COOPERATIVA DE PROFESORES UIS "COOPRUIS" 281 NIT. 890.208.101-1 LIBRO DE ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA DE PROFESORES UIS "COOPRU IS" CONSEJO DE ADMINISTRACION ACTA No. 754 FECHA: Bucaramanga, viernes 22 de febrero de 2019 HORA: 2:00 p.m. LUGAR: Sala de Juntas Coopruis ASISTENTES: Par el Conselo de Administración: José Ivan Hurtado Hidalgo (presidente), Jorge Alfonso Montero Castro (secretario), Crisóstomo Barajas Ferreira, Cristian Blanco Tirado, Johanna Inés Delgado Pinzón, Antonio Pulido FlOrez y Adalberto Vergara Henao. Por la Junta de Vi g ilancia: Alba Lucia Arámbula Ordôñez, Gerardo Latorre Bayona y Ruth Zárate Rueda. Administrativos: César Gonzalez Sabogal (gerente), Juan de JesUs Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). AUSENTES: For el Conselo de AdministraciOn: Con excusa: Blanca Inés Arboleda Gonzalez. Par la Junta de ViQilancia:Con excusa: Johann Farith Petit Suárez. ORDEN DEL DIA PROPUESTO 1. VERIFICACION DEL CUORUM 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 753 4. INFORME DE LA GERENCIA 5. PRESTAMOS ASOCIADOS 6. RETIRO DE ASOCIADOS 7. INFORME DE LOS COMITES 8. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE APLICACION DE EXCEDENTES POR EL AO 2018 9. VARIOS
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COOPERATIVA DE PROFESORES UIS "COOPRUIS" 281NIT. 890.208.101-1LIBRO DE ACTAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRU IS"
CONSEJO DE ADMINISTRACION
ACTA No. 754
FECHA: Bucaramanga, viernes 22 de febrero de 2019
HORA: 2:00 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas Coopruis
ASISTENTES: Par el Conselo de Administración: José Ivan Hurtado Hidalgo(presidente), Jorge Alfonso Montero Castro (secretario),Crisóstomo Barajas Ferreira, Cristian Blanco Tirado, Johanna InésDelgado Pinzón, Antonio Pulido FlOrez y Adalberto VergaraHenao.
Por la Junta de Vig ilancia: Alba Lucia Arámbula Ordôñez, GerardoLatorre Bayona y Ruth Zárate Rueda.
AUSENTES: For el Conselo de AdministraciOn: Con excusa: Blanca InésArboleda Gonzalez.
Par la Junta de ViQilancia:Con excusa: Johann Farith Petit Suárez.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. VERIFICACION DEL CUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 753
4. INFORME DE LA GERENCIA
5. PRESTAMOS ASOCIADOS
6. RETIRO DE ASOCIADOS
7. INFORME DE LOS COMITES8. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE APLICACION DE EXCEDENTES POR EL
AO 2018
9. VARIOS
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CONSEJO DE ADMINISTRACION
DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACION DEL CUORUM
Siendo las 2:00 de la tarde el presidente del Consejo de AdministraciOn,José Ivan Hurtado Hidalgo, hace verificaciOn del cuOrum y da inicio a lareu n iOn.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
El presidente del Consejo de AdministraciOn somete a consideraciOn delos consejeros el orden del dia propuesto para Ia reuniOn, el cual esa probado.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 753
Se leyO y aprobO el acta No. 753 reuniOn celebrada el dIa 15 de febrerode 2019.
4. INFORME DE LA GERENCIA
El gerente pidiO a los coordinadores de los comités y de la junta devigilancia preparar los informes para la asamblea, fecha de entrega el 8de marzo.
El gerente informo que se hará una convocatoria para recibir las hojas devida de aspirantes al cargo de revisor fiscal para el periodo 2019 - 2020,el cronograma es el siguiente:
Marzo 3 publicaciOn de la convocatoria en Vanguardia Liberal
Marzo 11 fecha Ilmite para recibir hojas de vida a las 5 pm
Marzo 12 análisis de las hojas de vida recibidas
Marzo 14 informe de la junta de vigilancia ante el consejo deadministraciOn sobre las hojas de vida recibidas
lnformO el señor gerente que la compañia de seguros Allianz reconociOel 100% del siniestro del almacén; La reclamaciOn se presentO por unvalor de $ 7.866.129 pero como existe un deducible de $ 2.344.000;coopruis recibió $ 5.522.129 pesos.
Se cancelO la primera cuota de la contribuciOn obligatoria a laSupersolidaria, por $ 2.026.800. La segunda cuota se cancelará en elsegundo semestre del año.
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Ya se enviO a los asociados la convocatoria a la asamblea generalordinaria.
El señor gerente enviará la próxima semana a la Junta de Vigilancia lalista de los asociados hábiles para la Asamblea.
El gobierno nacional expidiá la resolución sobre el sistema de Gestión dela Seguridad en el trabajo; como es un texto voluminoso, se expidiô undocumento más sencillo, para las entidades más pequeñas; en losprOximos dIas se enviará a los consejeros este documento para suconocimiento.
El consejo aprueba nombrar al empleado Samuel Jaimes como Oficial deCumplimiento, para acatar lo dispuesto en el SARLAFT.
Se estã pagando el impuesto predial y de vehIculos; a la fecha se hanhecho pagos del predial $ 676.755.800 pesos.
La entidad ProtecciOn debe expedir la resoluciOn de pensiOn delempleado Benjamin Méndez Rojas; el candidato para sustituirlo es elempleado Jackson Remolina.
5. PRESTAMOS ASOCIADOS
Se concedieron 15 préstamos por 132,3 millones de pesos. En cuanto a
créditos hipotecarios, el asociado Arturo Plata GOmez, compra un
apartamento de Giovanna RincOn Cruz y solicita un crédito per 160
millones de pesos; el avaluO del inmueble figura P01 127,2 millones de
pesos; se anexan todos los documentos requeridos, se aprueba.
La asociada Maria del Pilar Vargas Daza solicita un crédito para comprar
un inmueble en el barrio la Ceiba, por 160 millones de pesos; el avalüo
está por 120 millones, se anexan todos los documentos requeridos; se
aprueba.
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La asociada Laura Andrea Rodriguez Villamizar solicita un crédito por
120 millones de pesos para adquirir un lote avaluado en 58,4 millones de
pesos, se anexan todos los documentos requeridos; se aprueba.
6. RETIRO DE ASOCIADOS
Se retiran los asociados Neftall Ariza Anza, Carlos Hernán BecerraMojica y Victor Clemente Mendoza Rojas, todos a partir del 1 de marzo.
7. INFORME DE LOS COMITES
Comité de EducaciOn
El coordinador del comité de educaciOn asociado Jorge Montero informaque se ofreciô otro curso de cooperativismo básico pero solamente seinscribieron 10 personas, por Jo cual se optO por una modalidadsemipresencial, en donde los inscritos recibieron un CD para estudiarlo ydespués se hará una jornada presencial de 4 horas.
Este sábado 23 de febrero se hará una pasantla a la Hacienda el Robleen las mesa de los santos, para la cual hay 40 inscritos.
Comité de Recreación y Cultura
El coordinador del comité de recreaciOn y cultura asociado CrisOstomoBarajas informa que el I de marzo se realizará una cena en la cafeteriade profesores a partir de las 6:30 pm.
8. ESTUDJO DE LA PROPUESTA DE APLICACION DE EXCEDENTESPOR EL AF1O 2018
Se presentó y explicó el proyecto de aplicaciOn de los excedentes que sepresentará a la asamblea. El consejo estuvo de acuerdo con la aplicaciónde los excedentes. Se anexa a esta acta el proyecto.
9. VARIOS
Se debatiô si el valor de los premios que se rifan después de celebrada
la asamblea debe ser menor que otros años. El valor se definirá en la
prOxima reuniOn del consejo de administraciOn.
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Se planteô que a los seminarios de actualizaciOn financiera y tributaria
asista por lo menos un miembro del consejo.
Se comentO que hay necesidad de crear un comité de análisis de
cartera.
A las 4:20 se terminO la reuniOn.
En constancia de to anterior, firman:
JOSÉ IVAN HU ADO HIDALGO
Presidente
JORGE LFONSO MOTO ASTRO
Secretario
PRESTAMOS ACTA # 754- CONSEJO DE ADMINISTRACION 22-02-2019
