CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES...Interno de la Unidad; Manuales de Normas y...

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2014

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

Mayra Cabrera Rodríguez

Contralora del estado Cojedes (E)

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes

Despacho del Contralor


ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I ............................................................................................................. 7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................... 7

COJEDES ............................................................................................................. 7

CAPÍTULO II............................................................................................................. 9

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ................................................. 9

CAPÍTULO III.......................................................................................................... 12

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL .............................. 29

Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL ................................................ 29

DE CONTROL FISCAL ....................................................................................... 29

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 68

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES ............ 68

CAPÍTULO VII ...................................................................................................... 115

OTRAS INFORMACIONES............................................................................... 115


ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control ............................ 13

Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados ............................................................................ 14

Tabla 3. Informes definitivos comunicados ................................................................................. 14

Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo ...................................................................... 15

Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 16



Tabla 8. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de

Atención al Ciudadano ........................................................................................................ 26

Tabla 9.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República ............................. 27

Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República .......................... 28

Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica

(Externas) ............................................................................................................................ 30

Tabla 12. Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública ................... 32

Tabla 13. Taller de control fiscal del periodista ........................................................................... 41

Tabla 14.Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular .............................................................. 42

Tabla 15. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República ........................... 44

Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-

09-2014 ............................................................................................................................... 46

Tabla 17. Expedientes del año 2014 ........................................................................................... 47

Tabla 18. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................ 47

Tabla 19 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 47

Tabla 20 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 48

Tabla 21 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación

de Responsabilidades ......................................................................................................... 49

Tabla 22 Actividades Realizadas ................................................................................................ 49

Tabla 23. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al

Ciudadano ........................................................................................................................... 50

Tabla 24. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la

Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-09-2014,

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes .......................... 51

Tabla 25 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al

30-09-2014 .......................................................................................................................... 52

Tabla 26. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de

Control ................................................................................................................................. 53

Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de

septiembre de las Direcciones de Control .......................................................................... 53

Tabla 28. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de

la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control ..................................................... 53

Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en

meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control ..................... 54

Tabla 30. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al

artículo 97 de la LOCGRSNCF ........................................................................................... 59

Tabla 31. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa

de las Direcciones de Control ............................................................................................. 59

Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

septiembre de 2014 de las Direcciones de Control ............................................................ 60


Tabla 33. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de

septiembre 2014 .................................................................................................................. 60

Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de

septiembre 2014 .................................................................................................................. 61

Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades durante el mes de septiembre 2014 .................................................... 61

Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

(Iniciados) ............................................................................................................................ 62

Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados) ........................................................... 62

Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos ............................................................... 63

Tabla 39. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades

procedentes de las Direcciones de Control ........................................................................ 66

Tabla 40. Ejecución del plan operativo ....................................................................................... 69

Tabla 41. Retenciones de Impuestos .......................................................................................... 71

Tabla 42. Procesos de contrataciones ........................................................................................ 71

Tabla 43. Órdenes de compra ..................................................................................................... 72

Tabla 44. Órdenes de servicios ................................................................................................... 73

Tabla 45 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,

saldos al 30-09-2014 (Expresado en Bolívares) ................................................................. 73

Tabla 46 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares) .................................... 74

Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares)..................................................................... 74

Tabla 48.Emolumentos (Expresado en Bolívares) ...................................................................... 74

Tabla 49. Acciones emprendidas por el área de seguridad ........................................................ 75

Tabla 50. Acciones emprendidas por el área de transporte ....................................................... 76

Tabla 51. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales ....................................... 77

Tabla 52. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) ..................................................... 82

Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto

e Informática al 30-09-2014 ................................................................................................ 84

Tabla 54. Soporte Técnico .......................................................................................................... 86

Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes ......... 87

Tabla 56. Distribución del Personal por Dependencias .............................................................. 88

Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico ............................................... 89

Tabla 58. Distribución del Personal Activo por género ............................................................... 89

Tabla 59. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo .............................................. 90

Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo .................................................................... 91

Tabla 61.Relación de Ingreso de Personal Fijo .......................................................................... 92

Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo .......................................................................... 92

Tabla 63. Personal de Reposo Médico ....................................................................................... 92

Tabla 64. Personal de vacaciones .............................................................................................. 94

Tabla 65. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .............................. 95

Tabla 66. Contratos ..................................................................................................................... 95

Tabla 67 Contratos Marco ........................................................................................................... 95

Tabla 68. Opiniones Jurídicas ..................................................................................................... 96

Tabla 69. Estudios Jurídicos ....................................................................................................... 96

Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo ............ 96

Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo

Contencioso Administrativo, Caracas ................................................................................. 97

Tabla 72. Actuaciones Fiscales................................................................................................... 99

Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna .................................................. 99


Tabla 74. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa.................................. 100

Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales,

Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre ............................................... 109

Tabla 76. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes. (Expresado en Bolívares). .......................................................... 116

Tabla 77. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares) ......................................................... 116


ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2014 .................................................... 83

Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC ............................................................ 87

Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias ........................................................................ 88

Gráfico 4. Distribución por nivel académico ........................................................................................ 89

Gráfico 5. Distribución porcentual por Género .................................................................................... 90

Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo ............................................... 91


7

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

COJEDES


8

OBSERVACIONES DEL CAPITULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la

Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por tanto se

excluye en los informes mensuales.


9

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


10

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA

Esta Dirección no remitió Informes Definitivos en el mes de septiembre.

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL

DESCENTRALIZADA

1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Unidad de

Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

1.1. Fallas y Deficiencias

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe se constató

que: la Unidad de Auditoría Interna está adscrita a la Presidencia; no cuenta

con la estructura organizativa funcional básica establecida por la Contraloría

General de la República; no fue elaborado el Manual de Organización ni

Instrumento Normativo que coadyuve al fortalecimiento de la Unidad; no

elaboró Plan Operativo Anual, informe de gestión e indicadores de gestión; en

los hallazgos de auditoría no están claramente definidos los cuatro elementos

(condición, criterio, causa y efecto), las conclusiones y recomendaciones no

guardan relación con las observaciones; los papeles de trabajos no fueron

conformados, certificados ni referenciados.

1.2. Recomendaciones

La máxima Autoridad del Fondo, debe velar que la Unidad de Auditoría

Interna dependa del máximo nivel jerárquico, a fin de garantizar la

independencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones.

El Auditor Interno, debe elaborar el Manual de Organización, Reglamento

Interno de la Unidad; Manuales de Normas y Procedimientos en materia de

Auditoría de Estado; Potestad Investigativa y Determinación de

Responsabilidad Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna, a fin de

someterlos a discusión y aprobación de la máxima Autoridad para su

posterior publicación en Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Cojedes.


11

El Auditor Interno, debe elaborar y presentar el Plan Operativo Anual de la

Unidad donde defina los objetivos y metas a desarrollar, a fin de que sea

consolidado en el Plan Operativo Anual del Fondo.

El Auditor Interno, debe elaborar informe de gestión de las actividades

desarrolladas por la Unidad de acuerdo a los objetivos y metas planificadas

en el Plan Operativo Anual.

El Auditor Interno, debe elaborar indicadores de gestión que permitan

evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en

el Plan Operativo Anual.

El Auditor Interno, debe garantizar que en los informes de auditoría se

definan claramente en los hallazgos la condición, criterio, causa y efecto, así

como las conclusiones y recomendaciones, con el propósito de cumplir con

lo establecido en las Normas Generales de Auditoria de Estado, emanadas

de la Contraloría General de la República.

El Auditor Interno debe garantizar la conformación, certificación y

referenciación de los papeles de trabajo.

Impacto de la Gestión de Control

Como resultado de la actuación realizada por este Órgano de Control Fiscal a

la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP), se

observó que presenta debilidades de control interno que pudieran ser

subsanadas con el acatamiento de las recomendaciones dadas por este

Organismo Contralor.


12

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


13

A. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control

Ítems Actividades Realizadas Centralizada y

Otros Poderes Descentralizada

1

Actuaciones Fiscales POA 2014 21 45

En fase de planificación 2 2

En fase de ejecución 4 5

En fase de presentación de

resultados 8 19

Informes preliminares comunicados 2 2

Informes definitivos comunicados 0 0

Suspendidas 0 1

Informes Definitivos y Papeles de

trabajo remitidos a las

Coordinaciones de Potestades

Investigativas

1 5

2

Actuaciones Fiscales POA 2013


resultados 0 4

Informes preliminares comunicados 0 0

Informes definitivos comunicados 0 1

Fuente: Direcciones de Control.


14

1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados

Ítems Dirección Código de

la Actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Económico Financiero

Oficio Nº Fecha

1

Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)

03-19-2014

Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes

2013 DC-2014-0869 03-09-2014

2


03-11-2014 Auditoría Operativa a la Oficina Estadal Antidrogas (OEA).

2011, 2012 y 2013

DC-2014-0868 03-09-2014

3

Dirección de la Administración descentralizada (DCAD).

04-12-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).

2013 DCAD

2014-0244 25-09-2014

4

Dirección de la Administración descentralizada (DCAD).

04-01-2014

Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA)

2013 DCAD

2014-0247 30-09-2014


1.2. Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control

Tabla 3. Informes definitivos comunicados

Ítems Dirección Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ejercicio Económico Financiero

Oficio Nº Fecha:

1


Esta Dirección de Control no remitió Informes Definitivos durante el mes de septiembre.


15

Ítems Dirección Código de la

actuación Actuación Fiscal


Oficio Nº Fecha:

2

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

04-48-2013

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

2009 y 2010 DCAD

2014-0238 09-09-2014


1.3. Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la

Coordinación de Potestades Investigativas

Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo

Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio


Memorando Nº Fecha

1

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada y

Otros Poderes

(DCACYOP).

Auditoría Operativa a

la Procuraduría

General del estado

Bolivariano de

Cojedes.

2013 DCACYOP-

2014-379 10-09-2014

2

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD).

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes (IISEC).

2012 DCAD

2014-0369 09-09-2014

3

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD).

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).

2012 DCAD

2014-0371 09-09-2014

4

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD).

Auditoría Operativa practicada a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A. (ESSERCA).

2012 DCAD

2014-0387 23-09-2014

5

Dirección de

Control de la

Administración

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría

2009 y 2010 DCAD

2014-0396 26-09-2014


16

Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio


Memorando Nº Fecha

Descentralizada.

(DCAD).

Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

6

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada.

(DCAD).

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012 DCAD

2014-0397 26-09-2014


1.4. Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2014

A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes (DCACYOP) Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014

Ítems Código de la

Actuación

Actuaciones

Fiscales


Memorando Designación

Oficios Credenciales

Nº

Estatus

1 03-01-2014

Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Bolivariano de Cojedes.

2013 DC-2014-0004

de fecha 07-01-2014

Acta comunicada según Oficio

Nº DC-2014-0113, de fecha

03-02-2014

2 03-02-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013 DC-2014-0085,

de fecha 27-01-2014

Informe Definitivo comunicado al

Organismo según Oficio

Nº DC 2014-0489 de fecha

28-05-2014

3 03-03-2014

Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0100

de fecha 29-01-2014




23-07-2014

4 03-04-2014

Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.

2012-2013

DC-2014-0114

de fecha 03-02-2014



Nº DC 2014-0497


17


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

de fecha 30-05-2014

5 03-05-2014

Auditoría Operativa al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes.

2011, 2012 y 2013

DC-2014-0115

de fecha 03-02-2014

Informe Definitivo en fase de elaboración

6 03-06-2014

Auditoría Operativa a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0217

de fecha 14-03-2014




25-07-2014

7 03-07-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes (contrataciones).

2013

DC-2014-0258

de fecha 24-03-2014

Informe Preliminar en fase de revisión

8 03-08-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0314

de fecha 10-04-2014


9 03-09-2014

Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0495

de fecha 29-05-2014

Informe Preliminar comunicado al



03-09-2014

10 03-10-2014

Auditoría Operativa a la Dirección de Gestión de Talento Humano del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes.

2013

DC-2014-0629

de fecha 19-06-2014



18


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

11 03-11-2014 Auditoría Operativa a la Oficina Estadal Antidrogas (OEA).

2011, 2012 y 2013

DC-2014-0632

de fecha 19-06-2014

Informe Preliminar comunicado al



03-09-2014

12 03-12-2014

Auditoría Operativa en la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los fondos de terceros.

2013

DC-2014-0686 de

fecha

16-07-2014


13 03-13-2014

Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, a los aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional, y a las donaciones.

2013

DCAYOP-2014-

287

de fecha 22-07-2014


14 03-14-2014

Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Legislativo del estado Cojedes.

2013

DCAYOP-2014-

300

de fecha 28-07-2014


15 03-15-2014

Auditoría Operativa al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) Región Cojedes.

2013

DC- 2014-0789, de

fecha 15-08-2014

Informe Definitivo en fase de revisión.

No le fueron transferidos

financieramente los recursos por parte de la Gobernación

aun cuando estaban presupuestados


19


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

16 03-16-2014

Auditoría Operativa a las Oficinas de Atención al Compatriota adscritas a la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013 DC-2014-0790, de fecha 15-08-

2014


17 03-17-2014

Auditoría Operativa a la Gerencia de Recursos Humanos de la Fundación Regional “El Niño Simón” Cojedes.

2013 DC-2014-0842, de fecha 28-08-

2014

En fase de ejecución con un avance del

55%

18 03-18-2014

Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

2013 DC-2014-0856,

de fecha 01-09-2014


65%

19 03-19-2014

Auditoría Operativa a la Unidad de Bienes de la Fundación Regional “El Niño Simón” Cojedes.

2013 DC-2014-0892,

de fecha 15-09-2014


65%

20 03-20-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes al Concejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-0880,

de fecha 11-09-2014


5%

21 03-21-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-0902,

de fecha 17-09-2014

En fase de recepción de cuenta


20


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

22 03-22-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-0917,

de fecha 23-09-2014

En fase de planificación

23 03-26-2013

Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Cojedes por solicitud según comunicación Nº 164/2013, de fecha 03-12-2013, incluida en el POA-2014.

2013 DC-2013-1482 de

fecha 06-12-2013



Nº DC-2014-0682 de fecha

14-07-2014

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Tabla 6. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

1 04-01-2014

Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA).

2013

DCAD 2014-018 de fecha

06-02-2014

Informe Preliminar remitido al Ente,

según Oficio Nº DCAD

2014-0247, de fecha

30-09-2014

2 04-02-2014

Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171).

2013


06-02-2014

Informe Definitivo en revisión

3 04-03-2014

Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI).

2013


06-02-2014



21


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

4 04-04-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Manga Municipio Girardot.

2011


10-02-2014

Informe Definitivo remitido al Consejo

Comunal, según Oficio

Nº DCAD 2014-0205,

de fecha 14-08-2014

5 04-05-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas I, Municipio Rómulo Gallegos.

2012

DCAD 2014-025, de fecha

10-02-2014


6 04-06-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.

2011 y 2012


10-02-2014 y DCAD

2014-053 de fecha

21-03-2014



Nº DCAD 2014-0204,

de fecha 14-08-2014

7 04-07-2014

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2009, 2010, 2011 y

2012, 2013

DCAD 2014-019 y

DCAD 2014-054 de fechas

06-02-2014 y 21-03-2014

Informe Definitivo remitido al Ente,


2014-0184, de fecha

23-07-2014

8 04-08-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTE).

2013


21-04-2014


9 04-09-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).

2013


21-04-2014


10 04-10-2014 Auditoría Operativa practicada en materia

2013 DCAD

2014-070 Informe Preliminar en fase de revisión


22


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

de personal a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes. (FUNDAIMAGEN).

de fecha 21-04-2014

11 04-11-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.

2012


21-04-2014



Nº DCAD 2014-0203,

de fecha 14-08-2014

12 04-12-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).

2013


25-04-2014

Informe Preliminar remitido al Ente,


2014-0244, de fecha

25-09-2014

13 04-13-2014

(INDHUR) Auditoria Operativa de la Obra: “Construcción de Alcantarillas y Bateas de Concreto en el Sector Retajao y Sector Isabel, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes.

2012


09-06-2014


14 04-14-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012

DCAD 2014-0134,

de fecha 09-06-2014


15 04-15-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Limoncito II Bloque del 1-5, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012


09-06-2014


16 04-16-2014 Auditoría Operativa 2012 DCAD Informe Preliminar


23


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

practicada al Consejo Comunal Los Colorados, Municipio, Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2014-0136, de fecha

09-06-2014

en fase de revisión

17 04-17-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2011

DCAD 2014-0143,

de fecha 10-06-2014


18 04-18-2014

Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes.

2013


11-07-2014


19 04-19-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Aeropuerto I del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.

2012


11-07-2014


20 04-20-2014

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría lnterna de la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).

2013


31-07-2014


21 04-21-2014

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Simón Bolívar Municipio Lima Blanco del estado Cojedes.

2013

DCAD 2014-0201 de

fecha 01-08-2014


22 04-22-2014

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI).

2013


31-07-2014



24


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

23 04-23-2014

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría lnterna de la Empresa Aguas de Cojedes C.A.

2013


31-07-2014


24 04-24-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Corozal IV-1 Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.

2012

DCAD

2014-0202 de fecha

01-08-2014


25 04-25-2014

Auditoría Operativa al Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR).

2012 y 2013

DCAD-2014-0230

de fecha 01-09-2014

En fase de ejecución con un avance del 70%

26 04-26-2014

Auditoría Operativa al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTE).

2013

DCAD-2014-0236

de fecha 01-09-2014

Suspendida a solicitud del Instituto según Oficio S/N de fecha 15-09-2014

27 04-27-2014

Auditoría Operativa al Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes (IACPEC).

2013

DCAD 2014-0231,

de fecha 01-09-2014


28 04-28-2014

Auditoría Operativa a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).

2013

DCAD 2014-0232,

de fecha 01-09-2014


29 04-29-2014

Auditoría Operativa al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).

2013

DCAD 2014-0233,

de fecha 01-09-2014


30 04-30-2014

Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoria lnterna de la Empresa ESSERCA C.A.

2013

DCAD 2014-0337, 0338, 0339 de fechas

25-08-2014


resultados

31 04-31-2014 Auditoría Operativa a la Fundación para la Promoción de la

2013 DCAD

2014-0340, 0341, 0342



25


Actuación

Actuaciones

Fiscales




Nº

Estatus

Salud del estado Cojedes (FUNDASALUD).

de fechas 26-08-2014

32 04-32-2014

Auditoría Operativa a la Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (FUNDACONTIGO).

2013

DCAD 2014-0248,

de fecha 26-09-2014


33 04-33-2014

Auditoría Operativa a la Empresa Socialista para la ejecución de proyectos, construcciones y servicios Cojedes (ESSERCA C.A).

2013

DCAD 2014-0249,

de fecha 26-09-2014


Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013


Actuación Actuaciones

Fiscales



Oficios Credenciales Nº

Estatus

1 04-28-2013

Auditoria Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.

2011 y 2012 DCAD 2013-223

de fecha 07-08-2013


2 04-30-2013 Auditoría Operativa practicada a Aguas de Cojedes C.A.

2012 DCAD-2013-254

de fecha 30-08-2013

Informe Definitivo en fase de revisión

3 04-34-2013

Auditoría Operativa practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes (SGR. COJEDES, S.A.).

2012 DCAD-2013-259

de fecha 06-09-2013


4 04-41-2013

Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Próceres, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.

2012 DCAD-2013-281

de fecha 27-09-2013


5 04-48-2013 Auditoría Operativa practicada a la

2009 y 2010 DCAD-2013-328

de fecha Informe

Definitivo


26



Fiscales




Estatus

Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).

18-11-2013 remitido al Ente, según Oficio

Nº DCAD 2014-0238,

de fecha 09-09-2014


1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al

Ciudadano

Tabla 8. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems Organismo / Ente Credencial Actuación Fiscal Estatus

1

Dirección de Control

de la Administración

Centralizada y Otros

Poderes. (DCACYOP)

Esta Dirección de Control en el mes de septiembre no recibió

denuncias

1



Descentralizada

(DCAD)

DCAD 2014-0134,

de fecha 09-06-2014

Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.



2. Actuaciones Selectivas

2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada

Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de

septiembre.

2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada

Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de

septiembre.

2.3 Actuaciones realizadas a particulares

A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes (DCACYOP)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de

septiembre.


27

B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de

septiembre.

2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes (DCACYOP)

Esta Dirección de Control durante el mes de septiembre por solicitud de la

Contraloría General de la República, según Oficio Circular N 07-00-25, de

fecha 25-09-2014, realizó actuación a la Gobernación del estado Bolivariano de

Cojedes según Oficio N° DC-2014-0934, de fecha 29-09-2014, a los fines de

certificar la base de cálculo y los soportes justificativos relacionados con la

estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos

presenta el Ejecutivo Regional para el ejercicio económico financiero 2014.

Por otra parte, se ordenaron actuaciones relacionadas con el Examen de la

Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes a la Gobernación del estado Bolivariano

de Cojedes, Procuraduría del estado y Consejo Legislativo Regional en

atención al Oficio N° 07-00-12 de fecha 30-05-2014 emanado de la Dirección

General de Control de Estados y Municipios.

Tabla 9.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Ítems Código de

la Actuación

Actuaciones Fiscales Ejercicio




Estatus

1 03-20-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-

0880,de fecha 11-09-2014


5%

2 03-21-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-

0902,de fecha 17-09-2014

En fase de recepción de la

cuenta

3 03-22-2014

Examen de la cuenta de ingresos, gastos y bienes de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes

2011 DC-2014-

0917,de fecha 23-09-2014



28

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Ítem Código de la


Fiscales




Nº

Estatus

1 04-28-2013

Auditoría Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.

2011 y 2012 DCAD-2013-352

de fecha 16-12-2013



2.5 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal

Las Direcciones de Control durante el mes de septiembre no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas.

2.5.1 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal

Direcciones de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

(DCACYOP) y Descentralizada (DCAD)

Estas Direcciones durante el mes de septiembre, no practicaron actuaciones

fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.


29

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL

Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL


30

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas

Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia

técnica y jurídica (Externas)

Ítems Numero de

Oficio y Fecha Solicitante Asunto Estatus

1 S/N

de fecha 20-08-2014

José Canuto Galindez Presidente de la

ASEJUPEC

Explicación lógica administrativa y sustentada respecto a pasivos laborales de los años 2011 y 2012.

Respuesta mediante Oficio N° DC-2014-0932 de fecha 26-09-2014

2 0067/2014 de fecha

29-08-2014

Rafael Adonay Ochoa Herrera

Legislador del CLEC

Verificación del código presupuestario Bono Vacacional a Empleados sector 08 Educación

Respuesta mediante Oficio N° DCACYOP-2014-0119 de fecha 18-09-2014

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos y Dirección de Control de la Administración Centralizada y

Otros Poderes.

1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y

entes sujetos a control

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes durante el mes de

septiembre, impartió taller de Contraloría Social en Materia de Salud, dirigido al

Comité de Contraloría Social del Hospital Joaquina de Rotondaro del Municipio

Tinaquillo; Comités de Salud y funcionarios adscritos a la Dirección Estadal de

Salud, con el fin de ejercer la Contraloría Social en los servicios prestados por

los hospitales y centros de atención primaria de la red pública de salud del

estado Bolivariano de Cojedes.


31

Memoria Fotográfica Taller Contraloría Social en Materia de Salud,

Hospital Joaquina de Rotondaro del Municipio Tinaquillo

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Memoria Fotográfica Taller de Contraloría Social en materia de Salud a los

Comités de Salud y funcionarios adscritos a la Dirección Estadal de Salud

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano


32

Tabla 12. Jornada de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública

Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida

1 09-09-2014

Fortalecimiento a la Administración

Pública

Oswaldo Bracamonte

Taller de Contraloría Social

en Materia de Salud

15

2 26-09-2014


Pública

Enma Pierina García

Taller de Contraloría Social

en Materia de Salud

60

Total………………………………………………………………………………….. 75

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.

2.- Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana

Durante el mes de septiembre no se realizaron actividades para el

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación

Ciudadana.

2.1 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana

2.1.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”

Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,

no realizó actividades en el marco del programa “La Contraloría va a la

Escuela”.

2.1.2 Programa Abuelo Contralor

Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,

realizó asamblea de postulación de candidatos para la elección del

“Abuelo Contralor” en los clubes Rosario Ruiz y Victoria Carballo del Municipio

Tinaco, así como en el club Laura Caballero del Municipio Girardot.


33

Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos

Club de Abuelos Rosario Ruiz Municipio Tinaco


Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos

Club de Abuelos Victoria Carballo Municipio Tinaco



34

Memoria Fotográfica Postulación de Candidatos Club de Abuelos Laura Caballero del Baúl Municipio Girardot


2.1.3 Programa Contralor Ambiental

Durante el mes de septiembre la Contraloría del estado Bolivariano de

Cojedes, juramentó a Contralores Ambientales de los Consejos Comunales

Garabato I, II y III, Las Cañadas, Urape y Los Médanos del Municipio Girardot.


35

Memoria Fotográfica Juramentación de los Contralores Ambientales

en el Baúl Municipio Girardot


2.2 Programa: “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada

de Fortalecimiento al Poder Popular

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en coordinación con el

Consejo Federal de Gobierno (CFG) y la Sociedad de Garantías Reciprocas

(SGR), impartieron Taller de Contrataciones Públicas a los Consejos

Comunales de los Municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo, Tinaco y la Comuna

Juan de Mata Suarez del Municipio Anzoátegui, los cuales recibieron

financiamiento por parte del CFG. Asimismo, la Unidad de Contraloría Social de

FUNDACOMUNAL realizó mesa de trabajo en la Biblioteca Gumersindo Torres

de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes con los voceros y voceras

del Consejo Comunal Las Margaritas del Municipio Ezequiel Zamora,

relacionada con la Renovación de las Vocerías del Consejo Comunal y la

designación de los representantes ante la Banca Pública.

De igual manera, en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo

Comunal Villas del Paraíso del Municipio Lima Blanco, este Organismo


36

Contralor, SAFONACC y el Ministerio Público orientaron sobre la Contraloría

Social y la enajenación de vivienda correspondiente a la Gran Misión Vivienda

Venezuela.

La Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes en el marco de la Jornadas

de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Popular, impartió taller sobre:

Planificación y Gestión; Rendición de Cuentas y Contraloría Social a los

Consejos Comunales de la Comuna José Félix Ribas del Municipio Pao y los

Consejos Comunales Garabato I, II y III, Las Cañadas, Urape y Los Médanos

del Municipio Girardot, con el fin de fortalecer la Gestión Pública Comunal.

Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas a los Consejos Comunales

del Municipio Ezequiel Zamora



37

Memoria Fotográfica Taller de Contrataciones Públicas

a los Consejos Comunales del Municipio Tinaquillo



a los Consejos Comunales del Municipio Tinaco



38

Memoria Fotográfica Mesa de Trabajo con Voceros del Consejo

Comunal Las Margaritas Municipio Ezequiel Zamora


Memoria Fotográfica Jornada de Capacitación y Fortalecimiento

a la Comuna José Félix Ribas del Municipio Pao



39

Memoria Fotográfica Jornada de Capacitación y Fortalecimiento

al Poder Popular del Municipio Girardot



a la Comuna Juan de Mata Suarez del Municipio Anzoátegui



40

2.3 Taller de Control Fiscal para Periodistas

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, impartió Taller de Control

Fiscal para periodistas de diferentes Instituciones y medios de Comunicación

Social que hacen vida en el estado, con el fin de dar a conocer el ámbito de

actuación y Control del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Memoria Fotográfica

Taller de Control Fiscal para Periodistas



41

Memoria Fotográfica Taller de Control Fiscal para Periodistas


Tabla 13. Taller de control fiscal del periodista

Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida

1 02-09-2014


Pública

Oswaldo Bracamonte Enma García

Carmen Blanco Abraham Tortolero Wilmer Calderón


8

2 17-09-2014


Pública

Oswaldo Bracamonte Enma García

Carmen Blanco Abraham Tortolero Wilmer Calderón


9

Total………………………………………………………………………………….. 17 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

2.4 Inspección de Proyectos por solicitud de los Consejos Comunales

del Municipio Anzoátegui

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, conjuntamente con el

Consejo Federal de Gobierno, Contraloría Social de FUNDACOMUNAL y el

Consejo Legislativo Regional, realizaron la Inspección de la Obra

Rehabilitación Integral del Tendido Eléctrico de la Mancomunidad de los


42

Consejos Comunales La Manga, Cajobal II y la Chorrera del Municipio

Anzoátegui, para determinar la calidad de los Materiales y el avance físico de la

Obra.

Memoria Fotográfica Inspección al Proyecto de Electricidad de la Mancomunidad de los

Consejos Comunales La Manga, La Chorrera y Cajobal II Municipio Anzoátegui


Tabla 14.Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular

Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Voceros

Atendidos Servidores

Participantes

1 02-09-2014 Fortalecimiento al

Poder Popular Saulo Daza

Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas, dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Ezequiel Zamora

31 5


Poder Popular Saulo Daza Leída Rivas

Mesa de trabajo con los voceros y voceras del Consejo Comunal Las Margaritas, sobre la designación de los representantes ante la Banca Pública

6 2


Poder Popular José Reyes

Conversatorio sobre la aplicación de la Ley de Contrataciones

12 0


43

Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Voceros

Atendidos Servidores

Participantes

Públicas y la Contraloría Social en la Ejecución de Proyectos Comunitarios


Poder Popular

Saulo Daza Abraham Tortolero

Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Tinaquillo

57 0


Poder Popular

Saulo Daza Enma García

Taller sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido a los voceros del Poder Popular del Municipio Tinaco

14 3


Poder Popular José Reyes

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal Villas del Paraíso del municipio Lima Blanco

38 0


Poder Popular Saulo Daza

Conformación de la Mancomunidad de los Consejos Comunales La Manga, Cajobal II y La Chorrera, del Municipio Anzoátegui

20 0


Poder Popular

Oswaldo Bracamonte Saulo Daza

Taller sobre Planificación y Gestión; Rendición de Cuenta y Contraloría Social a la Comuna “José Félix Ribas” del Municipio Pao

31 0


Poder Popular

Oswaldo Bracamonte

Wilmer Calderón Saulo Daza

Taller sobre Planificación y Gestión; Rendición de Cuenta y Contraloría Social a los Consejos Comunales del Municipio Girardot

24 6

Total…………………………..……………………………………………………………. 233 16



44

2.5 Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano

En el mes de septiembre no se realizó Jornadas de Capacitación y

Fortalecimiento al Poder Ciudadano.

2.6 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República de

conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Tabla 15. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República

Items Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus

1 07-00-17 Via Gmail

20-08-2014

Datos relacionados con las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales, Concejos Municipales, Alcaldías y Entes Descentralizados.

Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 08-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail en fecha 08-09-2014


21-08-2014

Datos relacionados con los Alcaldes, Directores Generales de las Alcaldías, Síndicos y Presidentes de Concejos Municipales.

Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 30-09-2014


27-08-2014

Información del personal que ejerce funciones directivas en este Órgano de Control Fiscal.

Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 02-09-2014 y mediante Oficio Nº DC-2014-0863 de fecha 02-09-2014

4 01-02-0268 Via Gmail

26-08-2014

Distribución de la CGRevista N° 192, la Revista de Control Fiscal 170 y la Revista Internacional de Auditoria Gubernamental de la INTOSAI de julio y octubre 2013

Distribuidas en el mes de septiembre y enviada las hojas de ruta a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 01-10-2014


01-09-2014

Información relacionada con el personal que ejerce funciones Directivas del Órgano de Control Externo Municipal.

En espera de respuesta por parte de los Órganos de Control Externo Municipal.


09-09-2014

Información relacionada con actuaciones Fiscales practicadas por este órgano de Control Estadal durante los últimos cinco (5) años.

Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] [email protected] mediante Oficio Nº DC-2014-0889 de fecha 11-09-2014

7 07-01-28 Vía Gmail

10-09-2014 Informes Definitivos, Resúmenes Ejecutivos y

Información enviada según Oficio N° DC-2014-0835 de

mailto:[email protected]






45

Items Nº de Oficio Fecha Asunto Estatus

Papeles de trabajo para los proyectos financiados por SAFONACC y CFG.

fecha 25-08-2014


12-09-2014

Información relacionada con los diferentes Programas implementados por este Órgano de Control Fiscal Estadal distintos a La Contraloría va a la Escuela y el Abuelo Contralor.

Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] [email protected] mediante Oficio Nº DC-2014-0900 de fecha 15-09-2014


23-09-2014

Recomendación a las Contralorías Municipales que en las futuras actuaciones fiscales, los informes definitivos contengan numeración y fecha.

Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 23-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail [email protected] en fecha 26-09-2014

10 07-00-24 Via Gmail

24-09-2014 Información relacionada a los Órganos y Entes sujetos a nuestro ámbito de Control.

Respuesta enviada a la CGR vía Gmail [email protected] de fecha 24-09-2014

11 07-00-25 Via Gmail

25-09-2014

Información relacionada con la Certificación de la Base de Cálculo y los soportes justificativos sobre la estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos presenta la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes para el ejercicio económico financiero 2014.

Se ordenó actuación mediante Oficio N° DC-2014-0934, de fecha 29-09-2014

12 07-00-26 Via Gmail

25-09-2014

Información relacionada con la certificación de la base de cálculo y los soportes justificativos sobre la estimación de insuficiencias presupuestarias que por concepto de aguinaldos presentan las Alcaldías de los municipios del estado Bolivariano de Cojedes

Información enviada a las Contralorías Municipales, a través de hoja de ruta de fecha 26-09-2014 y enviada a la CGR vía Gmail [email protected] en fecha 30-09-2014

13 07-01-13 Via Gmail

29-04-2014 (recibida via

Gmail el 30-09-2014)

Información relacionada con la implementación del programa “El Abuelo Contralor” las cifras actualizadas al 31-12-2013, respecto a la cantidad de abuelos juramentados.

En Proceso

Fuente: Despacho del Contralor.







46

2.7 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2014

Tabla 16. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-09-2014

Inventarios de expedientes que reposan en la OAC

Distribución del inventario

Estatus de los expedientes al 30-09-2014

Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2014 2

Denuncias recibidas en el

mes 0

En proceso de valoración 0

Expedientes valorados y archivados 0

Valorados y remitidos 0

Expedientes recibidos en los

meses anteriores Denuncias

recibidas en el mes

2

Valorados por remitir a la CGR 1

Expedientes remitidos a la CGR 0

Expedientes en las Direcciones de Control

0

En proceso de valoración 0


2 SUB TOTAL………………..… 2

2 2013 5 Expedientes 5

Por valorar 0


Valorados y remitidos 0

Valorados por remitir a la CGR 0

Expedientes remitidos a la CGR 4

Expedientes en las Direcciones de Control

0

Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades

1

Expedientes en revisión por la OAC 0

5 SUB TOTAL………………..… 5


Expedientes valorados y archivados. 0

Expedientes valorados para ser remitidos 0

Expedientes valorados y remitidos 0

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.

3

Expedientes por valoración jurídica. 0

SUB TOTAL………………..………… 3


En proceso por las Direcciones de Control.

2

Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC

0

Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de Responsabilidades

1

SUB TOTAL…………………………. 3


47

Inventarios de expedientes que reposan en la OAC

Distribución del inventario

Estatus de los expedientes al 30-09-2014

Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

Total en Inventario…………………………………. 13 Total de Expedientes 13


Expedientes del año 2014

Tabla 17. Expedientes del año 2014

Ítems Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 OAC-02.1-225/2014

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra; Construcción de 1000 ML de Pavimento Rígido en las Comunidades Mapuey I, Barrio Nuevo, San José de Mapuey, Las Brujitas, Los Colorados I, La Hondonada y Pedro Camejo del Municipio Ezequiel Zamora.

Oficina de Atención al Ciudadano

Por remitir a la CGR


Expedientes del año 2013

Tabla 18. Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de

Determinación de Responsabilidades

Ítem Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 OAC-216/2013

Presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector Quebrada Honda II Municipio Ezequiel Zamora.

Dirección de Determinación de

Responsabilidades

En etapa de elaboración de

Proyecto de Auto de Inicio


Expedientes del año 2012 Tabla 19 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control


Competente Estatus

1 DTAC

201/2012

Presuntas irregularidades en las retenciones y aportes del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.

Dirección de Control de la Administración

Descentralizada.

En fase de Informe de Resultado


48


Competente Estatus

2 DTAC

207/2012

Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.


Descentralizada.

Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades

mediante Memorándo Nº DCAD-2014-0377 de

fecha 17-09-2014

3 DTAC

210/2012

Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.


Descentralizada.

Auto de Proceder en revisión


Expedientes del año 2011 Tabla 20 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítems Expediente Descripción Dirección Competente Estatus

1 DTAC 169/11

Presuntas irregularidades en la construcción de veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui

Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Valorado, cerrado

y archivado

2 DTAC 192/11

Presuntas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación del estado Cojedes


Centralizada y otros Poderes.

Auto de proceder

en elaboración

para acumular con

los Informes

Definitivos,

correspondientes

a los ejercicios

económicos

financieros

2010 y 2011.



49

Tabla 21 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades

Ítem Expediente Descripción Dependencia Competente

Estatus

1 DTAC 167/11

Presuntas irregularidades Administrativas ocurridas, durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010


Responsabilidades

En fase de

presentación de

descargos por parte

de los interesados


Actividades realizadas por la Oficina de Atencion al Ciudadano

Tabla 22 Actividades Realizadas

Ítems Descripción Cantidad

1 Declaración Jurada de Patrimonio (Administración Activa). 33

2 Declaración Jurada de Patrimonio (Consejos Comunales). 14

3 Ciudadanos atendidos en mesas de trabajo sobre Rendición de Cuentas y funcionamiento de los Consejos Comunales.

3

4 Asesoría de como presentar y/o recibir denuncias quejas y peticiones. 6

5 Asesoría sobre como ejercer el Control Social. 3

6 Recepción de denuncia por la Oficina de Atención al Ciudadano. 0

7 Reuniones con representantes o Contralores del programa “Abuelo Contralor”.

0

8 Reuniones con representantes o Contralores del programa “Contralor Ambiental”.

0

9 Reuniones con representantes del programa “La Contraloría va a la Escuela”.

0

10 Reunión de trabajo con representantes de FUNDACOMUNAL, Ministerio de las Comunas y SAFONACC.

3

11 Asesoría sobre el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Contralorías Municipales y otros Entes.

0

12 Información sobre solicitudes presentadas ante la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

2

13 Asesoría sobre el funcionamiento de los Consejos Comunales. 3

14 Asesoría en Relación al Programa “Contralor Ambiental”. 0

15 Asesoría sobre elaboración de Proyectos Comunitarios. 0

Total…………………………………………………………………………………………….. 67



50

Tabla 23. Resumen de actividades del mes de septiembre de la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítems Concepto Actividades Estatus

1 Denuncias recibidas 0

2 Valoración Jurídica de denuncias recibidas en el mes

0

3 Notificaciones a los ciudadanos producto de las denuncias, quejas, reclamos y solicitudes recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano

4 Ejecutada

4 Asesorías, peticiones, quejas y reclamos 67 Ejecutado

5 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular

10 Ejecutado

6 Reunión de trabajo sobre las actividades del Programa de Formación Ciudadana

0

7

Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Asambleas de Ciudadanos, Mesas de trabajo y Asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)

2 Ejecutado

8 Acto de presentación del Informe de Gestión de los Contralores Escolares

0

9

Reunión de trabajo con los representantes de

SAFONACC, FUNDACOMUNAL, Consejo

Federal de Gobierno y Contralorías Municipales

1 Ejecutado

10 Visitas de seguimiento al programa Abuelo

Contralor en los Clubes de los Abuelos 3 Ejecutado

Total…………………………………………………………………. 88



51

3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público

Tabla 24. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-09-2014, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de septiembre de 2014.

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Inventario de Expedientes de

Informes Definitivos de

Actuaciones de Control

165

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

135

Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.

112

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.

0

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.

1

Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

21

Remitidos al Ministerio Público 0

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).

1

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

30

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.

29

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre.

1

SUB TOTAL……………………….. 165

2

Inventario de

Procedimientos

Investigativos

6

Total de

expedientes

en proceso

5

Por inicio de Potestad Investigativa. 0

Iniciadas en trámites. 3

Fase de Notificación. 1

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 1

Total de expedientes remitidos

1

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

1


0

SUB- TOTAL……………..…………. 6

TOTAL EN INVENTARIO…………………... 171 TOTAL………………………………. 171

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.


52

Tabla 25 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-09-2014

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de septiembre de 2014

Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1

Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control

127

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

101

Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.

68

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.

0

Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.

7

Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

17

Remitidos al Ministerio Público. 3


6

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

25

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.

20

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de septiembre.

5

SUB TOTAL…………………… 126

Inventario de

Procedimientos

Investigativos

9 Total de

expedientes

8

Por inicio de Potestad Investigativa. 4

2

Iniciadas en trámites 0

Fase de Notificación 1

Fase de prueba 0

Fase de Informe de Resultados 3

1

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

1

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

SUB- TOTAL………………….. 9

TOTAL EN INVENTARIO……………………… 135 TOTAL…………………………… 135

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


53

Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control, de éste Organismo

Contralor, no realizaron valoraciones de informes definitivos de actuaciones

fiscales.

Tabla 26. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control

Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /

Memorando Nº Estatus

1 Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control no realizaron valoraciones

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas

Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de septiembre de las Direcciones de Control



1 Durante el mes de septiembre las Direcciones de Control no realizaron valoraciones

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.

Tabla 28. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control


Memorándum Nº Estatus

1 DCAD-CPI-

004-2014

Auditoria Operativa a la Fundación para la promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN), para los ejercicios económicos fiscales 2009-2010 y seguimiento de los años 2007-2008.

CPI-2014-017, de fecha

20-03-2014

Auto de proceder en revisión

2 DCAD-CPI-

006-2014

Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.

DCAD-2014-171, de fecha

19-05-2014

Auto de Proceder en revisión

3 DCAD-CPI-

007-2014

INDHUR Casas Uruguayas; ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

DCAD-018-2013

de fecha

04-02-2013

DTAC-210-2012

de fecha

06-12-2012

Auto de Proceder

en revisión


54

4 DCAD-CPI-

008-2014

IAPEC Instituto de Policía del Estado Cojedes, Auditoria Operativa, relacionada con la administración de personal y bienes muebles, ejercicios económicos financieros 2010 y anteriores. 2007, 2008 y 2009.

DCG-0049-2011

de fecha

03-02-2011

DCAD-001-2011

de fecha 18-02-2011

Auto de Proceder

en revisión

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control

Tabla 29. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de septiembre de las Direcciones de Control

Ítems Organismo / Ente Asignación /


1

Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para valorar

2 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.

CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

3 Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

4 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

5 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

6 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

7 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

8

Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-071, de fecha 26-05-2014

Asignado para

valorar

9 Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.

CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar


55



10 Gobernación del estado Cojedes seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.

CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar


CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

12

Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2011.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

13 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar


CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar


CPI-2014-075, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar


CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

17 Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

18 Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

19

Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Educación, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

20

Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Hacienda, con motivo del Acta de Entrega del Director saliente.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

21

Gobernación del estado Cojedes.

Dirección General Sectorial de Hacienda

(contrataciones), ejercicio económico

financiero 2012.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

22

Gobernación del estado Cojedes.

División de Mantenimiento de Bienes y

Servicios adscrita a la Dirección General

Sectorial de Hacienda, ejercicio

económico financiero 2012.

CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar


56



23

Consejo Legislativo del estado Cojedes,

seguimiento, ejercicio económico

financiero 2012.

CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

24

Consejo Legislativo del estado Cojedes,

seguimiento, ejercicio económico

financiero 2010.

CPI-2014-074, de fecha 06-06-2014

Asignado para

valorar

25

Gobernación del estado Cojedes

Dirección Sectorial de Hacienda, (fondos

de terceros) correspondiente al ejercicio


CPI-2014-023, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

26 Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.

CPI-2014-036, de fecha 03-04-2014

Asignado para

valorar

27

Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

DCACYOP- 2014-350,

de fecha 25-08-2014

Asignado para

valorar

28

Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

DCACYOP- 2014-350,

de fecha 25-08-2014

Asignado para

valorar

29 Auditoria de Seguimiento a la Fundación Regional “El Niño Simón”, ejercicio económico financiero 2010

CPI-2014-022, de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

30 Auditoría Operativa Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2013.

DC-2014-0217 de fecha 14-03-2014

Asignado para

valorar

31

(FONDEAGRI) Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa ejercicios económicos financieros 2do semestre 2009, 2010 y 2011 y seguimiento 2007, 2008, 1er semestre 2009, relacionada con la obra: “Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la Cría y Engorde de Cachamas, en el Sector San Miguel, Municipio Girardot”.

DCAD-2014-054,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

32

(IISEC) Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, auditoría operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-2014-053,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar


57



33

(ICEC) Instituto de Cultura del estado Cojedes Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011 y seguimiento ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.

DCAD-2014-053,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

34 FONDEAGRI Auditoría Operativa, ejercicios económicos financieros 2009,2010 y 2011

DCAD-2014-054, de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

35

(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría Operativa, ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-2014-055, de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

36

FUNDACONTIGO

Auditoría operativa, realizada a los

Clubes de Abuelos, ejercicio económico

financiero 2011.

DCAD-2014-054

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

37

FONDEAGRI

Auditoría de Seguimiento, ejercicios

económicos financieros 2009, 2010 y

2011, incluyendo Proyecto Piscícola.

DCAD-2014-054,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

38

Sociedad de Garantías Recíprocas del

Estado Cojedes (SGR), Auditoria

operativa ejercicios económicos

financieros 2010 y 2011

DCAD-2014-056,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

39

FONDEAGRI. Auditoría Operativa,

correspondiente al ejercicio económico

financiero 2012.

DCAD-2014-055,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

40

(IAPEC)

Instituto Autónomo de Policía del estado

Cojedes, ejercicios económicos

financieros

2011 y 2012.

DCAD-2014-056,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

41

(FUNDACONTIGO

Auditoría Operativa, ejercicios

económicos financieros 2011 y 2012.

DCAD-2014-055,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar

42

IISEC

Instituto de Infraestructura y Servicios del

estado Cojedes, Auditoría Operativa,

correspondiente a los ejercicios

DCAD-2014-053,

de fecha 04-02-2014

Asignado para

valorar


58



económicos financieros 2009 y 2010.

43

FUNDANIDES Auditoria Operativa

Fundación Amigos del Niño Desnutrido

del Estado Cojedes, ejercicio económico

financiero 2012.

CPI-2014-025,

de fecha 27-03-2014

Asignado para

valorar

44

(FUNDAESCUELA), Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes Auditoría Operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.

CPI-2014-010,

de fecha 12-03-2014

Asignado para

valorar

45 (SIEC 171) Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171, auditoria de seguimiento

DCAD-2014-0249,

de fecha 17-07-2014

Asignado para

valorar

46

Auditoría Operativa (IISEC). Construcción de la Sede, ejercicios económicos financieros 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

DCAD-2014-0299,

de fecha 04-08-2014

Asignado para

valorar

47

Auditoría Operativa a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

DCAD-2014-0301,

de fecha 11-08-2014

Asignado para

valorar

48

Auditoría Operativa a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO), ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.

DCAD-2014-0315,

de fecha 21-08-2014 Asignado para

valorar

49 Auditoría Operativa al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2014-0348,


valorar

50

Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO) ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2014-0349,


valorar

51

(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría Operativa, ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2013-0298,

de fecha 10-10-2013

Asignado para

valorar

52

Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna al Fondo de Crédito Popular del estado Cojedes (FONCREP) ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.

DCAD-2013-0328,


valorar


59



53 Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora, sector I, ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2013-0284,


valorar

54 Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (I.C.E.C), ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2013-0263,


valorar

55

Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC), ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-2013-0257,


valorar


Tabla 30. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF

Ítems Expediente Organismo /

Ente Asignación /


1 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes, no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.

2 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.


Tabla 31. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control



1

DCACYOP-CPI-

004-2014

de fecha

15-09-2014

Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP-CPI-2014-009, de fecha

12-03-2014

Auto de Proceder

notificado a la CGR

2

DCACYOP-CPI-

005-2014

de fecha

15-09-2014

Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011.


11-04-2014

Auto de Proceder

notificado a la CGR

3

DCACYOP-CPI-

006-2014

de fecha

18-09-2014

Gobernación del estado Cojedes, aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a

DCACYOP-2014-086 de fecha

31-01-2014

Auto de Proceder

notificado a la CGR


60



los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009

4

Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración

Descentralizada no realizó informes definitivos de actuaciones en fase de trámite de la

Potestad Investigativa.


Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de septiembre de 2014 de las Direcciones de Control



1

DCACYOP-

CPI 003-2014

de fecha

26-08-2014

Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes, Aportes, Subsidios y Transferencias, aprobados por el ejecutivo Regional, así como las Donaciones. ejercicio económico financiero 2012


06-06-2014

En fase de

Notificación

2 DCAD-CPI-005

de fecha 15-08-2014

(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.

DCAD-2014-054,

de fecha

04-02-2014

En fase de

Notificación


Tabla 33. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de septiembre 2014



1 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración Centralizada y

Otros Poderes no tuvo expediente en fase de prueba

2 Durante el mes de septiembre la Dirección de Control de la Administración

Descentralizada no tuvo expediente en fase de prueba



61

Tabla 34. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de septiembre 2014



1 DCAPYOP-

CPI-001-2014

Gobernación del estado Cojedes, Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP 2014-032, de

fecha 21-01-2014

En fase de resultados

2 DCAD CPI

005-2013

INDHUR. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, Auditoría Operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.

DCAD-0021-2012

de fecha

19-11-2012

En fase de resultados

3

DCAD-CPI-

001-2014

12-02-2014

IAPEC Instituto Autónomo de Policía del Estado Cojedes Auditoría Operativa 2008-2009 y seguimiento 2006-2007.

DCAD-008-2010

de fecha

13-04-2010

En fase de

resultados

4

DCAD-CPI-003-

2014

12-02-2014

ESSERCA

Empresa Socialista para la

Ejecución de Proyectos,

Construcción y Servicios

Cojedes, Rehabilitación de la

vía local L-003, desde la

Población de San Carlos,

Municipio Ezequiel Zamora,

estado Cojedes, ejercicios

económicos financieros 2011 y

2012.

DCAD-194-2013 de fecha

17-07-2013

En fase de

resultados

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.

Tabla 35. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de septiembre 2014



1 DCACYOP-CPI-

002-2014

Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP-CPI-2014-008, de

fecha 12-03-2014

Remitido a DDR

Memorando

Nº DCACYOP-2014-390

de fecha 12-09-2014

2 DCAD-CPI-

002/2014

Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171(SIEC171)

DC-DCAD-045.2013 de fecha

18-01-2013

Remitido a DDR

Memorando

Nº DCAD-2014-377

de fecha 17-09-2014

Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.


62

3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo

81 de la LOCGRSNCF

3.2.1 Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos

para la Determinación de Responsabilidades

Durante el mes de septiembre, no se dictó auto motivado que ordenó el inicio

del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades,

ni se ordenó el archivo de actuaciones.

Tabla 36. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)

Ítems Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 0

2 Formulación de Reparo 0

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (aperturados) Tabla 37. Procedimientos Administrativos (aperturados)

Ítems Fase Cantidad

1 Iniciadas en trámite 4

2 Valoradas para archivo o sobreseimiento 0

3 Fase de notificación del auto de apertura 1

4 Fase de indicación de pruebas 3

5 Fase de fijación de acto oral y público 1

6 Celebración de audiencia oral y pública 0

7 Auto para mejor proveer 0

8 Fase de notificación de la decisión 1

9 Fase de recursos de reconsideración interpuestos (decisión y notificación)

1

10 Concluidas (auto declarando la decisión fija en sede administrativa)

1



63

3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades

Tabla 38. Estatus de los Expedientes Administrativos

Ítems

Fecha del auto

de Apertura

Expediente Nº

Organismo / Ente

Motivo Estatus

1 15-03-2013 DDR-

024/2013

Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A)

Presuntas Irregularidades administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2006, 2007, 2008 y 2009 y seguimiento de obras 2004, 2005, 2006 y 2007

Firme en sede

administrativa

2 12-03-2013 DDR-

025/2013

Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008

Firme en sede

administrativa

3 S/F DDR-

026/2013 Gobernación del estado Cojedes.

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007

En fase de notificación de Auto de apertura

4 15-05-2013 DDR-

027/2013

Alcaldía del Municipio Autónomo

Falcón.

Presuntas Irregularidades Administrativas ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2005, 2006, 2007 y 2008

En fase de presentación de escritos de

defensa

5 30-08-2013 DDR-

029/2013 IAPEC.

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008 y 2009

Firme en sede

administrativa

6 16-12-2013 DDR-

030/2013

Instituto de Desarrollo

Habitacional Urbano y Rural

del estado Cojedes

(INDHUR).


En fase de notificación

de la Decisión

7 20-12-2013 DDR-


Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010

En fase para interponer escrito de defensa


64

Ítems

Fecha del auto

de Apertura

Expediente Nº

Organismo / Ente

Motivo Estatus

8 02-05-2013 DDR-

032/2013

Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima

(VIALCO S.A).


En fase de

notificación e

interposición

del escrito de

defensa

9 20-08-2014 DDR-

035/2014 Gobernación del estado Cojedes


Remitido a la

CGR

mediante

Oficio

Nº DC-2014-

0865, de

fecha

02-09-2014

10 S/F DDR-



Iniciada en

trámite

(elaboración

del Proyecto

de Auto de

Inicio)

11 S/F DDR-



Iniciada en

trámite

(elaboración

del Proyecto

de Auto de

Inicio)

12 01-08-2014 DDR-

038/2014

Cuerpo de Investigaciones,

Científicas, Penales y

Criminalísticas (CICPC Cojedes)

Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 2012

Remitido a la

CGR

mediante

Oficio

Nº DC-2014-

0865, de

fecha

02-09 2014

13 S/F DDR-

039/2014

Consejo Legislativo del

estado Cojedes


Iniciada en

trámite

(elaboración

del Proyecto

de Auto de

Inicio)


65

Ítems

Fecha del auto

de Apertura

Expediente Nº

Organismo / Ente

Motivo Estatus

14 S/F DDR-

040/2014

Consejo Comunal Quebrada Honda

II


Iniciada en

trámite

(elaboración

del Proyecto

de Auto de

inicio)

15 S/F DDR-

041/2014 Gobernación del estado Cojedes

Presuntas irregularidades ocurridas, durante el periodo 2005 - 2009

Iniciada en

trámite

(elaboración

del Proyecto

de Auto de

inicio).

16 S/F DDR-

042/2014

Procuraduría General del

estado Cojedes

Presuntas irregularidades ocurridas, durante el ejercicio económico financiero 2009.

Iniciada en

trámite

(elaboración

de valoración

Jurídica).

17 S/F DDR-

043/2014

Sistema Integral de Emergencias

Cojedes 171

Presuntas irregularidades durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.

Iniciada en

trámite

(elaboración

de valoración

Jurídica).


3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos

65 y 66 de su Reglamento

En el mes de septiembre, no se remitieron expedientes a la Contraloría General

de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los

artículos 65 y 66 de su Reglamento.

3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento


66

En el mes de septiembre, no se realizaron participaciones a la Contraloría

General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el

artículo 64 de su Reglamento.

3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios

llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector

público

En el mes de septiembre, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y

procedimientos sancionatorios.

3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de

Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la

Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes

En el mes de septiembre, se recibieron dos (2) expedientes por parte de las Direcciones de Control.

Tabla 39. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control

Items Fecha Expediente N° Organismo/Ente Direccion Estatus

1

Recibido en fecha 15/09/2014 según Memorando Nº DCACYOP-2014-390, de fecha 12-09-2014

DCACYOP- CPI-002/2014

Procuraduria General del estado Cojedes

Direccion de Control de la Administracion Centralizada y Otros Poderes

Asignado

para Iniciar

valoración

jurídica

2

Recibido en fecha 17-09-2014 según Memorando Nº DCAD-2014-0377 de fecha 17-09-2014

DCAD-CPI-002/2014

Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171(SIEC171)

Direccion de Control de la Administracion Descentralizada

Asignado para Iniciar valoración

jurídica



67

3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo

del sector público.

En el mes de septiembre, no se realizaron otras actividades respecto a acciones

fiscales o investigaciones.


68

CAPÍTULO V

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES


69

1. Administración y Servicios

1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera

1.1.1. Plan Operativo aprobado y porcentaje de su Ejecución

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2014, específicamente para el mes de septiembre se tenían previstas

diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presentan a continuación:

Tabla 40. Ejecución del plan operativo

Metas Unidad de

Medida Planificad

o Ejecutado

% de Ejecución

Justificación

1.1 Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.

Depósito de Dozavos

2 2 100

Se recibió el dozavo correspondiente al mes de septiembre

2.1 Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenales del personal obrero, empleado, alto nivel y de dirección, jubilados y pensionados.

Órdenes de pago de nómina

9 9 100

Se cancelaron nueve (9) nóminas correspondientes al mes de septiembre del personal que labora en este Organismo Contralor

2.2 Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina.

Órdenes de pago

15 15 100

Se cancelaron las retenciones y aportes del mes de agosto, quedando pendiente por cancelar el mes de septiembre

2.3 Cancelar los compromisos de gastos de personal: bonos de alimentación, escolares, y otros gastos como prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales).

Ordenes de pago de bonos y otros compromisos cancelados

1 1 100

Se canceló bono de alimentación correspondiente al mes de septiembre

3.1 Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del

Órden de pago de Viáticos

119 34 28,57

De acuerdo a la programación del tercer trimestre, durante el mes de septiembre, se cancelaron treinta y


70

Metas Unidad de

Medida Planificad

o Ejecutado

% de Ejecución

Justificación

Municipio y del Estado.

cuatro (34) compromisos de viáticos

3.2 Pago de los compromisos contraídos de retención de impuestos de IVA, ISLR, retención del Estado 1*1000 e Impuesto Municipal.

Orden de pago de Retenciones e Impuestos

6 6 100

Durante el mes de septiembre se canceló el 2do periodo de agosto y el 1er periodo de septiembre del IVA. Retención impuesto municipal, ISLR TODOTICKET 2004, C.A, ISLR del personal directivo e ISLR INVERSIONES ANJOMAR, C.A del mes de agosto

4.3 Realizar contrato marco, consulta de precios, contrataciones directas y concurso cerrado.

Expedientes 35 3 8.57

De acuerdo a la programación del tercer trimestre durante el mes de septiembre se realizaron tres (3) consultas de precios

8.1 Mantenimiento de la planta fisica y resguardo de la Institucion.

Informe 1 1 100

Se cumplió con la limpieza de la planta física de la Institución

8.2 Verificar el abastecimiento del agua potable al Organismo.

Nota de entrega

4 4 100 Se realizaron cuatro (4) abastecimientos

8.3 Realizar servicio de mensajeria.

Informe 1 1 100

Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería

9.1 Operar la flota vehicular.

Reporte 1 1 100

Se cumplió con las solicitudes de traslados de funcionarios dentro y fuera del Estado

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.


71

Tabla 41. Retenciones de Impuestos

Ítems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A

2do periodo de agosto de 2014 10-09-2014

1er periodo de septiembre de 2014 19-09-2014

2do periodo de septiembre de 2014 Por enterar

2 I.S.L.R.

Personas naturales (retenciones

efectuadas al personal directivo durante

el mes de agosto 2014)

25-09-2014

Personas naturales (retenciones

efectuadas al personal directivo durante

el mes de septiembre 2014)

Por enterar

3 I.S.L.R.

Personas jurídicas (retenciones

efectuadas a la empresa TODOTICKET

2004, C.A)

mes de agosto de 2014

12-09-2014

Mes de septiembre por

enterar

4 I.S.L.R

Personas jurídicas (retenciones

efectuadas a la empresa INVERSIONES

ANJOMAR, C.A) mes de agosto de 2014

12-09-2014


enterar

5 IMPUESTO MUNICIPAL

Retenciones efectuadas a los

proveedores residenciados dentro del

municipio Ezequiel Zamora, mes de

agosto de 2014

10-09-2014


enterar


Tabla 42. Procesos de contrataciones

Ítems Nº de

Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1 CP-049-2014

Coordinación de Relaciones

Institucionales, Comunicación y

Protocolo

Servicio por elaboración de agendas institucionales 2015, para el personal Directivo, Jefes de Unidades y Coordinadores de este Organismo Contralor.

Ejecutado

2 CP-050-2014 Dirección de

Administración y Servicios

Servicio de póliza contra incendio de edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos electrónicos, robo, asalto, riesgos especiales, y responsabilidad civil general, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.

Ejecutado


72

Ítems Nº de

Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

3 CP-051-2014 Dirección de

Administración y Servicios

Servicio de revisión, diagnostico y reparación del eje de suspensión del tren delantero y trasero del vehículo Toyota Corolla, placa: AB428HB, perteneciente al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.

Declarado Desierto


Tabla 43. Órdenes de compra

Ítems Número de

Procedimiento

Orden de

Compra Proveedor Concepto

1 CP-048-2014 0070 Cooperativa Nuestro

Plan 5642, R.L

Suministro de materiales para la elaboración del marco de un (1) aire acondicionado de 24.000 BTU, adquirido para la Dirección de Recursos Humanos.

2 CP-047-2014 0071 All Ford Kids 23, C.A

Adquisición de juegos didácticos de uso educativo para la Juramentación de Contralores Escolares en las Escuelas de los Municipios Pao y Girardot del estado Bolivariano de Cojedes.

3 CP-001-2014 0072 Distribuidora Santa

Ana 2000, C.A.

Suministro de botellones de agua potable para el consumo del personal, que labora en este Organismo Contralor, según Contrato Marco Nº CEC-CM-005/2014

4 CP-007-2014 0073 Multiservicios

Reduska Antonio

Suministro de aceite y filtro para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Organismo Contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014



73

Tabla 44. Órdenes de servicios

Ítems Número de

Procedimiento

Orden de

Servicio Proveedor Concepto

1 CP-048-2014 0069 Cooperativa

Nuestro Plan 5642 R.L

Instalación del marco para un (1) aire acondicionado de 24.000 BTU, que fue adquirido para la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014

2 CP-050-2014 0070 Seguros Universitas

C.A

Servicio de póliza contra incendio de edificio, demolición y limpieza de escombros, terremotos, mobiliarios, equipos electrónicos, robo, asalto, riesgos especiales, y responsabilidad civil general, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014.

3 CP-049-2014 0071 Euro Impacto C.A

Servicio por elaboración de agendas institucionales 2015, para el personal Directivo, Jefes de Unidades y Coordinadores de este Organismo Contralor.

4 CP-002-2014 0072 Todoticket 2004,

C.A.

Bono de alimentación para el personal de este Organismo Contralor correspondiente al mes de septiembre del 2014

5 CP-007-2014 0073 Multiservicios

Reduzka

Servicio de lavado, aspirado y cambio de aceite para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este Organismo Contralor


Tabla 45 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 30-09-2014 (Expresado en Bolívares)

Items Banco Cuenta Corriente

Nº Descripción

Saldos / Libro

Saldos Estados de

Cuentas

1 De

Venezuela

0102-0364-30-

0000244248

Gastos de

Funcionamiento 182.641,95 220.834,21

2 De

Venezuela

0102-0364-38-

0000244235

Fondos de

Terceros 96,00 294,03

3 De

Venezuela

0102-0364-38-

0000218041

Gastos de

Personal 2.071.079,46 2.071.079,46

TOTAL………………………………………………………… 2.253.817,41 2.292.207,70



74

Tabla 46 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares)

Ítems Fecha Concepto Monto

1 12-09-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 1era quincena de septiembre del 2014

181.871,77

2 24-09-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 2da quincena de septiembre del 2014

181.871,77

3 12-09-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 1era quincena de septiembre del 2014

801.707,39

4 24-09-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 2da quincena de septiembre del 2014

801.707,39

TOTAL ………………………………………………………………………… 1.967.158,32

Fuente: Dirección de Administración y Servicios

1.1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado

El Contralor Provisional del estado Bolivariano de Cojedes, percibió los siguientes

emolumentos:

Tabla 47. Emolumentos (Expresado en Bolívares)

Ítems Concepto Monto

1 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios),

correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2014 3.568,25

2 Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de servicios),

correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del 2014 3.568,25

TOTAL…………………………………………………………………………………… 7.136,50

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.

1.1.2 Emolumento percibido por la Contralora (E) del Estado Bolivariano de

Cojedes Tabla 48.Emolumentos (Expresado en Bolívares)

Ítems Concepto Monto

1

Sueldo básico de la Contralora (E) (diferencia de sueldo por encargaduría),

correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del 2014,

del 22-09-2014 al 30-09-2014

2.181,60

TOTAL…………………………………………………………………………………… 2.181,60

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.


75

1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, es una unidad fundamental

para el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y

eficientemente los servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento

preventivo y correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor

perteneciente a este Organismo Contralor.

1.2.2 Actividades desarrolladas por el área de seguridad

El área de seguridad durante el mes de septiembre cumplió a cabalidad con el

resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control

Fiscal y al público en general, así como a las instalaciones y bienes muebles

de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.

El desempeño de esta área, contó con el apoyo del Instituto Autónomo de la

Policía del estado Bolivariano de Cojedes, en la asignación de dos (2)

funcionarios, prestando servicio de 48 x 48 horas.

Tabla 49. Acciones emprendidas por el área de seguridad

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1 Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ejecución y aplicación

2 Control de entrada y salida del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes


3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes


4 Control de visitas (sistema de control de visitantes) Ejecución y aplicación

5 Control de entrada y salida de equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes


6 Control en la recepción de permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes


Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.


76

1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte

Durante el mes de septiembre se cumplió con el cronograma de transporte de

los funcionarios que laboran en este Organismo, en cuanto a la entrega de

correspondencias, fiscalizaciones, inspecciones y jornadas de fortalecimiento

al poder popular; fortificando el trabajo que desarrolla este Organismo

Contralor dentro y fuera del estado Bolivariano de Cojedes.

Tabla 50. Acciones emprendidas por el área de transporte


1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.

Ejecutado

2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos. Ejecutado

3 Servicios por cambio de aceite y filtros para los vehículos Chery X1 placa AF614RA y CheryX1 placa AF156RA.

Ejecutado

4 Servicios de lavado y aspirado a los vehículos Grand Tiger placa AF311RA y Toyota Hilux placa A39AB9H.

Ejecutado

5 Reacondicionamiento de la pintura de los vehículos Grand Tiger placa AF452PA y Toyota Hilux placa A39AB9H.

Ejecutado


1.2.4 Actividades de Servicios Generales

El área de Servicios Generales durante el mes de septiembre, continuó

desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las

áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de

bienes muebles e inmuebles, planificando y controlando las áreas de servicios,

a fin de satisfacer los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras para

garantizar condiciones óptimas en las instalaciones, ofreciendo un ambiente

agradable de trabajo y prestando el apoyo requerido a las direcciones,

unidades, coordinaciones y oficinas que conforman este Órgano de Control

Fiscal.


77

Tabla 51. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales


1

Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en el vivero y áreas adyacente de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte.

Ejecutado

2 Fumigación del edificio donde funciona este Órgano de Control Fiscal a través de la Dirección de Salud Ambiental del estado Bolivariano de Cojedes

Ejecutado



Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en

el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte

Antes


Durante



78

Después



Fumigación del edificio donde funciona este Órgano de Control Fiscal a través de la Dirección de Salud Ambiental del estado Bolivariano de Cojedes



79

Memoria Fotográfica Servicios por cambio de aceite y filtros para los vehículos

Chery X1 placa AF614RA y Chery X1 placa AF156RA Antes


Durante


Después



80

Memoria Fotográfica Servicio de lavado y aspirado a los vehículos

Grand Tiger placa AF311RA y Toyota Hilux placa A39AB9H Antes


Durante


Después



81

2. Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto

e Informática

2.1 Presupuesto asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes,

para el ejercicio económico financiero 2014, fue de: Veintitrés millones

seiscientos cinco mil novecientos bolívares con cero céntimos

(Bs. 23.605.900,00); ascendiendo a la cantidad de: Veinticuatro millones

ciento treinta y siete mil trescientos treinta y dos bolívares con ochenta y

seis céntimos (Bs. 24.137.332,86), mediante la aprobación de dos créditos

adicionales.

Es importante destacar que se ha ejecutado a la fecha un 71,69%, quedando

disponible el 28,31% del presupuesto total asignado.


82

Tabla 52. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)

Part. Denominación Presupuesto

Inicial

Creditos

Adicionales Aumentos Disminuciones

Presupuesto

Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible

4.01 Gastos de

Personal 16.251.696,23 368.032,56 36.500,00 -130.000,00 16.526.228,79 11.239.134,58 46,56 10.828.570,29 10.828.570,29 5.287.094,21

4.02

Materiales,

Suministros y

Mercancías

1.115.500,00 0,00 86.800,00 -63.780,00 1.138.520,00 970.262,29 4,02 933.139,01 933.139,01 168.257,71

4.03 Servicios No

Personales 2.282.322,57 0,00 130.000,00 -115.600,00 2.296.722,57 1.928.060,63 7,99 1.667.652,63 1.667.652,63 368.661,94

4.04 Activos Reales 967.100,00 0,00 55.980,00 -93.400,00 929.680,00 704.702,73 2,92 470.549,52 470.549,52 224.977,27

4.07 Transferencias

y Donaciones 2.815.034,00 163.400,30 51.500,00 -0,00 3.029.934,30 2.306.050,24 9,55 2.126.045,47 2.126.045,47 723.884,06

4.11 Disminución de

Pasivos 174.247,20 0,00 42.000,00 -0,00 216.247,20 158.082,93 0,65 158.082,93 158.082,93 58.164,27

TOTAL…………………….. 23.605.900,00 531.432,86 402.780,00 -402.780,00 24.137.332,86 17.306.293,40 71,69 16.184.039,85 16.184.039,85 6.831.039,46

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.


83

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 30-09-2014


DISPONIBLE28,31 %

EJCUTADO71,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA


84

2.2 Apoyo Técnico

Tabla 53. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática al 30-09-2014

Ítems Actividad Estatus

1

Administración de la red de sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Carga de Noticias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la CGR

Respaldos de Información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nomina, Administrativo y

Contable) de este Organismo Contralor

Respaldos de Directorio Activo en Servidor 1

Mantenimiento de Software y Actualización de programas en el Servidor 1 y Servidor 2

Creación y respaldos de maquinas virtuales en servidor 2 y Servidor 3

Ejecutado

2 Control de Gestión

Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al segundo semestre Avance del 60%

3

Instrumentos Normativos

Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna En fase de aprobación

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Formulación de reparos de la Unidad de Auditoría Interna

En fase de revisión

Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna. En fase de revisión

Manual de Normas y Procedimientos para el área de presupuesto. Ejecutado en fase de revisión final

4

Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGESP) En desarrollo

Módulo de contabilidad patrimonial:

Registro de balance general al 28-02-2014.

Análisis de cuentas (retenciones y aportes laborales, así como otras cuentas), al 28-02-2014.

Avance del 85%


85

Ítems Actividad Estatus

Módulo de caja y banco:

Registro de operaciones del mes de febrero, ejercicio económico financiero 2014.

Registro de dozavos recaudados, mes de febrero correspondientes a gastos de funcionamiento y

gastos de personal, ejercicio económico financiero 2014.

Registro de depósitos y transferencias bancarias, correspondiente al mes de febrero, ejercicio


Avance del 82%

Módulo de cuentas por pagar:

Registro de recepciones, para la aprobación de ordenes de pagos, relacionadas a la cancelación de

operaciones del mes de febrero. Avance del 82%

Módulo Integrador:

Contabilización de cada una de las operaciones efectuadas, correspondientes al mes de febrero del

ejercicio económico financiero 2014, de acuerdo a los módulos utilizados.

Enviar operaciones efectuadas en el mes de febrero, a los mayores contables y presupuestarios.

Avance del 82%

5

Otras Actividades

Reformulación y ajuste del Plan Operativo Anual 2015 de la Contraloría y su vinculación con el Presupuesto

en Ficha suministrada por la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

Reformulación y ajuste del Proyecto de Sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en Ficha

suministrada por la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes

Ejecutado



86

Tabla 54. Soporte Técnico


DEPENDENCIAS

SO

PO

RT

ES

TE

CN

ICO

S

RE

ALIZ

AD

OS

AC

TU

ALIZ

AC

ION

ES

DE

AN

TIV

IRU

S

AU

DIT

OR

IAS

DE

SIS

TE

MA

S

OT

RA

S

AC

TIV

IDA

DE

S

CR

EA

CIO

N D

E

PU

NT

OS

DE

RE

D

INF

OR

ME

S

RE

ALIZ

AD

OS

MA

NT

EN

IMIE

NT

OS

PR

EV

EN

TIV

OS

A

EQ

UIP

OS

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E

LA

RE

D

RE

SP

ALD

O Y

FO

RM

AT

EO

DE

EQ

UIP

OS

CA

PA

CIT

AC

ION

ES

TO

TA

L A

CT

IVID

AD

ES

Despacho del Contralor 2

2

Dirección General (Coordinación de Protocolo) 4

4

Dirección de Recursos Humanos 7

1

8

Dirección de Administración y Servicios 9

1

10

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Servicios Jurídicos 1

1

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 3

3

Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto 12

46

57

Dirección de Determinación de Responsabilidades 1

1

Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros

Poderes 6

1

7

Coordinación de Transporte Seguridad y Servicios Generales.

Oficina de Atención al Ciudadano 1

1

Otros Organismos del Poder Público

TOTALES 46

48

1

94


87

3.-Recursos Humanos

Tabla 55. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítems Trabajadores de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Cantidad

1 Personal de Alto Nivel y Dirección 15

2 Personal Administrativo 78

3 Obreros 5

4 Jubilados 40

5 Pensionados por Sobrevivencia 8

Total…………………………………………………………………………………………… 146

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC


Personal de Alto Nivel y Dirección

10%

Personal Administrativo

54%

Obreros3%

Jubilados27%

Pensionados por Sobrevivencia

6%


88

Tabla 56. Distribución del Personal por Dependencias

Ítems Dependencias Cantidad

1 Despacho 4

2 Unidad de Servicios Jurídicos 2

3 Unidad de Auditoría Interna 2

4 Oficina de Atención al Ciudadano 6

5 Dirección General 2

6 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e

Informática 7

7 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 19

8 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19

9 Dirección de Determinación de Responsabilidades 7

10 Dirección de Administración y Servicios 26

11 Dirección de Recursos Humanos 4

Total…………………………………………………………………………….. 98


Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias

F


Despacho4%

Unidad de Servicios Jurídicos

2%

Unidad de Auditoría Interna

2% Oficina de Atención al Ciudadano

6%Dirección General

2%Dirección

Técnica, Planificación, Control de Gestión

, Presupuesto e Informática

7%


Centralizada20%

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

19%


Responsabilidades7%

Dirección de Administración y

Servicios27%

Dirección de Recursos Humanos

4%


89

Tabla 57. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico

Ítems Nivel Académico Cantidad

1 No Bachilleres 5

2 Bachilleres 17

3 Técnicos Superiores Universitarios 9

4 Profesionales 62

5 Postgrado 5

Total……………………………………………………………………………… 98


Gráfico 4. Distribución por nivel académico


Tabla 58. Distribución del Personal Activo por género

Ítems Nivel Académico Cantidad

1 Masculino 40

2 Femenino 58

Total………………………………………………………………………………………… 98


No Bachilleres5%

Bachilleres18%

Técnicos Superiores

Universitarios9%

Profesionales63%

Postgrado5%


90

Gráfico 5. Distribución porcentual por Género


Tabla 59. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo

Ítems Dependencias-Áreas Medulares Cantidad

1 Áreas Medulares 55

Despacho 4

Oficina de Atención al Ciudadano 6

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes

19

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19

Dirección de Determinación de Responsabilidades 7

2 Áreas de Apoyo 43

Dirección General 2

Dirección de Administración y Servicios 26

Dirección de Recursos Humanos 4

Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática

7

Unidad de Servicios Jurídicos 2

Unidad de Auditoría Interna 2

Total:……………………………………………………………………………………….. 98


Masculino41%

Femenino59%


91

Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo


Tabla 60 Relación de Movimiento de Personal Fijo

Ítems Nombre y

Apellido Cédula Adscrito a Movido a Cargo Ascenso

1 María Marcelina

Silva 7.563.994

Dirección de

Recursos

Humanos



Descentralizada (E)

Directora

2 Yaritza del Valle

Caro Méndez 10.856.401

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada

Dirección de Recursos

Humanos (E) Directora

3 Marbelys del

Carmen Veliz 13.182.258

Dirección de

Recursos

Humanos

Despacho del

Contralor

Analista de

Recursos

Humanos I

4 Wilmer Antonio

Calderón Peraza 18.226.910

Unidad de

Auditoría Interna

Auditor

Fiscal I

Auditor

Fiscal II

5

Idaisyuri

Miledwind

Andrade Adamia

20.485.797 Unidad de

Auditoría Interna

Asistente

de Auditoria

Auditor

Fiscal I

6 Denmar Carolina

Arias Bastidas 16.992.931

Dirección de

Administración y

Servicios

Dirección General Obrera


Areas Medulares

56%

Areas de Apoyo44%


92

Tabla 61.Relación de Ingreso de Personal Fijo

Ítems Nombre y Apellido Cédula de

Identidad Adscrito a Cargo

1 Brisdelvis Aurielis

Ruiz Pinto 20.043.847



Descentralizada

Abogado Fiscal I

2 Eglimar Yocenia

Espinoza Herrera 21.135.478



Descentralizada

Auditor Fiscal I

3 Eduardo José

Pacheco Hernández 17.889.888

Dirección de

Administración y

Servicios

Operador de

Vehículos I


Tabla 62.-Relación de Egreso de Personal Fijo

Ítems Nombre y Apellido Cédula de

Identidad Adscrito a Cargo

1 Isbelia Coromoto

Rincones Orozco 11.783.043

Dirección de Control de la

Administración

Descentralizada

Auditor Fiscal

II

2 Milanyely Natali

Florez Parra 18.427.885

Dirección de Control de la

Administración

Descentralizada

Abogado

Fiscal I


Tabla 63. Personal de Reposo Médico

Ítems Apellido

y Nombre C.I.

Unidad de

Adscripción

Fecha último

Reposo Patología

Tiempo

de

Reposo

en Días

Instituto o

Médico

Tratante

1 Obispo

Yamilet 10.991.865

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

01-09-2014

al

30-09-2014

Lumbalgia

Radicular 30

Dra. Nayifer

Matos Médico

Cirujano del

IVSS

2 Mendoza

Oscar 8.672.269

Dirección de

Administración y

Servicios

01-09-2014

al

30-09-2014

Discopatia

L5-S

Hernia

Discal

30

Dr. Levino

Boschetti

Neurocirujano

3 Herrera

Gladys 9.535.187

Oficina de

Atención al

Ciudadano

01-09-2014

al

30-09-2014

Espondiloastros

is 30

Dra. Mireya

Fernández

Especialista en

Médico Familiar

del

del IVSS

4 Rodríguez

Julio 13.183.901

Dirección de

Administración

y Servicios

01-09-2014

al

02-09-2014

Síndrome Febril 2

Dra. Mahire

Pérez Medico

Cirujano


93

Ítems Apellido

y Nombre C.I.

Unidad de

Adscripción

Fecha último

Reposo Patología

Tiempo

de

Reposo

en Días

Instituto o

Médico

Tratante

5 Meneses

Leolina 19.603.088

Dirección de

Administración

y Servicios

09-09-2014

al

11-09-2014

Cólicos 3 Dra. Ana

Farfán

6 Melean

Giranea 19.992.392

Despacho del

Contralor 11-09-2014

Síndrome

Gripal 1

Dra. Yamilet

Salazar

7 Melean

Giranea 19.992.392

Despacho del

Contralor

17-09-2014

al

30-09-2014

Reposo

Prenatal 14

Dr. Alexander

Fernández

IVSS

8 Rodríguez

Yenny

19.783.702

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada

14-09-2014

al

19-09-2014

Síndrome

Cefalea 6

Dra. Iraima

Matos

Instituto

Diagnostico

VARYNA

9 Velásquez

Carmen 9.531.949

Dirección de

Administración

y Servicios

23-09-2014 Síndrome

Diarreico 1

Dr. Douglas

Rojas Medico

Cirujano

10 Rivas

María 13.593.697

Despacho del

Contralor

16-09-2014

al

19-09-2014

Dolor lumbar

con irradiación

en pierna

derecha.

4

Dr. Milanés

López (Barrio

Adentro)

11 Herrera

Willians 19.542.996

Dirección de

Administración

y Servicios

03-09-2014

al

05-09-2014

Síndrome

Febril 3

Dr. Rolando

Rodríguez

Hospital

Eugenio

González de

Tinaco

12

Casadiego

Víctor

Gregorio

17.329.785

Dirección de

Control de la

Administración

Centralizada y

Otros Poderes

15-09-2014

al

17-09-2014

Laxación de

Rotula 1 3

Dr. Juan

Carlos Páez

Traumatología

y Ortopedia

13 Rivero

Fernando 10.991.265

Dirección de

Administración

y Servicios

02-09-2014 Hemorroides

Internas 1

Dr. Cruz

Quintero

Medico

Comunitario

Barrio Adentro

14 Arias

Denmar 16.992.391

Dirección de

Administración

y Servicios

12-09-2014 Inflamación

Pélvica 1

Dr. Carlos

Herrera

Ginecólogo

Obstetra

15 Vera José 14.510.780

Dirección de

Control de la

Administración

Descentralizada

24-09-2014

al

26-09-2014

Inflamación

del lado

derecho de la

cara

3

Dra. Jalia Vidal

Grupo

Odontológico

La Trinidad

16 Canelón

Maria 12.368.286

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

26-09-2014

Síndrome

Febril 1

Dr. Eduardo

Moreno



94

Tabla 64. Personal de vacaciones

Ítems Apellidos y

Nombres

Fecha de

Ingreso Períodos

Días de

Disfrute

Días

Pendientes Desde Hasta Reintegro

Pago

Bono

1 Aular

Rosmaithe 16-05-2005

2012-2012

2013-2014

10

18 5 11-08-2014 14-09-2014 15-09-2014 SI

2 Castro

Nathalie 06-07-2011

2012-2013

2013-2014

10

15 20-08-2014 24-09-2014 25-09-2014 SI

3 Silva María 01-11-2007 2011-2012

2012-2013

5

21 01-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 NO

4 Arias Denmar

C. 6-07-2011 2013-2014 18 18-08-2014 11-09-2014 12-09-2014 SI

5 Villaquiran

Italia 03-07-2006 2013-2014 18 25-08-2014 18-09-2014 19-09-2014 SI

6 Sosa Roger 16-07-2013 2013-2014 15 20-08-2014 10-09-2014 11-09-2014 SI

7 Torrealba

Carlos 18-07-2011 2013-2014 15 18-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 SI

8 Matute Cesar A. 02-05-2006 2013-2014 18 18-08-2014 10-09-2014 11-09-2014 SI

9 Guillen Ana D. 16-05-1994 2013-2014 25 18-08-2014 19-09-2014 22-09-2014 SI

10 Hernández

Joan 16-07-2012 2013-2014 15 18-08-2014 08-09-2014 09-09-2014 SI

11 Rivas Leída 05-04-1994 2013-2014 25 25-08-2014 29-09-2014 30-09-2014 SI

12 Dulce Herrera 01-06-2006 2013-2014 18 27-08-2014 22-09-2014 23-09-2014 SI

13 Sul Flores

Blanca Rosa 05-03-2003 2013-2014 21 11 08-09-2014 19-09-2014 22-09-2014 SI

14

Iturriza

Aguirre Javier

Oswaldo

01-01-2004 2013-2014 18 11 11-09-2014 19-09-2014 22-09-2041 SI

15

Martin

Florencio

Mulato

15-04-1988 2013-2014 25 01-09-2014 06-06-2014 07-10-2014 SI

16

Montes Puello

Yorledys del

Carmen

01-09-2002 2013-2014 21 02-09-2014 01-10-2014 02-10-2014 SI

17

Guzmán

Milagros del

Carmen

15-09-1993 2009-2010

2010-2011

25

25 75 01-09-2014 10-11-2014 11-11-2014 NO

18

Benítez

Villegas Yuri

Brismania

03-07-2006 2013-2014 18 15-09-2014 08-10-2014 09-10-2014 SI

19 Caro Méndez

Luz María 05-08-1996 2013-2014 25 20 29-09-2014 03-10-2014 06-10-2014 SI


95

Ítems Apellidos y

Nombres

Fecha de

Ingreso Períodos

Días de

Disfrute

Días

Pendientes Desde Hasta Reintegro

Pago

Bono

20

Torrealba

Peñaloza

Marines

Yotselin

03-06-2013 2013-2014 15 29-09-2014 17-10-2014 20-10-2014 Si


4.- Apoyo Jurídico

4.1 Resoluciones

Tabla 65. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos

Ítem N º Oficio

Fecha Solicitante Asunto Estatus

1 S/Nº Despacho-

DRH Resoluciones Externas

Nº 091-099 Realizadas

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.

4.2 Contratos Tabla 66. Contratos

Ítems N º Oficio


1 S/N

Direccion de

Administración y

Servicios

Contrato Nº 019 Adquisición de mobiliario, equipos de oficinas, maquinaria y equipos de artes graficas y reproducción, equipo de telecomunicaciones, equipos de computación e instrumentos musicales y equipos de audio

Ejecutado

2 S/N

Direccion de

Administración y

Servicios

Contrato Nº 020 Suministro e instalación del marco para un (1) aire acondicionado de 24.000 btu, adquirido para la Dirección de Recursos Humanos

Ejecutado


Tabla 67 Contratos Marco

Ítem N º Oficio


1 Durante el mes de septiembre no se elaboraron Contratos Marco.


96

4.3. Opiniones jurídicas

Tabla 68. Opiniones Jurídicas

Ítem N º Oficio


1 Durante el mes de septiembre la Unidad de Servicios Juridico no realizó Opiniones

Juridicas


4.4 Estudio jurídico

Tabla 69. Estudios Jurídicos

Ítem Solicitante Asunto Estatus

Durante el mes de septiembre la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Estudios Jurídicos


Tabla 70. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo

Ítems Expediente Fecha

admisión Asunto Demandante Estatus

1 7304 08-06-01 Recurso de

Nulidad

Gladys Josefina

Pérez En espera de

sentencia

2 7441 31-07-02 Recurso de

Nulidad Ana Romero

En espera de

sentencia

3 9063 23-01-04 Recurso de

Nulidad

Leonor Mendoza

y otros

Por Notificar la

declaratoria de

improcedencia por

parte del Tribunal

4 13188 01-07-10 Querella

Funcionarial

Rosa Maribel

Moreno

En espera de

sentencia

5 13732 08-10-10 Recurso de

Nulidad

Germán Jesús

Villegas

Por abocamiento del

Juez

6 8192 Año

2002

Recurso de

Nulidad

Yolanda

Betancourt

Por abocamiento del

Juez

7 8196 Año

2002

Recurso de

Nulidad Miguel Quintero

Por abocamiento del

Juez

8 7243 01-04-01 Amparo

Nulidad Jaime Oquendo

En espera de

homologación



97

Tabla 71. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas

Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus

1 19-07-2010 AP-42-N-2010-

000-357

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo

Luis Alfredo

Hoffman

Por apelación ante

el TSJ

2 09-08-2010 AP-42-N-2010-

000-575 (Corte Primera)

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 25-04-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Pedro José Flores M

En espera de

sentencia.

3 11-08-2010 AP-42-N-2010-

000-381

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 19-01-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Tayne Gamboa En espera de

sentencia

4 16-12-2010 AP-42-N-2010-

000682

Nulidad de Acto

Administrativo S/N,

de fecha 19-01-2010,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Julián Martínez

Mora

En espera de

sentencia

5 15-12-2010 AP-42-N-2010-

000-677

Nulidad Medida

Cautelar de

Suspensión de

Efectos de Acto

Administrativo

Johnny Yánez

Rangel

En espera de

sentencia

6 20-01-2012 AP-42-G-2011-

000-299

Nulidad de Auto

Decisorio de fecha

12-04-2012,

emanado de la

Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Luis Gerardo

Castillo Pietri

En espera de

sentencia

7 05-03-2013 AP-42-G-2013- Nulidad de Acto Kemberllys En espera de


98

Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus

000008 Administrativo Gregoria Osto

Osorio

Sentencia

8 13-02-2013 AP-42-G-2013-

000078

Nulidad de Acto

Administrativo

Jhonny Yánez

Rangel

En espera de

Sentencia

9 28-10-2013 AP-42-G-2013-

000276

Nulidad de Acto

Administrativo

Braulio Eliezer

Gutiérrez R. y

Pablo José

Mendoza

En espera de

sentencia

10 08-07-2013 AP-42-G-2013-

000270

Nulidad de Acto

Administrativo

Framny Rafael

Pararía Orsini

En espera de

Sentencia

11 21-03-2014 AP-42-G-2013-

000276

Por fijación de

Audiencia

Cooperativa

Venecia

En espera de

Sentencia

12 22-01-2014 AP-42-G-2014-

000027

Nulidad de Acto

Administrativo

Julián Martínez

Mora

Por admisión de

pruebas

13 23-01-2014 AP-42-G-2014-

000030

Nulidad de Acto

Administrativo

Johnny Yánez

Rangel

En espera de

fijación de audiencia

de juicio

14 12-05-2014 AW42X-2014-

25

Cuaderno Separado

Suspensión de

Medidas

Framny Rafael

Pararía Orsini

Apertura

12-05-2014

15 05-08-2014 AP-42-G-2014-

000240

Nulidad de Acto

Administrativo

Luis Eloy

Yoyotte Rojas

Se admite la

demanda por el

Juzgado de

Sustanciación de la

Corte Segunda de lo

Contencioso

Administrativo

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos


99

5.- Auditoría Interna

Tabla 72. Actuaciones Fiscales

Items Actuaciones Fiscales Ejercicio


Estatus

1

Auditoría Operativa practicada a la

Dirección de Administración y

Servicios de la Contraloría del

estado Bolivariano de Cojedes,

correspondiente al ejercicio


2013 En la espera del Plan de Acciones Correctivas.

2

Examen de la Cuenta de los

ingresos, gastos y bienes de la

Contraloría del estado Bolivariano de

Cojedes, ejecutado por la Dirección

de Administración y Servicios

correspondiente a los ejercicios

económicos financiero 2011 y 2012

2011-2012 En fase de recepción de la cuenta.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

Tabla 73. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna

Ítems Actividades Ejercicio


Estatus

1 Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna.

2014

En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.

2

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos de la Unidad de Auditoría Interna.

2014


3 Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna.

2014 Avance del 90%

4 Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna.

2014


5

Taller de Contraloría Social y la denuncia como medio de Participación Ciudadana en la Comunidad Garabato del Baúl Municipio Girardot.

2014 Ejecutado y beneficiados treinta (30) voceros y voceras de diferentes Consejos Comunales


100

6

Taller sobre el Ámbito de Control de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a periodistas de diversos medios de comunicación del Estado, en apoyo a la Coordinación de Relaciones Institucionales Comunicación y Protocolo.

2014

Ejecutado y beneficiados diecisiete (17) periodistas de diferentes medios de comunicación.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

6.- Imagen Corporativa

Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 74. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa

Ítems Actividades Observaciones

1 Talleres de Control Fiscal para Periodistas los dias 2 y 17 de septiembre

Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook

2 Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido al Poder Popular del Estado

Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook

3 Mesa de trabajo entre CEBC, FUNDACOMUNAL y el Consejo Comunal “Las Margaritas” del Municipio Ezequiel Zamora

Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook

4 Jornada de fumigacion en la CEBC Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook

5 Conversatorio en materia de Contraloría Social en el Hospital Joaquina de Rotondaro


6 Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Publicas y su Reglamento en la Alcaldia del Municipio Tinaquillo


7 Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular y Juramentacion de Contralores Ambientales en el Municipio Girardot


8 Mesa de trabajo en el Municipio Lima Blanco Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook

9

Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte

Memoria fotográfica, elaboración de boletines para la prensa, twitter y facebook

10 Inspeccion de Obras del Municipio Anzoategui Memoria fotografica, elaboración de


101

Ítems Actividades Observaciones

boletines para twitter y facebook

11 Taller de Contraloria Social y Encuentro Estadal de Comites de Salud


12 Agasajo dia del Contador Público Memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook

13 Coordinacion agasajo dia de las Secretarias Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa, página web, twitter y facebook

14 Dos (2) Programas radiales “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular” por Seguridad Sterio 94.3fm.

Coodinación, elaboración del guión, memoria fotografica, elaboración de boletines para twitter y facebook

15 Notas de prensa elaboradas para la página web

Seis (6) notas públicadas con sus respectivas fotos

16 Notas para el twitter y facebook Trescientos setenta (370) mensajes durante el mes de septiembre

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.

Memoria Fotográfica Talleres de Control Fiscal para Periodistas



102

Memoria Fotográfica Talleres de Control Fiscal para Periodistas


Memoria Fotográfica Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Públicas dirigido al

Poder Popular del estado Bolivariano de Cojedes



103

Memoria Fotográfica Mesa de trabajo CEBC, FUNDACOMUNAL y el Consejo Comunal “Las

Margaritas” del Municipio Ezequiel Zamora


Memoria Fotográfica Jornada de fumigacion en la CEBC



104

Memoria Fotográfica Conversatorio en materia de Contraloría Social en el

Hospital Joaquina de Rotondaro



Conversatorio sobre la Ley de Contrataciones Publicas y su Reglamento Alcaldia del Municipio Tinaquillo



105

Memoria Fotográfica Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular en el Municipio Girardot


Memoria Fotográfica Juramentación de los Contralores Ambientales

en el Baúl Municipio Girardot



106

Memoria Fotográfica Mesas de trabajo en el Municipio Lima Blanco



Jornada Comunitaria de limpieza, desmalezamiento, embalado de abono y siembra

de árboles por parte del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en

el vivero y áreas adyacentes de la Comunidad de Sabana Larga Municipio Ricaurte



107

Memoria Fotográfica Inspeccion de Obras Mancomunidad de Consejos Comunales

La Manga, Cajobal II y La Chorrera Municipio Anzoategui



Taller de Contraloria Social y Encuentro Estadal de Comites de Salud en el Auditorio de Cuerpo de Bomberos del estado

Bolivariano de Cojedes



108

Memoria Fotográfica agasajo dia del Contador Público


Memoria Fotográfica Agasajo dia de las Secretarias



109

Memoria Fotográfica Dos (2) Programas radiales “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”

por Seguridad Sterio 94.3fm.


Tabla 75. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de septiembre

Items Actividades Observaciones

1 Dos (2) Tarjetas por el día de las secretarias y

Contador Publico

Elaboración de texto,

diagramación y diseño.



110

Día del Contador Publico



111

Día de la Secretaria



112

NOTAS DE PRENSA

Fuente: Ciudad Cojedes



113

Fuente: Noticias de Cojedes



114

Fuente: La Opinión

Fuente: Noticias de Cojedes


115

CAPÍTULO VI

OTRAS INFORMACIONES


116

Área de Administración FUNDACEC

Estado de cuenta

Disponibilidad Bancaria

Existe disponibilidad bancaria en la Fundación de la Contraloría del estado

Cojedes por un monto de: cuatro mil quinientos noventa y tres bolívares

con cincuenta y tres céntimos (Bs. 4.593,53).

Tabla 76. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes. (Expresado en Bolívares).

Ítem Entidad

Bancaria Número de Cuenta Descripción

Saldo en

Libro al

30-09-2014

Saldo en

Banco al

30-09-2014

1 Banco

Caroní

Cuenta Corriente

Nº 0128-0097-51-

9700056105

Cuenta

Corriente 4.593,53 4.593,53

Total Disponibilidad 4.593,53 4.593,53

Fuente: Fundacec

Cuentas por pagar

La Fundación, a la fecha no presenta cuentas por pagar.

Cuentas por Cobrar

La Fundación, a la fecha 30-09-2014 presenta cuentas por cobrar de: ocho mil

seiscientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 8.640,00).

Tabla 77. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares)

Ítem Organismo Concepto Monto

1

Gobernación del estado

Cojedes. (Unidad de

Personal)

Ocho (8) Participantes en Curso de

Prestaciones Sociales los días 22, 23 y

24-03-2013

8.640,00

Total……………………………………………………………………………………………… 8.640,00

Fuente: Fundacec

Inventario de Bienes

El inventario de Bienes de la Fundación está conformado por treinta y nueve

(39) bienes en perfectas condiciones.

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES...Interno de la Unidad; Manuales de Normas y...

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