Date post: | 23-Jul-2016 |
Category: |
Documents |
Upload: | country-club-la-planicie |
View: | 213 times |
Download: | 1 times |
COUNTRY CLUB LA PLANICIE
Fundada el 26 de junio de 1962
MEMORIA 2014
Presentada por el Presidente del Consejo Directivo
Sr. Luis Felipe Cantuarias Salaverry
A la Asamblea General Ordinaria de Asociados 31 de marzo de 2015
Lima - Perú
2
ÍNDICE
INFORME DE GESTIÓN 2014
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 1. Palabras de la Presidencia …[p.3] 2. Introducción del Informe de Gestión …[p.4] 3. Plan Estratégico 2015-2017 …[p.5-7]
SEGUNDA PARTE: VIDA SOCIAL ACTIVA
4. Local Social …[p.8] 5. Golf …[p.9-10] 6. Tenis …[p.11-13] 7. Frontón y Squash …[p.14-15] 8. Juventud y otros deportes …[p.15] 9. Centro de Alto Rendimiento …[p.16]
TERCERA PARTE: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD
10. Inversiones …[p.17-18] 11. Mantenimiento …[p.19]
CUARTA PARTE: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
12. Costos y Control de Inversiones …[p.20-21] 13. Modelo de Negocio con Concesionarios …[p.21] 14. Incremento de ingresos …[p.22]
QUINTA PARTE: FACILITADORES
15. Gestión Óptima … [p.23] 16. Comunicación Transparente …[p.23] 17. Recurso Humano Motivado …[p.23]
SEXTA PARTE: ANEXOS
18. Balance General 19. Estado de Ingresos y Gastos y Superávit Acumulado
3
PALABRAS DEL
PRESIDENTE
Estimados Asociados: A nombre del Consejo Directivo que honro en presidir quiero agradecerles por la confianza depositada en nosotros durante el año 2014. Asumimos el compromiso de mejorar y ampliar los servicios y modernizar la gestión e infraestructura de nuestro club y estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir nuestra promesa de manera planificada y responsable. Como lo mencionamos desde un inicio, es interés primordial de este Consejo Directivo, mantener una política de puertas abiertas, total transparencia en la información y optimizar la comunicación con todos ustedes y esperamos que las acciones tomadas hayan sido del agrado de los asociados, a quienes solicitamos continúen enviando sus sugerencias para poder mejorar.
Estos meses nos han permitido hacer un exhaustivo
análisis y trabajo de planificación que permita
unificar distintas visiones y expectativas de los
asociados sobre el Country Club la Planicie y definir
el camino que se debe seguir hacia el futuro. Para
ello hemos definido las estrategias a seguir en el
mediano plazo en un plan que naturalmente podrá
ser revisado y modificado por el siguiente Consejo
Directivo en caso lo crea conveniente.
Este trabajo realizado en el 2014 nos permitirá
cumplir con los objetivos estratégicos que nos
hemos trazado enfocándonos en la mejora continua
de nuestra infraestructura y servicios para atender
satisfactoriamente las necesidades de nuestros
asociados, cuidando las sostenibilidad financiera de
club.
El club moderno y eficiente al que todos aspiramos,
requiere del compromiso y apoyo de todos sus
asociados, por lo que les solicito que
permanezcan apoyándonos en dicha misión.
Cordialmente,
Felipe Cantuarias
Presidente
CONSEJO DIRECTIVO 2014 - 2016 Presidente: Luis Felipe Cantuarias Salaverry Vicepresidente: José Enrique Torres-Llosa Villacorta Secretario: Oscar Joaquín Valdez De La Torre (2014) Oscar Boero Echevarría Tesorero: Jose Antonio Elejalde Noya (2014) Dante Edgardo Molina Navarro Director Capitán de Golf: Ernesto Cabieses Colmenares Director Capitán de Tenis: Rocío Bustamante de García Rosell Director de Frontón y Squash: Jean Charles Suttor Moane Director de Campo de Golf: José Antonio Fernández Lores Director de Casa Club: Carmen Martha Morante de Ruiloba (2014) María Inés Hoefken de Ramos Director de Otros Deportes y Juventud: Milagros Ferrari de Navarro
JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA Presidente: Eduardo Airaldi Quiñones Secretario: Oscar Boero Echevarría Miembros: Marcela Baravalle Boggeri Jesús Humberto Montes Chávez Edgardo Arbulú y Arbulú Roberto Baronio Baraybar Ricardo Nugent Hoefken Karyn Cooper de Tirado Jaime Aguirre Guarderas
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Presidente: Carlos Gamarra Molina Miembros: Jorge Lazarte Velarde Tullio Gianella Concha
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Presidente: Raúl Ríos Jiménez Secretario: Arturo García-Regal Marticorena Miembros: Arístides de Macedo Murgel Alberto Fassioli Manrique Richard Forsyth Rebagliati
ADMINISTRACIÓN Gerencia General: Víctor Baracco Sub Gerencias: Finanzas y Logística: Angélica Pasache Servicio de Local Social y Asociados: Erich Neudeck Mantenimiento Local Social e Infraestructura: Guillermo Hernández Campo de Golf, Riego y Áreas Verdes: Julián Inga
4
INTRODUCCIÓN
DEL INFORME DE GESTIÓN
El presente informe da cuenta de la gestión desarrollada por el Country Club La Planicie durante el año 2014 y describe la estrategia diseñada por el consejo directivo y administración, identificando tres pilares estratégicos que permitirán alcanzar la visión del club. El primer pilar es el de VIDA SOCIAL ACTIVA, fundamental para el entretenimiento de los asociados y sus familias, a través de desarrollos de eventos sociales, culturales y deportivos, así como el desarrollo y optimización de centros de alto rendimiento de las disciplinas deportivas más practicadas. El segundo pilar es INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR, vital para la comodidad de los asociados y sus familias, el cual se conseguirá a través del mantenimiento de infraestructura y equipos, la optimización de la calidad del servicio y las mejoras e inversiones en infraestructura deportiva y social.
El tercer pilar es SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, clave para la tranquilidad económica de los asociados y sus familias, con un enfoque en la optimización de costos y mayor control de inversiones, la optimización del modelo de negocio con concesionarios y el incremento de ingresos. Estos tres pilares no serían posibles de consolidar sin la ayuda de una GESTIÓN OPTIMA, una COMUNICACIÓN TRANSPARANTE y un RECURSO HUMANO MOTIVADO, tres facilitadores que requieren de un esfuerzo importante para poder estar a la altura de las necesidades y exigencias del club. El Country Club La Planicie es considerado la segunda casa de los asociados y sus familias por diferentes motivos pero es importante ser consientes de que la situación actual del club merece un fortalecimiento y rejuvenecimiento inmediato. Los esfuerzos que se vienen realizando permitirán reducir las brechas identificadas en un exhaustivo análisis el cual fue compartido por los canales de comunicación del club y harán posibles ofrecer una propuesta de valor más atractiva y a la altura de los estándares que merece esta gran familia. El Consejo Directivo
5
PLAN
ESTRATÉGICO
2015-2017
VALORES
RESPETO Y CORDIALIDAD Queremos un ambiente entre nuestros asociados, visitantes y colaboradores que siempre refleje el respeto entre todos.
EXCELENCIA Los asociados y colaboradores del club siempre buscan excelencia: en nuestros deportes, en el ambiente que vivimos y en los servicios y trabajos que brindamos.
ORGULLO Todos en el club deben estar orgullosos de nuestros colores, logros y tradiciones y de pertenecer a una institución que promueve la unión familiar y la amistad.
DISCIPLINA Por respeto a nuestras familias, amistades y colaboradores, debemos mantener siempre un comportamiento acorde con el club que queremos.
INTEGRIDAD Buscamos que nuestros asociados y colaboradores reflejen honestidad y transparencia en toda ocasión.
ARMONÍA CON LA ECOLOGÍA Promovemos un equilibrio con la naturaleza, ya que somos un pulmón para el distrito de La Molina y un hogar para diversas especies de animales, así como un ejemplo de preservación de naturaleza para nuestros vecinos.
VISIÓN Ser el country club preferido para la integración de amigos y familiares, a través de la práctica de deportes de primer nivel, una excelente infraestructura y servicios sociales de alta calidad que lo conviertan en la segunda casa de sus asociados.
MISIÓN Brindar un gran ambiente social y deportivo, tanto recreativo como competitivo, para nuestros asociados, a través de una mejora continua en la infraestructura, calidad de servicios y seguridad, garantizando una sostenibilidad financiera.
6
Para la construcción del PILAR 1, se eligieron los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
a. Desarrollo de Eventos Sociales, Culturales y Deportivos
b. Desarrollo y Optimización de Centros de Alto Rendimiento
Para la construcción del PILAR 2, se eligieron los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
a. Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
b. Optimización de la Calidad del Servicio c. Mejoras e Inversiones en Infraestructura
Deportiva y Social
Para la construcción del PILAR 3, se eligieron los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
a. Optimización de Costos y Mayor Control de Inversiones
b. Optimización del Modelo de Negocio con Concesionarios
c. Incremento de Ingresos
FACILITADORES GESTIÓN OPTIMA
COMUNICACIÓN TRANSPARENTE
RECURSO HUMANO MOTIVADO
Grafico Pilares Estratégicos y Objetivos Estratégicos
PILARES
1. VIDA SOCIAL ACTIVA 2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 3. SOSTENIBILIDAD FINANICIERA
PLAN
ESTRATÉGICO
2015-2017
7
En el año 2014 se continuó con la promoción para el ingreso de nuevos asociados con un valor de cuota de ingreso de S/. 80,000. Como resultado de esta promoción, se logró captar el ingreso de 22 nuevos asociados.
Durante el mes de octubre se realizaron
diversos conversatorios done se informó sobre la necesidad de realizar una serie de acciones que permitan hacer realidad la oferta de una mejor propuesta de valor para el asociado. Una de estas acciones fue el lanzamiento a finales de noviembre de tarifas para el ingreso de 100 nuevos asociados con una vigencia hasta el 31 de mayo de 2015 o hasta cubrir todas las vacantes, lo que ocurra primero.
Las tarifas en mención fueron elaboradas en base a recomendaciones recibidas en los diferentes conversatorios, con el objetivo de atraer familiares y vecinos de La Molina. Del mismo modo se estableció un mecanismo para que sean los mismos asociados los que colaboren activamente comunicando esta oportunidad a familiares y amigos.
Al cierre del año 2014, la composición de
Asociados comparativamente con los últimos años quedó de la siguiente manera:
CATEGORIA 2010 2011 2012 2013 2014
Activos 784 759 796 792 826
Activos Ausentes 89 90 93 93 80
Pre-Activos 115 97 96 97 95
Pre-Activos>25 22 22 26 37 51
Pre-Act. Ausentes 2 8 8 6 6
Pre-Act>25 Ausentes 0 2 1 5 5
Corporativos 20 21 20 24 22
Diplomáticos 2 1 3 3 1
Transitorios 54 43 36 21 17
Viudas Activos 10 10 11 14 13
Pre-Vitalicios 19 25 25 27 24
Vitalicios 92 91 89 89 91
Viudas Vitalicios 32 34 35 39 40
Deportistas 0 0 0 0 0
Honorarios 1 1 1 2 2
TOTAL 1,242 1,204 1,241 1,249 1,273
Diferencia Anual +22 -38 +37 +8 +24
PLAN
ESTRATÉGICO
2015-2017
INGRESO DE NUEVOS
ASOCIADOS
El número total de asociados activos usuarios del club de manera permanente es 945. Esta cifra se deduce de la suma del total de asociados Activos, Pre-Activos y Pre-Vitalicios.
8
LOCAL SOCIAL
El domingo 11 de mayo se organizó un agasajo a las Mamás por su día, con un variado buffet y marinera a cargo del profesor Rudy Casaña.
El domingo 15 de junio se realizó un almuerzo por el día del Padre que estuvo bien acompañado por el Mundial de Fútbol.
El domingo 27 de julio, la celebración de Fiestas Patrias en julio fue con guitarra y con cajón, con criollísimo show y una selección de los mejores platos de nuestra gastronomía.
El viernes 31 de Octubre tuvo las dos actividades más populares del mes. Los niños celebraron Halloween como nunca antes en el club. Los chicos disfrutaron de una tarde llena actividades, sorpresas y shows. Por la noche los adultos celebraron el día de la canción criolla en una divertida cena bailable.
El sábado 29 de noviembre el club celebró a la familia con un almuerzo bailable donde niños y adultos disfrutaron de un variado buffet, música en vivo, sorteos y actividades para toda la familia. El evento estuvo acompañado por una presentación especial de las alumnas de los talleres de Dance Studio, quienes realizaron una exhibición de baile.
El miércoles 26 de noviembre el club organizó el primer Bazar Navideño “Bring and Buy” donde se ofrecieron productos variados de gran calidad y buenos precios. Esta feria contó con la participación de Aprendo Jugando y Siempre Amanecer, asociaciones que realizan obras sociales de gran importancia.
Las celebraciones por Navidad concluyeron con el primer Carol Night celebrado en el club el domingo 21 de diciembre, en una tarde llena de posadas, antorchas, villancicos, pastores, reyes magos y unión familiar. Los regalos donados por los asistentes al evento, fueron entregados a la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación de Camacho para sus obras sociales.
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
9
GOLF
Del 14 al 17 de enero la Serie de Desarrollo
del PGA Tour Latino América, organizó el Q-
School 2014. El ganador fue Rodolfo
Cazaubon (Arg).
El sábado 26 de abril, se organizó el Torneo
Apertura jugado en la modalidad Stableford.
Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(a)
Damas 0-18 Seo Lim
Caballeros 0-9 Andres Furukawa
Caballeros 10-18 Alejandro Goicochea
Caballeros 19-34 Tulio Gianella
El sábado 21 de junio, se organizó el Torneo
de Aniversario jugado en la modalidad
Stableford. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(a)
Damas 0-18 Pilar Arana
Damas 19-32 Andrea Pernigotti
Caballeros 0-9 Enrique Torres Llosa
Caballeros 10-18 José del Rio
Caballeros 19-34 Natale Amprimo
Senior 0-32 Jorge Bulos
Súper Senior 0-36 Lorenzo Moro
El domingo 31 de agosto se jugó la final del
Campeonato del Club. La fase de clasificación
se jugó en la modalidad Medal Play y las
etapas eliminatorias en la modalidad Match
Play. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(a)
Damas A Marcela Baravalle
Damas B Patricia Rodríguez
Damas C Cecilia Yamaguchi
Caballeros 0-8 Jean Frederick Guevara
Caballeros 9-13 Jorge Hawie
Caballeros 14-18 José Balbuena
Caballeros 19 a + Luis Alegría
Senior 0-32 Fernando Cantuarias
Súper Senior 0-36 Alberto Fox
El martes 9 de setiembre se organizó el
Torneo Invitación de Damas jugado en la modalidad Scramble. Las ganadores fueron: Marcela Baravalle, Marines Hoefken, Sumi Lee y Verónica Cook.
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
10
GOLF
El viernes 21 de noviembre se organizó el Torneo Copa IBM jugado en la modalidad Scramble. Los ganadores fueron: Ricardo Villamonte, José Luis Muñoz Rivera, José Luis Muñoz Morales y Alonso Pérez Luna.
El viernes 28 de noviembre se organizó el Torneo Old-Mutual jugado en la modalidad Medal Play. Los ganadores fueron: Mauricio Meléndez, Roberto Baba, Guy Fort y Gian Franco Carozo.
Del jueves 23 al domingo 26 de octubre se
organizó el Samsung Open, torneo de la Serie de Desarrollo del PGA Tour Latino América. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Amateur Andrés Axelsson
Pro-Am Daniel Barbetti, Miguel Tola, José Antonio Fernández, Jaime Yzaga
Profesionales Francisco Bide (Arg)
El sábado 20 de diciembre finalizó la temporada de golf con el Torneo Clausura jugado en la modalidad Stableford.
Categoría Ganador(es)
Damas 0-18 María Victoria Hoefken
Damas 19-32 Yon Hee Park
Caballeros 0-9 Enrique Torres Llosa
Caballeros 10-18 Eric Bachmann
Caballeros 19-34 Ángel Fulgueiras
Senior 0-32 Víctor Santis
Súper Senior 0-36 Lorenzo Moro
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
11
TENIS
Del miércoles 16 de abril al domingo 18 de mayo se jugó el Torneo Apertura en la modalidad singles y dobles. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Singles Damas Nivel I Vicky castro
Singles Damas Nivel II Giuliana Roveda
Dobles Damas Nivel I Andrea Pernigotti/María Luisa Friedrich
Dobles Damas Nivel II Gladys Valdez/Beatriz Bellido
Singles Caballeros Nivel I Hans Eben
Singles Caballeros Nivel II Miguel Rubini
Singles Caballeros Nivel III Álvaro Domingo
Singles Caballeros Nivel IV David Kuoman
Dobles Caballeros Nivel I Hans Eben/James Galatoire
Dobles Caballeros Nivel II Luis Navarro/César Navarro
Dobles Caballeros Nivel III Alfonso Ugarte/Gonzalo Nuñez
Singles Menores Nivel I Ignacio Vidal
Singles Menores Nivel II Joaquín Arispe
Singles Menores Nivel III Gianluca Ballota
Singles Menores Nivel IV Nicolás Noriega
Singles Menores Nivel V Alejandro Arispe
Singles Menores Nivel VI Carolina Plenge
Singles Menores Nivel VII Gustavo Caillaux
Singles Menores Nivel VIII Gael Quevedo
Singles Menores Nivel IX Aitana Quevedo
Singles Menores Nivel X Milan Bozovich
Singles Menores Nivel XI Gabriela Pimentel
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
12
TENIS
Del sábado 14 al sábado 21 de junio se jugó el Torneo Aniversario en la modalidad dobles mixtos y dobles caballeros. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Dobles Mixtos Nivel I Penny Airaldi/Jaime Cárdenas
Dobles Mixtos Nivel II María García Regall/Ulises Quevedo
Dobles Mixtos Nivel III Giuliana Roveda/Alfonso Ugarte
Dobles Caballeros Nivel I Jean Pierre Nava/Luis Gutierrez
Dobles Caballeros Nivel II Luis Navarro/Franco Noriega
Dobles Caballeros Nivel III Jaime Neuman/Jorge Belevan
Dobles Menores Nivel I Franco Bedoya/Sabrina Buendía
Dobles Menores Nivel II Rodrigo Navarro/Jerónimo Martin
Dobles Menores Nivel III Joaquín Arispe/Gonzalo Bustamante
Dobles Menores Nivel IV Ariana Goytizolo/Rafaella Fernández
Dobles Menores Nivel V Alejandro Arispe/Jarko Newton
Dobles Menores Nivel VI Tadeo Carrera/Arnoldo Zuloaga
Del 18 al 29 de agosto se organizó en el club el 2do Torneo Interclubes “Copa de Oro” de menores.
Torneo de 4 fechas donde participaron Lima Golf Club, Los Inkas Golf Club, Country Club de Villa y Country Club La Planicie.
El sábado 20 de setiembre se jugó en el club la segunda fecha Torneo Interclubes “Copa de Oro”
Mayores. Torneo de 3 fechas donde participaron Lima Golf Club, Los Inkas Golf Club, Country Club
de Villa y Country Club La Planicie.
Campeón Country Club La Planicie
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
13
TENIS
Del sábado 18 de octubre al sábado 8 de noviembre se jugó la Copa Presidente en la modalidad singles y dobles. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Singles Damas Nivel I Andrea Pernigotti
Singles Damas Nivel II Carmen Monteferri
Dobles Damas Nivel I Andrea Pernigotti/María Luisa Friedrich
Dobles Damas Nivel II Giuliana Roveda/Martína Fuchs
Singles Caballeros Nivel I Robert Merath
Singles Caballeros Nivel II Álvaro Becerra
Singles Caballeros Nivel III Eduardo Airaldi
Singles Caballeros Nivel IV Oscar Lazarte
Singles Caballeros Nivel V Jorge Luna
Dobles Caballeros Nivel I Luis Gutierrez/Claudio Gutierrez
Dobles Caballeros Nivel II Eduardo Airaldi/Jaime Cárdenas
Dobles Caballeros Nivel III Jaime Neumann/Jorge Lazarte
Del 17 de noviembre al 23 de noviembre se organizó en el club el Challenger ATP Copa Claro 2014.
Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Singles Guido Pella (Arg)
Dobles Sergio Galdos (Per)/Guido Pella (Arg)
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
14
TENIS
Del lunes 13 y 14 de diciembre se jugó el Torneo Clausura en la modalidad singles caballeros y dobles mixto. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador(es)
Dobles Damas Nivel I
Giuliana Roveda/ Luis Navarro
Dobles Damas Nivel II
Gladys Valdez/ Luis Malnati
Dobles Damas Nivel III
Karen Tomita/ José Luis Rivera
Caballeros Nivel I
Hans Eben
FRONTÓN
Con el objetivo de promover este deporte entre los asociados se tuvo la visita del Eskuadron Fronton el sábado 29 de noviembre, un grupo de frontonistas campeones que jugaron una mañana con los asociados del club. Del mismo modo se realizaron los siguientes torneos:
El sábado 21 de junio se organizó el Torneo Aniversario en la modalidad de dobles. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador
Dobles Eduardo Baumann/ Miguel Rehder
El sábado 16 de agosto se jugó el Torneo
Capitán en la modalidad de dobles. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador
Dobles Pierre Bernos/ César Stuart
El sábado 20 de diciembre se jugó el Torneo
Clausura en la modalidad de dobles. Los ganadores fueron:
Categoría Ganador
Dobles Miguel Aljovín Jr/ Eddy Arbulu
El primer lugar del ranking del frontón del
club fue el Sr. Eduardo Baumann.
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
15
SQUASH
Con el objetivo de promover este deporte entre los asociados se mantuvo gratuitamente la enseñanza, para mayores y menores y se realizaron los siguientes torneos: Del martes 17 al sábado 21 de julio se jugó el
Torneo Aniversario en la modalidad singles. El ganador fue:
Categoría Ganador
Caballeros Francesco Aveggio
Del lunes 18 al sábado 23 de agosto se jugó el Torneo Clausura en la modalidad singles. El ganador fue:
Categoría Ganador
Caballeros Francesco Aveggio
JUVENTUD Y OTROS DEPORTES
Con el objetivo de promover nuevas actividades
en el club, se implementó esta nueva dirección
que ha hecho cargo de darle un fuerte impulso a
deportes como el gimnasio, natación y fulbito y
organizado además diferentes talleres y
academias de otras disciplinas como baile,
pilates, coreografía, zumba y gimnasia acrobática.
Una de las primeras acciones fue la
organización de una oficina centralizada de
deportes y academias que permitirá tener un
punto integrado de atención para los
asociados.
El sábado 24 de mayo se organizó el family
day donde se presentaron clínicas deportivas,
exhibiciones de gimnasia integral, gimnasia
aeróbica, ballet, urban dance y waterpolo. Así
mismo, se organizó un partido de fulbito
entre ex figuras del futbol peruano y un
equipo de asociados.
El 29 de Noviembre se reabrió la piscina
temperada y se iniciaron las clases de
natación, para niños, jóvenes y adultos. Esa
misma tarde se realizó la clausura de las
academias de baile DS de Fiorella Cayo donde
sus alumnas exhibieron lo aprendido durante
las clases.
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
16
VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE TENIS DE ALTA COMPETENCIA (CETAC) El Centro de Entrenamiento de Tenis de Alta
Competencia CETAC, continúa siendo uno de los más reconocidos del país liderado por Miguel Ceballos, quien fue nombrado por la FDPT como capitán del equipo peruano que representó al país en las Olimpíadas Juveniles de Tenis en Nanjuing China y capitán del equipo que jugó el Mundial FED Cup en San Luis de Potosí, México.
Los alumnos con resultados más destacados en el año fueron:
o Francesco Cori con 21 torneos Internacionales a la fecha. Este año ganó el campeonato nacional en la categoría 16 y 18 años organizado por la FDPT. Del mismo modo ganó dos torneos ITF, uno en Venezuela y el otro en Perú, ambos en la modalidad de dobles. Su enfoque es continuar su participación en torneos internacionales para obtener puntos para su Ranking Mundial del ITF (18 años).
o Mauricio Gutierrez, disputó los primeros lugares en los torneos nacionales organizados en Lima y Provincias.
o Willy Pimentel, obtuvo una beca de estudios en Virginia Commonwealth University (VCU) donde competirá en el difícil circuito del NCAA representando a dicha universidad.
El se cumplieron 25 años de haber iniciado
los programas de academias de mayores y
menores del CCLP.
PARTICIPACIONES DESTACADAS EN GOLF
Dentro de los golfistas del club, las actuaciones más destacadas correspondieron a:
o José Luis Muñoz, formó parte de la Selección Nacional que ocupó el octavo lugar en el Sudamericano de Golf Juvenil jugado en el mes de abril en Uruguay. Felipe Strobach y Christian Graf completaron el trío peruano.
o Julián Perico, quien junto a Santiago Zubiate, y Santiago Urrutia, conformaron la Selección Peruana de Golf Pre-Juvenil que ocupó la cuarta posición junto a Ecuador en el Sudamericano jugado en el mes de octubre en Brasil.
o Erick Plenge, quien ocupó el primer
lugar en la categoría Birdies en el Torneo Nacional Junior, una de las competencias de golf de menores más importantes de Sudamérica.
A fines de año se tomó la decisión de iniciar un Centro de Alta Competencia de Golf y se realizaron una serie de entrevistas a profesionales de con mucha experiencia en la formación de talentos y manejo de equipos en competiciones a nivel internacional para encontrar a la persona ideal para liderar este proyecto que se iniciará en abril del 2015.
17
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIO EJEMPLAR
Compra de dos tableros electrónicos y
butacas para las canchas 1 y 2 de tenis.
Cambio del techo de tejas de la recepción por un techo de madera con recubrimiento de manto asfáltico.
Construcción de oficina para el concesionario del restaurante.
Remodelación integral de las instalaciones y compra de equipos para la cocina principal.
Compra de hidrolavadora industrial para mantenimiento.
Ampliación del centro de acopio de basura y
adquisición de contenedores para el mismo
Ampliación de la cocina del Caddie House.
Techado del patio y comedor del Caddie House.
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
18
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIO EJEMPLAR
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Compra de máquinas para el mantenimiento del campo de golf: o cortadora de lomas Rellmaster 3100 o barredora-aspiradora de hojas
RakeoVac o sopladora de turbina o dos carritos utilitarios EZGO
Instalación de geomembrana al canal de riego del cerro Candela que permitió reducir perdida de agua de la planta de tratamiento por filtración en su conducción a la laguna del hoyo 6.
Construcción la caseta de los starters del
hoyo N° 1 y el hoyo N°10. La primera de estas se ha equipado con una computadora e internet para optimizar el trabajo del starter.
Siembra de un vivero de pasto Tifway en la zona del tee de salida del hoyo 5 que permitirá hacer resembrar los fairways de tres hoyos de la segunda vuelta y así estudiar el comportamiento de este pasto en el campo de golf del club.
19
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIO EJEMPLAR
MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Cambio de las baldosas de concreto del
pasadizo principal frente a los camarines. Cambio de fundas a las sillas, muebles y
poltronas del local social.
Limpieza y pintado de tejas de la terraza del comedor principal.
Adquisición de manteles nuevos para el concesionario del restaurante.
Mantenimiento de las instalaciones de la
peluquería. Colocación de mallas de seguridad a los
juegos de madera y adquisición de tachos y colchonetas para el área infantil.
Fraguado de duchas y pintado de paredes en el camarín de caballeros.
Reparación del sauna de caballeros.
Cambio de tapizado de poltronas del sauna.
Pintado de columnas, pollos, pianos y
señales de tránsito de los estacionamientos.
Restablecimiento del servicio de los baños del área infantil.
Remodelación de los servicios higiénicos del personal de mantenimiento.
Remodelación de los servicios higiénicos del Caddie House.
Mantenimiento general a las 10 canchas de tenis y las bancas de descanso de madera.
Pintado de las paredes y fierros de las mallas de tenis.
Primer, segundo, tercer mantenimiento preventivo de las 10 canchas de tenis.
Pintado del Tennis House en su totalidad.
Mantenimiento general a los postes de las 10 canchas de tenis.
20
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIO EJEMPLAR
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Se realizaron una serie de restructuraciones y acciones iniciales para poder estar atentos al servicio,
así la atención a sugerencias que vayan surgiendo. En el mes de julio la administración de la peluquería paso a un nuevo concesionario con el objetivo
de mejorar en varios aspectos del servicio.
Se aumentaron el número de academias deportivas en diferentes disciplinas para atender las necesidades de los asociados y sus familias
Se asignó al profesional de golf Percy Yañez para que supervise los temas relacionados con servicios y administración de la oficina de golf.
En el mes de diciembre se decidió el cambio de la administración de la concesión del gimnasio.
Se viene explorando diversas alternativas que permitan generar una cultura de servicio en los colaboradores del club a través del tiempo.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Los egresos de fondos extraordinarios ascendieron a S/.3,466,566.47.
La construcción de la piscina temperada y la remodelación e implementación de la cocina principal
significó una inversión de S/.2’550,261.77. Las inversiones mayores a S/.50,000 cubiertas con fondos extraordinarios fueron los siguientes:
Descripción Importe
Piscina temperada S/.1’705,353.59
Remodelación e implementación de la cocina general S/. 844,908.18
Reforzamiento de estructuras S/. 135,530.11
Cortadora de lomas S/. 127,185.99
Cancha de fulbito S/. 80,715.22
Aspiradora de hojas S/. 67,044.06
Mesas, sillas y poltronas, terraza piscina S/. 65,088.18
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES
21
Con la aprobación de las modificaciones al Estatuto, a partir del mes de octubre del 2014, las
mejoras en infraestructura y renovación de activos se cubrirán con fondos ordinarios y ya no con fondos extraordinarios.
El comparativo de gastos ordinarios fue de 7’8055,208, registrando un incremento de 2.5% con respecto al año anterior.
No existen contingencias que puedan afectar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
La composición de gastos administrativos quedó compuesto de la siguiente manera:
Descripción 2013 2014
Gastos de personal S/. 866,952 S/. 866,492
Servicios prestados por terceros S/. 254,692 S/. 263,639
Cargas diversas de gestión S/. 96,406 S/. 95,559
Provisiones del ejercicio S/. 13,355 S/. 6,270
Total S/. 1’231,405 S/.1’231,960
1.20
3.70
0.50
0.02
1.80
-
1.20
3.50
0.50
0.02
2.10
0.12
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
ADMINISTRATIVOS GOLF TENIS FRONTON Y SQUASH
LOCAL SOCIAL JUVENTUD Y OTROS DEPORTES
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES
22
Para lograr la optimización de costos, se implementaron una serie de políticas y procedimientos que permitan controlar mensualmente la ejecución del presupuesto por cada área. Del mismo modo se elaboró el presupuesto operativo 2015 base cero. Este presupuesto, permitirá un mayor detalle en el control de gastos y búsqueda de ahorros.
El actual Consejo Directivo realizó gastos excepcionales asumidos con fondos extraordinarios por un total de S/.257,105.89. Dichos importes corresponden a la liquidación de beneficios sociales y DBM del anterior Gerente General, exámenes médicos ocupacionales (SUNAFIL) y por el pago de impuestos prediales anteriores para regularizar las edificaciones nuevas.
El cierre de caja cuentas ordinarias fue de S/.43,091.84, lo que significó un aumento importante con respecto al año anterior S/. -6,208.64.
OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO CON CONCESIONARIOS
Existen servicios (restaurante, snack, peluquería, tenis) que funcionan bajo un sistema de concesión establecido.
Se implementó el servicio de academias deportivas de diversas disciplinas (fútbol, baile, gimnasia aeróbica, localizados, pilates, marinera, natación, entre otras) las cuales funcionan también bajo el sistema de concesión donde deja un porcentaje de comisión a favor del club.
Se ha trabajado para estandarizar el sistema de los concesionarios en el futuro inmediato con el objetivo de invertir dichos ingresos en la mejora de los mismos servicios.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
La composición de gastos de Local Social quedó compuesto de la siguiente manera:
Descripción 2013 2014
Gastos de personal S/. 759,664 S/. 912,414
Servicios prestados por terceros S/. 577,676 S/. 664,911
Tributos S/. 70,506 S/. 75,879
Cargas diversas de gestión S/. 358,952 S/. 452,124
Total S/. 1’766,798 S/.2’105,328
Nota: el incremento en gastos de personal se debe principalmente al aumento de personal
contratado para los servicios de la piscina temperada.
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES
23
El total de ingresos ordinarios fue de S/.8’050,739.61, registrando un incremento de 10.1% con respecto al año anterior.
Con respecto al año anterior, las cotizaciones mensuales incrementaron 10.5%, mientras que los servicios incrementaron en 6.6%.
Las cotizaciones mensuales representan el 89.8% del total de ingresos ordinarios, mientras que los servicios generan el 10%, la cifra del ingresos por patrocinios no es significativa.
La morosidad promedio anual de cotizaciones mensuales fue de 1.75%, mostrando un aumento de 0.29% con respecto al año anterior.
S/.7.32 M
S/. 8.06 M
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
INGRESO ORDINARIO
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
INCREMENTO DE INGRESOS
24
FACILITADORES
GESTIÓN ÓPTIMA
En el mes de setiembre se contrato a un nuevo Gerente Gerencial.
Se convocó a una Asamblea General Extraordinaria el 18 de octubre donde se aprobó la propuesta de las modificaciones al estatuto.
Se realizaron diversas sesiones de trabajo para completar la planificación estratégica 2015-2017.
Cambio de fundas a las sillas, muebles y
poltronas del local social.
Limpieza y pintado de tejas de la terraza del comedor principal.
Adquisición de manteles nuevos para el concesionario del restaurante.
Mantenimiento de las instalaciones de la
peluquería. Colocación de mallas de seguridad a los
juegos de madera y adquisición de tachos y colchonetas para el área infantil.
Fraguado de duchas y pintado de paredes en el camarín de caballeros.
COMUNICACIÓN TRANSPARENTE
RECURSO HUMANO MOTIVADO Con el objetivo de reconocer a aquellos
colaboradores del club que destacan en sus labores se creó el premio al empleado del mes.
Por primera vez en la historia del club se reconoció al colaborador del año, premio que fue otorgado a Christian Márquez (Calidad de Servicio), Oscar Gómez (Liderazgo) y Guillermo Hernández (Presidente)
Se realizaron diversos conversatorios para exponer las iniciativas del Consejo Directivo y conocer las opiniones de los asociados.
Se cumplió con informar a los asociados de las diferentes decisiones y temas de interés general por medio de las vitrinas del club y de manera electrónica.
Se diseño una línea gráfica para que las diferentes comunicaciones que difunda el club sean más profesionales.
INFORME DEL TESORERO Estimados Asociados, En mi calidad de Tesorero, me corresponde revisar y sustentar los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con el inciso d) del artículo 81º del Estatuto; dichos estados han sido auditados por los señores Pazos, López de Romaña, Rodríguez S.C., quienes han emitido un dictamen limpio, y que se adjunta en esta Memoria. Adicionalmente, la Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento del inciso b) del artículo 105º del Estatuto, y en base a la revisión de los estados financieros, ha procedido a aprobarlos. Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, en base a cifras históricas. El ajuste por inflación se suspendió para efectos contables y tributarios desde el año 2005. A continuación realizamos un análisis de los referidos estados, los mismos que muestran el resultado de las operaciones y la situación financiera del Club: 1.1 ANALISIS DE LAS CIFRAS DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Los ingresos ordinarios ascendieron a S/.8’050,794 generados por cotizaciones mensuales de S/.7’240,434 y servicios por S/. 810,360. Comparando con el periodo anterior se registra un aumento del 10.1%; este aumento se ha originado por el ingreso de nuevos socios y el incremento en la cuota mensual de socios. Los ingresos extraordinarios fueron del orden de S/.2’804,727; registrándose un aumento en 88% con respecto a los del año anterior, debido al ingreso mayor de asociados en el 2014. Asimismo se han obtenido otros ingresos por actividades deportivas y sociales por un monto de S/.810,360, que fueron mayores a los obtenidos del año anterior en S/.46,229. A nivel de resultado, se obtuvo un saldo positivo de la utilidad operativa de S/.1’910,766 mayor que la obtenida en el año anterior que fue de S/. 98,651. Dentro de los otros gastos e Ingresos tenemos los gastos financieros netos que representaron S/.193,860 y los gastos excepcionales netos de los ingresos excepcionales que fueron de S/.296,310. El resultado final del presente año se traduce en un Superávit neto de S/.1’420,596, superior al del año anterior que fue de S/. 27,041. 1.2 ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DEL BALANCE GENERAL El club mantuvo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2013, un monto de S/. 1’557,562 y al 31 de diciembre del 2014 S/. 1’704,131. En el rubro de cuentas por cobrar a Asociados se sigue exigiendo el pago puntual de las mismas para evitar a futuro tener que financiar los gastos operativos. Los activos fijos netos de depreciación aumentaron en S/. 2´535,028, es decir de S/. 21’977,741 al 31 de diciembre de 2013 a S/. 24’512,769 al 31de diciembre de 2014, originado principalmente por la Piscina Temperada y Remodelación de la Cocina General.