, legalmente GerenteGeneral de Copy Depot, pero quien era un trabajador de la imprenta de lafamilia Gag21:

a) Testimonio del Sr. Vctor Miguel Choque Orellana,- De la declaracin de

este testigo se aprecia que el Congresista Julio Gag tena poder demando sobre el Sr. Amancio Armas Vlchez, persona que sedesempeaba como administrador de la imprenta (ubicada a una cuadrade Maquinarias JAAMSA).

b) Testimonio de la Sra. Ana Mara Mercado Luna.- Esta testigo expres queel Sr. Amancio Armas dependa totalmente del Congresista Julio Gag, yque era el encargado del rea de imprenta, sealando que los vendedoresbuscaban al Sr. Armas cuando tena que firmar algn documento, peroque el Sr. Armas (al igual que el seor Ponce) no decida nada sinconsultar con alguno de los seores Gag.

c) Testimonio del Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe.- Este testigo manifestque en realidad conoce al Sr. Amancio Armas como un trabajador del reade imprenta, y que nunca lo haba conocido como el representante legalde Copy Depot SA, sino hasta que le entregaron una constancia de trabajo

20 Fuente: Documento remitido por el rea de Transcripciones del Congreso de la Repblica, de fecha30/05/2014, que remitela Transcripcin del Disco 2 Audio 1, pg. 4. Audio presentado por el Sr.Choque Orellana mediante escrito de fecha 10 de Abril del 2014, donde adjunta un USB, encontrndose elaudio en la carpeta tituladaPrimer Audio 19-07-2011, minutos: 16:58 y ss.21 A continuacin se recoger una sntesis de las declaraciones de los testigos, brindadas en audiencia antela COMISIN, as como mediante documentos y escritos. Las declaraciones presenciales completas de los

testigos pueden ser apreciadas en la Transcripcin de la Octava Sesin Ordinaria de la Comisin de tica,de fecha 31 de Marzo del 2014; as como en la Transcripcin de la Novena Sesin Ordinaria de laComisin de tica, de fecha 7 de Abril del 2014.


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(porque supuestamente haba renunciado a esa empresa), pudiendoapreciar que dicha constancia fue firmada por el Sr. Amancio Armas.

d) Testimonio de la Sra. Sara Aazgo Ruiz.- De igual forma la testigo Sara Aazgo manifest que conoce al Sr. Amancio Armas como un trabajador

ms, y que no es el dueo de Copy Depot SA, en el sentido de que notoma decisiones.

e) El reportaje La pantalla de Gag?, emitido por el programa Da D el 23de Febrero del 2014.- En este reportaje se muestran imgenes de laimprenta y del Sr. Amancio, manifestando el periodista lo siguiente:

Periodista en OFF: El parlamentario siempre ha dicho que Copy Depot es unsimple distribuidor, aunque su local est a una puerta del imperio JAAMSA ytiene como representante legal a Amancio Armas, el hombre que factura ms de2 millones al Estado pero que es nada menos que el administrador de la GrficaGag, propiedad del Congresista.

Reportero: Ud. es el administrador?

Amancio: Qu afiches quieres

Reportero: Afiches A3 y A5. Ud. es el seor Amancio?

Amancio: S.

f) En los audios presentados a la COMISIN se escucha al Congresista JulioGag dar rdenes al Sr. Amancio Armas:

El seor GAG PREZ (GPFP). Amancio: lo que es ms urgente es lacotizacin de Copy Depot.

El seor .Para el jueves.El seor GAG PREZ (GPFP).Jueves es mucho tiempo, para maana.Maana, a esta hora... hoy da vamos a definir todo lo que es Copy Depot.Necesitamos varios talonarios. (). 22

B.6) La posicin de dominio del Congresista Julio Gag sobre los tresgerentes de mayor rango de Copy Depot SA.-

1. La posicin de dominio del Congresista sobre Copy Depot SA se muestratambin en la relacin que tena con el Gerente General y Gerente deLicitaciones de Copy Depot SA:

a) El Sr. Amancio Armas Vlchez, Gerente General de Copy Depot eratrabajador en la imprenta de la familia Gag;

b) El Sr. Fernando Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de Copy DepotSA fue Gerente de Licitaciones de JAAMSA, bajo el mando delCongresista Julio Gag;

2. Los cuatro testimonios respaldados por el reportaje televisivo y los audiospresentados a la COMISIN, as como la posicin de dominio que tena el

22 Fuente: Documento remitido por el rea de Transcripciones del Congreso de la Repblica, de fecha30/05/2014, que remite la Transcripcin del Disco 2 Audio 1, pg. 9 a 11. Audio presentado por el Sr.Choque Orellana mediante escrito de fecha 10 de Abril del 2014, donde adjunta un USB, encontrndose elaudio en la carpeta tituladaPrimer Audio 19-07-2011, minutos: 36:07 y ss..


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Congresista sobre los gerentes de mayor rango de Copy Depot SA,demuestran que el Congresista Julio Gag era la persona que diriga y decidatodo lo relacionado con la razn social Copy Depot SA, lo cual explica por quel Congresista eligi a esta empresa para concentrar las ventas al Estado y noconvoc a distribuidores independientes.

B.7) El resultado: Las ventas al Estado a travs de Copy Depot SA seincrementaron hasta alcanzar el nivel de ventas de Maquinarias JAAMSA.-

1. El resultado de toda la estrategia organizada para continuar vendindole alEstado, se puso en prctica a partir del ao 2011 y continu durante los aos2012, 2013 hasta la actualidad. En el siguiente cuadro se puede apreciar que apartir del ao 2011, Maquinarias JAAMSA disminuye sus ventas al Estado y encambio Copy Depot las incrementa en la misma proporcin:

Cuadro comparativo de montos girados por el Estado a las siguientes empresasproveedoras: 23

AOS MAQUINARIAS JAAM SA COPY DEPOT

2009 7441,321.47 (No hay datos)

2010 8629,254.87 4,650.00

2011 4390,860.98 4,836,011.70

2012 4,203.28 7,035,136.97

2013 9,883.34 8,312,322.47

23 Fuente: Datos obtenidos del portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas.ltima consulta: 12/06/2014


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CONCLUSIN: Por tanto, los testimonios y audios presentados a la COMISINapuntan a que el Congresista se vali de un escenario de apariencia legal 24 paracontinuar vendindole al Estado (escenario legal que por lo dems haba formado partede la prctica comercial de las empresas relacionadas con el Congresista 25). En esteescenario, Maquinarias JAAMSA le vende a Copy Depot SA, una empresasupuestamente independiente en la que ni el Congresista ni sus hermanos figurancomo accionistas ni apoderados, y que no tendra impedimento legal para vender alEstado. De haber existido una real independencia entre Maquinarias JAAMSA y CopyDepot SA, no habra existido ninguna falta tica de parte del Congresista. Sin embargo,las declaraciones testimoniales y los audios nos muestran un escenario fctico muydiferente, en el que dicha independencia resulta seriamente afectada por el poder demando y direccin del Congresista, quien en la prctica decida qu personal integrabalas planillas de Copy Depot SA, los precios de los productos, las comisiones a pagar,etc. El poder de decisin del Congresista Julio Gag Prez -segn lo informado por eltestigo Jos Antonio Rodrigo Quispe- se manifestaba incluso desde el ao 2001 26,fecha en la cual el Congresista Julio Gag convoc a l y los seores Antonio Rojas y Alejandro Angulo para proponerles que integren la planilla de Copy Depot SA, a pesarde que formalmente el Congresista no era accionista, gerente ni representante legal deesta empresa. Finalmente, la posicin de dominio del Congresista sobre Copy DepotSA se muestra tambin en la relacin que tena con los gerentes de mayor rango deCopy Depot SA: El Sr. Amancio Armas Vlchez, Gerente General de Copy Depot eratrabajador en la imprenta de la familia Gag; Fernando Espinoza Aquino, Gerente deLicitaciones de Copy Depot SA fue Gerente de Licitaciones de JAAMSA, bajo el mandodel Congresista Julio Gag.

C. Valoracin de la versin del Congresista en el sentido de que entreMaquinarias JAAMSA y COPY DEPOT SA solo existe una relacin comercialque se plasma en un contrato de distribucin.-

1. El Congresista por su parte ha sostenido que la empresa Copy Depot SA es undistribuidor independiente de la empresa Maquinarias JAAMSA y ha presentadodocumentacin para sustentar sus argumentos. Desde una perspectiva formal,efectivamente la empresa Copy Depot SA tiene como accionistas a los Sres. Alex Armas Astete y a su padre Amancio Armas Vlchez, quien adems figura comoGerente de la empresa, y quien adems habra venido realizando declaraciones

24 Consideramos que este escenario es slo aparentemente legal, pues si bien formalmente no se infringirael artculo 10 literal g, i de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo s se estaracontraviniendo el literal l de este artculo, segn el cual estn impedidos de venderle al Esta do, Otrosestablecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma ; y el artculo 237 del Reglamento de estanorma, que dice:Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, seencuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor pblico o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad dereorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin. 25 De acuerdo a lo expuesto lneas arriba.26 Esta opinin se basa en la declaracin del testigo Jos Antonio Rodrigo Quispe, quien manifest a la

COMISIN que en el ao 2001 el Congresista Julio Gag convoc a l y los seores Antonio Rojas yAlejandro Angulo, para proponerles que integren la planilla de COPY DEPOT SA, y que efectivamenteintegr esta empresa hasta el ao 2004, fecha en la cual el Congresista lo cambi de planilla.


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ante SUNAT, firmando documentos, contratos, etc., y existen contratos dedistribucin entre Maquinarias JAAMSA y esta empresa.

2. Sin embargo, las declaraciones testimoniales y dems pruebas mencionadas lneasarriba, nos generan la conviccin de que todo esto era slo un escenario formal, de

apariencia legal, y que en la prctica el Congresista dividi su empresa en variaspartes, una de las cuales era Copy Depot SA, y en el ao 2011 sostuvo unareunin donde inform quines seran las cabezas operativas de esta empresa:los Sres. Amancio Armas Vlchez y Fernando Espinoza Aquino, lo cual evidencia elpoder de mando que en la prctica ejerca el Congresista. En los audios ademsimparte rdenes al mismo Sr. Amancio Armas Vlchez, lo cual evidencia que estapersona se encontraba bajo su direccin (a pesar de que figura formalmente comoaccionista y gerente de Copy Depot SA). Tambin se escucha al Congresistaimpartir reglas sealando que la primera regla es que deben tener sus dosfacturas a la mano (de Maquinarias JAAMSA y de Copy Depot SA); ordena adems

que se tenga a la mano blocks y tarjetas de Copy Depot; etc. El Congresistaasimismo instruye a los vendedores a fin de que, en caso los clientes pregunten porqu las facturas salen a nombre de Copy Depot SA, respondan afirmando que sedebe a que es el distribuidor autorizado para ventas al Estado, y que no estncontando la historiadel Congreso de la Repblica. Finalmente, el Congresistaafirma que le ha costado un montn de plata conseguir que Copy Depot SA tengala facturacin suficiente para venderle al Estado. Todo esto evidencia que ms allde los aspectos formales, es decir, del escenario de apariencia legal, elCongresista tena poder de mando y diriga las actividades de Copy Depot SA, yesta empresa en la prctica no gozaba de la independencia que menciona elCongresista en sus argumentos de defensa.

3. Asimismo el Congresista ha sealado que diferentes instancias del OrganismoSupervisor de Contrataciones del Estado, OSCE, concluyeron que el Sr. JuanGavino Hinostroza no era miembro del Directorio de la empresa Copy Depot SAdesde el 6 de Enero de 2009, por lo que no estaba impedida de contratar con elEstado. Sin embargo, el que existiera impedimento o no para que Copy Depotvendiera al Estado no est en cuestin, no tiene relevancia para el caso nidesvirta las acusaciones existentes con relacin al Congresista.

4. El Congresista ha sealado tambin que no pudo haber creado la empresa CopyDepot para venderle al Estado, pues dicha empresa fue creada en el ao 1999,

cuando ni siquiera tena planeado ser Congresista de la Repblica. Sin embargo, loque la COMISIN investiga es que el Congresista se haya valido de esta empresapara venderle al Estado, y no que la haya creado premeditadamente con 12 aosde anticipacin.

5. El Congresista afirma que el testigo Choque Orellana le minti a la COMISIN, alponer en duda que haya firmado una carta presentada a Maquinarias JAAMSA, y alhaber presuntamente falsificado firmas de funcionarios pblicos para justificar sutrabajo. Sin embargo, la COMISIN considera que la versin del testigo en cuantoa la participacin del Congresista Gag en el manejo de Copy Depot es veraz, puesse encuentra respaldada por audios y por otras declaraciones testimoniales;mientras que las objeciones del Congresista con relacin al testigo no se dirigen a


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desmentir su versin sobre los hechos, sino que pretenden desacreditarlo,sugiriendo que se trata de un falsificador y chantajista.

6. Esta situacin se repite en el caso de la testigo Sara Aazgo. El Congresistapretende descalificar su versin sobre los hechos, sealando que Maquinarias

JAAMSA la ha denunciado por sustraer un disco duro de la empresa; sin embargoesto no afecta la veracidad de las declaraciones de la testigo, ya que sonconfirmadas por los audios y otras declaraciones testimoniales (segn las cuales elCongresista tuvo una reunin con todos los trabajadores, donde expuso la nuevaforma de venta al Estado a travs de Copy Depot, que el Sr. Amancio Armas era untrabajador que reciba rdenes del Congresista, etc.). En el caso de los testigos Ana Mara Mercado y Jos Antonio Rodrigo Quispe, sus versiones sobre loshechos tambin se encuentran respaldadas por los audios, y por tanto son veraces.

7. SOBRE EL DICTAMEN PERICIAL DE AUDIO N 914/14 PRESENTADO POR ELCONGRESISTA.- Con fecha 2 de mayo de 2014, el Congresista Julio Gag

present a la COMISIN copia del Dictamen Pericial de Audio N 914/14,elaborado por el Departamento de Ingeniera Forense de la Polica Nacional delPer, a solicitud de la Fiscala de la Nacin, a raz de las diligencias preliminaresdispuestas en su contra, por la presunta comisin de los delitos de NegociacinIncompatible y Patrocinio Ilegal. El dictamen presentado, cuyo objeto de examen(Punto E) es determinar ... los aspectos tcnicos de grabacin de la memoriaUSB,., concluye lo siguiente: En los nueve (09) archivos analizados se hadetectado edicin y se ha determinado que la fecha de creacin que consigna lamemoria USB no corresponde a la fecha de creacin primaria, ya que se haanalizado una fuente no original.

8. La pericia concluye genricamente que se ha detectado edicin. En ningnextremo de la pericia, de slo 4 pginas, se indica cmo se ha realizado la edicinque se seala, es decir, si ha sido por supresin, por alteracin del orden, pormontaje, si se han usado extractos separados de conversaciones distintas, tanto enfechas como contextos; no se dice en qu partes ha sido supuestamente editados,y no explica por qu se advierte una perfecta secuencia y continuidad en lasconversaciones, en las que el Congresista ha aceptado haber intervenido. Menosse indica en la pericia, no obstante su exigencia estructural 27, cul es lametodologa usada para su elaboracin, es decir, los criterios y pasos seguidos, elprocedimiento tcnico empleado, las consideraciones u observaciones, que

permitan de esta manera generar un grado de confianza en el procedimientotcnico empleado y su conclusin.

9. Siendo esto as, y teniendo en cuenta que el Congresista en la Audienciasolamente dio cuenta de que se haba suprimido algunas palabras y se habadescontextualizado partes de las conversaciones, mas no neg que se tratara desu voz; incluso afirmando que la grabacin fue hecha antes que fuese congresista;corresponde analizar si el contenido de los audios resulta veraz. Al respecto setiene lo siguiente:

27 A modo ilustrativo se puede revisar la Gua para la elaboracin de Dictmenes publicada enhttp://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamene

s.pdf
http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamenes.pdfhttp://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamenes.pdfhttp://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamenes.pdfhttp://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamenes.pdfhttp://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/pgjem_pdf_guiadictamenes.pdf


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10. Con relacin a la edicin o supresin de algunas frases del Congresista, lasmismas que descartaran todo tipo de acuerdos, lobbies y arreglos a favor de CopyDepot SA, la COMISIN no se ha basado en los segmentos de los audiosdifundidos en los medios de comunicacin, sino que se han solicitado los audioscompletos al Sr. Miguel Choque, en donde s aparecen las frases que elCongresista seala que fueron recortadas 28. La edicin o recorte que hayan sufridolos audios para fines periodsticos (el recorte de algunas frases del Congresista quedescartaran acuerdos, lobbies y arreglos), no afectan al objeto de la presenteinvestigacin, pues la COMISIN est investigando el hecho de que el Congresistase ha valido de Copy Depot SA para continuar vendindole al Estado, y nopresuntos acuerdos, arreglos ni lobbies.

11. Adems si bien el Congresista, ante la COMISIN, ha sealado que los audios hansido editados y descontextualizados; sin embargo, en la conferencia de prensa defecha 21 de Marzo, ante la opinin pblica, el Congresista pidi disculpas por los

audios, manifestando lo siguiente:Quiero empezar esta conferencia refirindome a los audios que son deconocimiento pblico. Si bien es cierto, estos audios han generadosuspicacias, dudas razonables en la poblacin y en mis colegas congresistas, por algunas expresiones inadecuadas; estas expresiones no han derivado enningn acto ilcito en el ejercicio de mis funciones. Sin embargo, por estasexpresiones inadecuadas, pido disc ulpas al pueblo peruano , a mi familiay a mis co legas congresistas . Y por respeto a todos ellos, desde un inicio mehe allanado a las investigaciones correspondientes y seguir colaborando conla Comisin de tica, la Fiscala de la Nacin, porque soy el primer interesado

en que se investigue y aclare esta denuncia ...Es decir, inicialmente el Congresista tcitamente reconoci que los audiosdifundidos contienen su voz, y que s profiri dichas expresiones, por las cualespidi disculpas.

12. De igual forma, con relacin al contenido de los audios, adems de las disculpasdel Congresista, existen las declaraciones de los testigos Vctor Miguel Choque, Ana Mara Mercado, Jos Antonio Rodrigo y Sara Aazgo, quienes al presentarseante la COMISIN coincidieron en declarar que estuvieron en la reunin en la queel Congresista, a raz de su eleccin, inform a todo el personal sobre la nuevaforma de trabajo de ventas al Estado, la cual consista en venderle a travs de laempresa COPY DEPOT SA, por ser una empresa en la que ni el Congresista ni sushermanos eran dueos; pero que en la prctica el Congresista diriga y decida todolo relacionado con la ella, y que el Sr. Amancio Armas Vlchez era un trabajadorms, encargado de la imprenta de la familia Gag; lo que, repetimos, confirma loescuchado en los audios.

13. Por tanto, por todas estas consideraciones, el contenido de los audios resultaveraz.

14. Respecto a la fecha de la grabacin de los audios, el Congresista ha sealado quetodos los audios fueron grabados antes de que ejerza sus funciones como

28 Aparecen en el minuto 42 y siguientes del archivotitulado Primer Audio 19 -07-2011, presentado porel Sr. Choque Orellana a la COMISIN.


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Congresista de la Repblica, y la pericia ha concluido que se ha determinado quela fecha de creacin que consigna la memoria USB no corresponde a la fecha decreacin primaria, ya que se ha analizado una fuente no original . Sin embargo, seconsidera que no es necesario determinar la fecha exacta de la grabacin, puesaunque es evidente que fueron grabados entre la fecha de las elecciones generalesy la de juramentacin de los congresistas (entre el 10 de abril y el 25 de julio del2011), los mismos evidencian actos preparatorios de futuras ventas al Estado, lasmismas que s se dieron luego de que el Congresista juramentara como tal. La faltatica de venderle al Estado utilizando a Copy Depot SA, continu durante los aos2011, 2012, 2013 y 2014.

15. VALORACIN DEL DICTAMEN PERICIAL FSICO DE GRABADORA PORTATILN 2003-2010/14 ASIMISMO: VALORACIN DEL DICTAMEN PERICIALAMPLIATORIO DE AUDIO N 1314/14.- Con fecha 12 de junio ltimo, elCongresista present copia del Dictamen Pericial Fsico de Grabadora Porttil N

2003-2010/14, elaborado por el Departamento de Ingeniera Forense de laDireccin Ejecutiva de Criminalstica de la Polica Nacional del Per, practicadosobre una grabadora digital marca Olympus, modelo VN 5200PC, que entreg elseor Miguel Choque Orellana al Ministerio Pblico. Siendo el objeto de la pericia,segn la Disposicin de fecha 8 de mayo de 2014, de la Fiscala de la Nacin, quese recuperen archivos de audios, a fin de determinar si los mismos han sufridoadulteracin, montaje, edicin o cortes. Concluyendo dicha pericia, que: No se hanencontrado ninguno de los 9 archivos a que se hace referencia en el documentoque se menciona en el antecedente [de la Fiscala de la Nacin], no es posiblerecuperar los archivos borrados, por lo tanto no es posible determinar suautenticidad. .

16. Al respecto, debe sealarse lo siguiente:

16.1 Como se dijo, el Congresista no ha negado que la voz que se escucha enlos audios sea la suya, incluso en una Conferencia de Prensa que realiz en elpropio Congreso de la Repblica pidi disculpas pblicas por las expresionescontenidas en los audios, pero, lo que s sostuvo en todo momento es queestos haban sido manipulados (editados); habiendo llegado a sostener deforma expresa Que los audios presentados en las denuncias han sidodescontextualizados totalmente y manipulados en forma grosera; pues hansufrido recortes arbitrarios para sacar de contexto sus expresiones..

16.2 Estos audios han sido debidamente peritados por el Departamento deIngeniera Forense de la Direccin Ejecutiva de Criminalstica de la PolicaNacional del Per a solicitud de la Fiscala de la Nacin, dentro del marco de lainvestigacin seguida contra el Congresista Julio Gag Prez por la presuntacomisin de los delitos de Negociacin Incompatible con el Cargo y patrocinioIlegal, en agravio del Estado.

16.3 Como se explic ms arriba, en un primer momento la DireccinEjecutiva de Criminalstica expidi el Dictamen Pericial de Audio N 914/14,que solamente se limit a sostener que los 9 audios estaban editados, sin

detallar en qu consistan las ediciones. Circunstancia que motiv que laCOMISIN, en la sesin del 12 de mayo ltimo, cuando se debati el primer


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pre informe, DISPUSO que se requiera la elaboracin de una pericia, quedetalle la forma y modo en que se haban realizado las ediciones.

16.4 As mismo, la propia Fiscala de la Nacin, al advertir que el DictamenPericial no contena datos que explicaran en qu consista la edicin sealada,

dispuso oficiar a la Direccin Ejecutiva de Criminalstica a fin de que realiceuna ampliacin del dictamen pericial, en la cual se explique, de maneraprecisa, el significado del estado editado, as mismo, se explique si dichaedicin supone una adulteracin, montaje o corte que desnatural ice lacontinuidad de los dilogos de dichos audios, y, de ser as, precise en quminuto y segundo se producen; otorgndose un plazo de tres 3 das para quese realice la ampliacin.

16.5 Con fecha 19 de mayo de 2014, el Congresista present un escrito a laCOMISIN, indicando que l no tena competencia para lograr que el peritooficial pueda presentarse o enviar alguna comunicacin a la COMISIN,

solicitando que la COMISIN enve una comunicacin a la Fiscala de laNacin o al Departamento de Ingeniera Forense de la Polica Nacional delPer, a fin de que pueda brindar la informacin que necesite recabar.

16.6 Habindose oficiado a la Fiscala de la Nacin y a la Direccin Ejecutivade Criminalstica, sta ltima, mediante Oficio N 5036-2014-DIREJCRIPNP/DIRLACRI-SEC, de fecha 12 de junio ltimo, remiti a la COMISINfotocopia autenticada del DICTAMEN PERICIAL AMPLIATORIO DE AUDION 1314/14, cuyo objeto era verificar si han existido interrupciones, cortes,adulteraciones o manipulaciones que incidan en la continuidad de los dilogoso alocuciones. Concluyndose en esta pericia ampliatoria lo siguiente: 1) queen los 9 audios analizados no se han detectado cortes intermedios, ya que laedicin practicada ha sido realizada de un modo no lineal y no destructivo, yaque la lnea de tiempo permanece continua en ese intervalo de tiempo(dilogos)., y, 2) que la edicin detectada no desnaturaliza los dilogosanalizados en los 9 archivos, ya que estos no experimentan cortes queinterrumpan la lnea de tiempo, por lo que las expresiones sedesenvuelven con continuidad, lgica y coherencia en

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