Novedades 2019/2020 Campaña de Informativas...para ser coherente con los registros correctos •...

Departamento de Informática Tributaria

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Novedades 2019/2020

Campaña de Informativas

Índice

• Informativas

• Calidad de la información

• Identificación

• Eliminación de vías de presentación

• Evolución de la presentación directa

• TGVI Online / API

• Formularios: nuevo ciclo de vida

• Retenciones

• Renta

• DAMA

• 037 – Declaración Censal Simplificada

• Colaboración Social Delegada

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Calidad de la información

• Se requiere disponer de datos de calidad con

anticipación Identificación de contribuyentes.

• No se admitirá la introducción de registros mal

identificados o con errores de validación.

• Esta campaña: extensión de TGVI Online.

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TGVI Online - pasada campaña

4


TGVI Online – inclusión en esta campaña

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Identificación (I)

Depuración del censo de contribuyentes de cada empresa

mediante el servicio de Identificación Fiscal

6

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/_SERVICIOS_DE_AYUDA/Identificacion_fiscal/Identificacion_fiscal.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_tecnicos/Web_service/Modelos_030__036__037/Informacion_sobre_Web_Services_de_Calidad_de_Datos_Identificativos/Informacion_sobre_Web_Services_de_Calidad_de_Datos_Identificativos.shtml

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- Consulta unitaria o múltiple (máximo aumentado a 20.000)

- Requiere certificado.

- Aplicación

- Manual

- Fichero CSV | TXT

- Web Service

Identificación (II)

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/burt/jdit/ws/VNifV2.wsdl


• El programa de identificación recibe un NIF y nombre y apellidos

y lo compara el Censo. Si tienen un determinado porcentaje de

similitud da por buena la identificación.

• Previamente a la comparación, se realiza un proceso de

depuración: letras acentuadas, caracteres de puntuación,

palabras irrelevantes, transcripción fonética, apellidos

abreviados, nombres traducidos de otros idiomas, etc.

• Para la comparación se utilizan 6 algoritmos de comparación

distintos (cada uno compara desde un punto de vista diferente)

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Identificación (III)

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Identificación (IV)

Persona Física

IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.

NO IDENTIFICADO-SIMILAR: hay diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.

NO IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.

Persona Jurídica

IDENTIFICADO: Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado. Se devuelve el NIF actual y su razón social.

NO IDENTIFICADO: Si el contribuyente no se identifica con el NIF aportado. Se devuelven los datos aportados.

IDENTIFICADO-BAJA. Se devuelve el NIF actual y su razón social.

IDENTIFICADO-REVOCADO. Se devuelve el NIF actual y su razón social.


Eliminación de la presentación TGVI

• Responde a las necesidades de mejora de

calidad y anticipación en la entrada de datos.

• TGVI tradicional permitía la entrada de

registros con errores.

• TGVI Online valida online y permite la

presentación parcial, sólo registros correctos.

• Evitar tratamiento adicional de la

información.

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Eliminación de la presentación TGVI

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Eliminación de la presentación por Lotes

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- 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294,

295, 296, 345, 347, 349.

- Fin del soporte a Applets Java por navegadores


Eliminación de la presentación EDFI

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Salvo para modelos que no pasan a TGVI Online y

disponen de esta vía: 294, 295 y 996.


Eliminación de predeclaraciones

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- 190 y 347

- 390

Departamento de Informática Tributaria 15

Modelo 280

Pasa a TGVI Online Desaparece el multienvío

Presentación Directa

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• Se elimina el mecanismo de presentación directa tradicional

para aquellos modelos TGVI Online (Seguirá habilitada para la

presentación de declaraciones de ejercicios pasados).

• Uso de la API de TGVI Online:

Inicialización

Envío de datos

Recuperación

Presentación

Obtención de registros tipo 2 erróneos (con formato de

declaración complementaria)

Obtención de mensajes de error

Baja

• Documentación disponible en el Portal EEDD []

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html


Vía TGVI Online exclusivamente

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• Vía de presentación para ficheros voluminosos, aunque se

permitirá la presentación de declaraciones con cualquier

número de registros.

• Formulario web que permite la carga de ficheros sin límite

de tamaño.

• El proceso de subida del fichero validará e identificará los

registros de detalle

• Se recomienda no posponer este tipo de envíos al

último día de presentación.

• Dispone de API de servicios FIN modalidad anterior de

presentación directa

TGVI-Online (I)

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TGVI-Online (I). Formulario de Envío

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• Durante la transmisión, se le mostrará al contribuyente

una barra de progreso tanto de la transmisión, como del

número de registros admitidos/rechazados

• Una vez finalizada la transmisión, se le mostraría al

contribuyente un resumen del resultado de la validación,

que incluye desglose de registros correctos e incorrectos

• La subida de un fichero correcto no implica la presentación

de sus registros.

• Aplicación codificación ISO-8859-1 (vía API a elección).

• No hay justificante de envío.

• Unicidad: Modelo + Ejercicio + Periodo + Declarante.

TGVI-Online (II)

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TGVI-Online (II). Envío de bloques

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Una vez subido el fichero el presentador tendrá tres

opciones:

1. Presentar los registros correctos

2. Recuperar un fichero con los registros

erróneos con formato de diseño de registro

3. Recuperar un fichero con el detalle de los

registros erróneos y el error de validación

que presentan.

TGVI-Online (III)

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TGVI-Online (III). Acciones a realizar

23


TGVI-Online (IV)

1. Presentar registros correctos:

• El registro Tipo 1 se actualizaría automáticamente

para ser coherente con los registros correctos

• Firma no criptográfica de la AEAT.

• Se generaría recibo de presentación sólo de los

registros correctos presentados

• Para evitar la generación de registros duplicados se

exigirá que el fichero contenga un numero

identificativo único para ese ejercicio-modelo-

contribuyente

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TGVI-Online (V)

2. Recuperar fichero con registros erróneos:

• Se descargará un fichero con formato diseño de

registro con el total de registros erróneos

• El registro de Tipo 1 de dicho fichero será coherente

con el detalle de los registros erróneos

• El fichero descargado será de tipo complementaria,

tendrá un número identificativo propio y el

justificante origen será el de la declaración original

25

26

Posición 108-120: Nº de Justificante de la Declaración. Se incrementará en

1 el Nº de Justificante incluido en el fichero validado.

- Ejemplo para el modelo 156: Si el Nº de Justificante de la

declaración era 1560000000001 el nuevo Nº de Justificante será:

1560000000002. Este número asignado automáticamente no es

vinculante y podrá ser modificado posteriormente por el

presentador.

Posición 121: Incluye la marca “C” de complementaria

Posición 123-135: Incluye el valor del Nº Justificante del fichero validado.

Dicho valor será la que se incluyó en el registro Tipo 1 incluido en la

operación de inicialización del envío.

TGVI-Online (V)

2. Recuperar fichero con registros erróneos (DR):


TGVI-Online (VI)

3. Recuperar un fichero con el detalle de los

errores:

• Fichero de texto

• Contendrá un detalle del error por cada registro de

detalle (tipo 2) incorrecto.

• El fichero mostrará el registro de detalle erróneo y a

continuación el mensaje de error, incluyendo un

separador entre ambos datos.

• Si hubiera más de un millón de errores/registros, el

fichero de salida será comprimida en formato ZIP.

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28

TGVI-Online (VI)

3. Recuperar un fichero con el detalle de los errores

(Botón “Descargar mensajes de error”, (1) es el T1)


TGVI-Online (VII)

• El servicio de presentación de declaraciones a través

de TGVI-Online estará disponible en Preproducción

exteriores para pruebas (con 2 meses de antelación)

• API de servicios disponible

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https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html

https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html

30

TGVI-Online (VII)

Diagrama de estados / transiciones

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TGVI-Online (VIII)API de servicios1 InicializarEnvio: incluye el registro T1

MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER

EJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER

PERIODO ALFANUMERICO (2) 0A, 1M HEADER

NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER

IDIOMA ALFANUMÉRICO (2) ES, CA, VA, GL HEADER

NUMBLOQUES NUMÉRICO(4) Para un fichero con 1.000.000 deregistros Tipo 2 el valor sería 25.Para un fichero con 1.000.005 deregistros Tipo 2 el valor sería 26. Puedetomar el valor cero para declaracionesNEGATIVAS.

HEADER

CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER

- ALFANUMÉRICO (250)oALFANUMÉRICO (500)

- BODY

IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER

ESTADO ALFANUMÉRICO(10) CREADO,ERROR,FINALIZADO (en caso de declaraciónnegativa)

HEADER

SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 1 HEADER

CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER

MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER

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TGVI-Online (VIII)API de serviciosN EnviarDatos: remisión de bloques (40.000 registros T2)


NUMBLOQUE NUMÉRICO(5) 5 HEADER


- ALFANUMÉRICO - BODY


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) ENVIANDO,ERROR

HEADER

SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 124 HEADER



TOTALT2OK NUMÉRICO(8) 100000 HEADER

TOTALT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER

BLOQUET2OK NUMÉRICO(5) 28000 HEADER

BLOQUET2KO NUMÉRICO(5) 12000 HEADER

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TGVI-Online (VIII)API de servicios

1 PresentarEnvioIDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER

FIRNIF ALFANUMÉRICO(9) 87654321X HEADER

FIRNOMBRE ALFANUMÉRICO(60) - HEADER


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) PRESENTADO HEADER

NUMEROREGISTROS NUMÉRICO(9) 1000

CSV ALFANUMÉRICO(16) QNYGLDVZC3BBF5P6 HEADER

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 (a utilizar en el nuevo

servicio de baja)

HEADER

CODIGO ALFANUMÉRICO(5) 0 HEADER


El justificante de presentación en formato PDF emitido por la AEAT está accesible directamente en la siguiente

URL:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.VisualizaSc?COMPLETA=SI&O

RIGEN=D&CSV=XXXXXXXXXXXXXXXX (Siendo XXXXXXXXXXXXXXXX el valor del <CSV>.)

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.VisualizaSc?COMPLETA=SI&ORIGEN=D&CSV=XXXXXXXXXXXXXXXX

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RecuperarEnvio

MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER

EJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER

PERIODO ALFANUMERICO(2) 0A HEADER

NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER


ESTADO ALFANUMÉRICO(10) FINALIZADO,PRESENTADO

HEADER

NUMBLOQUES NUMÉRICO(5) 25 HEADER



ENVIOT2OK NUMÉRICO(8) 80000 HEADER

ENVIOT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER

35


RecuperarErroneos





HEADER




36


RecuperarErrores





HEADER




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TGVI-Online (IX)API de serviciosBAJAPaso previo necesario sobre una declaración existente para proceder a susustitución. Una declaración dada de baja dejará de ser accesible por TGVIOnline y no se podrán recuperar sus registros erróneos ni los errores quepresentaban los registros que no se incorporaron en la presentación.

MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER Modelo a presentarEJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER Ejercicio de presentaciónPERIODO ALFANUMERICO (2) 0A, 1M, 1T HEADER Periodo del modelo.

Habitualmente 0A salvomodelos concretos (195,349)

NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER NIF que identifica aldeclarante

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 HEADER Expediente asociado a lapresentación de ladeclaración. Se obtiene en elservicio de presentación.

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 HEADER Expediente de ladeclaración dada debaja (solo si laoperación se realizacorrectamente).

CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER Indica si la operaciónse ha llevado a cabocon éxito (se devuelvevalor 0 en ese caso) oel código del errorocurrido en cuyo casotendrá un valornegativo.

MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER Mensaje descriptivodel Código deRespuesta.

NOVEDAD - Evita tener que realizar la acción obligatoriamente de forma manual en la Sede

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TGVI-Online (X)API de serviciosSecuencia

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Original

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

Original

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

Complementaria

EEEE

FFFF

Resultado

AAAA

BBBB

CCCC

DDDD

EEEE

FFFF

Sustitutiva

EEEE

FFFF

Resultado

EEEE

FFFF

TGVI ONLINE Complementaria VS SustitutivaDiferencia de resultado entre presentar una declaración complementaria o una sustitutiva (requiere paso

previo de dar de baja la original) sobre una misma declaración.

X

Dar de baja la original

medianteAPI o

manual

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Formularios

Formulario

• Mejora en la asistencia, haciendo “transparente” al usuario la gestión de

cambios sobre una declaración presentada.

• Una vez presentada una declaración se actuará sobre la declaración

“consolidada”, realizando la incorporación, modificación o eliminación de

registros directamente, sin necesidad de indicar explícitamente la voluntad

de complementar o sustituir una declaración anterior.

• Desaparición de los casillas de:

- Complementaria

- Sustitutiva

- Justificante de la declaración

• Mejora en la importación: permitirá añadir los registros a la sesión de

trabajo, o remplazar la declaración completa.

41

42


Formulario

• Internamente se controla en qué momento se presentó cada registro

concreto. Una incorporación de registros fuera de plazo no afecta a resto

de registros presentados “a tiempo” (posibles sanciones).

• Aquellos declarantes que tengan establecido un proceso distribuido (a

nivel territorial, por centro gestor, …) de presentación, mediante la

declaración de una declaración inicial en formulario y la presentación

de N declaraciones complementarias sobre dicha declaración inicial

deberán revisar la viabilidad o conveniencia de continuar con el

mismo modo de proceder.

• Se mostrará la fecha de última actualización de cada uno de los registros

que componen la declaración.

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TGVI Online – Formulario

• Vías excluyentes

• Una vez presentada la primera declaración, la vía de

entrada de ésta determina y obliga al resto de

presentaciones a seguir la misma vía

• Para pasar de una vía a otra, es necesario que no

existan declaraciones vivas por la vía de entrada previa

Realizar la baja

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Formulario

• Guardado y recuperación de sesiones de trabajo en el

servidor (NO se guardan/recuperan de local)

• Se añade icono (Estado) en el panel de declarados

para visualizar el estado de los registros: correctos e

incorrectos.

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Formulario

• Se podrá presentar teniendo registros erróneos en la

sesión de trabajo, de forma que sólo se presentarían

los correctos, y no los erróneos.

• Una vez presentada la declaración, se volvería al

formulario donde se tienen que mantener todos los

registros que se tuviesen en la sesión

NO como el año pasado que se quitaban los

presentados, los correctos.

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Formulario

• Permite la descarga del listado de los errores

encontrados, en fichero con formato XML.

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• No se limita el número de errores que se visualizan en

el formulario (se muestran todos, pero solo se exporta

el primero de cada T2)


Formulario

• En el resumen de datos de la declaración, se

muestran tanto los totales de registros correctos,

como de los registros incorrectos.

48


Consulta de declaraciones

• Opción en Sede: justificante y descarga de fichero (< 40.000)

• Servicio Directo

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt

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• Se mantiene la funcionalidad de consulta de registros

y de baja de la declaración.

• No hay alta o modificación de registros.

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt

Retenciones

• Actualización y publicación del algoritmo.

• El Módulo de Cálculo de Retenciones IRPF sólo ofrece el tratamiento

de ficheros XML.

• Incorporación del fichero XML con los datos necesarios para el cálculo.

• Disponibles en la primera quincena de diciembre:

• Aplicación Web

• Módulo de cálculo


Renta – Diseño de Registro

• Renta 2019 - Se mantiene el formato de diseño de registro

posicional (NO XML) para la próxima campaña de Renta.

• Renta 2020 SÍ XML

• Ya publicada versión preliminar del Esquema XML así

como diccionario aclaratorio en Portal EEDD.

Importe incremento de datos a informar.

• Junio 2020 puesta a disposición del servicio de validación

y presentación en el entorno de pruebas.

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Renta 2019 – DAMA

• Nueva aplicación

• Una solicitud por cada hijo

• Tramitación independiente de los expedientes

anteriores de la madre

• Tramitación por Internet

• Posibilidad de predeclaración

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53

NUEVO

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037 – Declaración censal simplificada

- Rediseño: facilitar su cumplimentación, mejora en la

asistencia (más guiado).

- Desaparecerá su presentación por lotes.

- Desaparecerá su Borrador (PDF)

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Colaboración Social Delegada

“A partir del 1 de enero de 2020 únicamente estará disponible el modelo de Colaboración Social para entidades privadas y profesionales de la gestión tributaria con gestión de delegados.”

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colaboracion_Social_en_la_presentacion_de_declaraciones/Informacion/Informacion.shtml

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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colaboracion_Social_en_la_presentacion_de_declaraciones/Informacion/Informacion.shtml

El Sitio Web de las EEDD

• Accesible desde el Portal de Empresas Desarrolladoras• Requiere autenticación con certificado electrónico

Portal de Pruebas Externas

Portal de Pruebas Externas

• Permite realizar pruebas desde formularios (de cumplimentación, deenvío de ficheros…) en el Entorno de Pruebas de Externos (www7.aeat.esy www6.aeat.es).

Más información

• Portal de Empresas Desarrolladoras: – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrollador

es/Desarrolladores.html

– Centro de Atención Telefónica:– [email protected]

– El CAT centraliza todas las llamadas y correos desde el exterior sobre dudas, peticiones e incidencias informáticas.

– En caso de incidencia, hay que enviar toda la información disponible para poder resolver el problema (modelo, ejercicio, fecha y hora de presentación, NIF del declarante y del firmante, fichero de la declaración, copia de la página de error, etc.).

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html

Departamento de Informática Tributaria 61

Soporte

[email protected]

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