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NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE

AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón– Segundo nivel• Tercer nivel

– Cuarto nivel» Quinto nivel

19/04/23 2

OBJETIVOS DEL RÉGIMEN

CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y SISTÉMICA DE TRANSFERENCIAS DE:

ACCIONES DE SOCIEDADES COMERCIALES; locales y del exterior CUOTAS DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DERECHOS EN FIDEICOMISOS; locales y del exterior

OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA, ACTUAL Y OPORTUNA PARA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO Y EFICIENTE.

SE CONTARÁ CON INFORMACIÓN DE 1.000.0001.000.000 DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE POSEAN PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES O FIDEICOMISOS, LOCALES O DEL EXTERIOR.

CONTROLAR ON LINE A TITULARES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

SOCIETARIAS DE 350.000350.000 SOCIEDADES, CON UN PATRIMONIO NETO

TOTAL DE 900.000900.000 MILLONESMILLONES DE PESOS.

SE CONTARÁ CON INFORMACIÓN ADICIONAL DE FIDEICOMISOS. DURANTE EL 2011 LAS EMISIONES DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS SE INCREMENTARON UN 34%, LO QUE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE

22.94022.940 MILLONESMILLONES DE PESOS.

OBJETIVOS DEL RÉGIMEN

EJEMPLO: UNA SOCIEDAD ANÓNIMA QUE CIERRA EJERCICIO EN DICIEMBRE DE 2011 Y TIENE NUEVOS ACCIONISTAS O MODIFICA SUS AUTORIDADES A PARTIR DE FEBRERO DE 2012 ESTA ESTA MODIFICACIÓN SE INFORMA EN JULIO DE 2013.MODIFICACIÓN SE INFORMA EN JULIO DE 2013.

SITUACIÓN ACTUAL

LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y FIDEICOMISOS LOCALES INFORMAN A LOS SOCIOS Y RESPONSABLES ANUALMENTE A DICIEMBRE DE CADA AÑO

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO

PERMITIRÁ OBTENER ON LINE LA INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS Y RESPONSABLES DE CADA SOCIEDAD Y FIDEICOMISOS, INCLUYENDO AQUELLOS DEL EXTERIOR, MEDIANTE:

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ON LINE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES Y APODERADOS

REGISTRO DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ON LINE DE ACCIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES SINSIN COTIZACIÓN EN BOLSA

Se registran ON LINE TODAS las transferencias

Se registran SOLO las transferencias que impliquen cambios en el CONTROL de la sociedad y la TOMA DE DECISIONES

SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR

ACCIONES Y PARTICIPACIONES CONCON COTIZACIÓN EN BOLSA

Vendedores, compradores, escribanos y sociedades involucradas DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE REALIZADA LA OPERACIÓNDENTRO DE LOS 10 DÍAS DE REALIZADA LA OPERACIÓN

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES

AUTORIDADES QUE SE INFORMAN

Obliga a las sociedades comerciales a informar ON LINE las modificaciones que se produzcan en la nómina de DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES, SÍNDICOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA y APODERADOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE REALIZADA LA OPERACIÓNREALIZADA LA OPERACIÓN

REGISTRO ON LINE DE OPERACIONES DENTRO DE LOS 10 DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE REALIZADA LA OPERACIÓNDÍAS DE REALIZADA LA OPERACIÓN

CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS /EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOSINGRESO Y EGRESO DE FIDUCIANTES Y/O BENEFICIARIOSTRANSFERENCIAS DE DERECHOS EN FIDEICOMISOSAPORTES AL FIDEICOMISOMODIFICACIONES AL CONTRATO INICIALASIGNACIÓN DE BENEFICIOS

AMPLIAR EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL DE FIDEICOMISOS

Se incluyen los FIDEICOMISOS DEL EXTERIOR FIDUCIARIOS RESIDENTES EN EL PAÍS o FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS RESIDENTES EN EL PAÍS

REGISTRO DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR

BENEFICIOS

PODER CONSULTAR Y CONOCER ON LINEON LINE:

LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES, INCLUSO DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR

LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE UNA SOCIEDAD

NÓMINA DE AUTORIDADES, REPRESENTANTES y ÓRGANOS DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES

CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR Y OTRAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS MISMOS

BENEFICIOS

CONTAR CON INFORMACIÓN SISTÉMICA Y ACTUALIZADA LA CUAL PODRÍA SER CONSULTADA POR OTROS ORGANISMOS (BCRA, CNV, IGJ, REGISTROS PROVINCIALES, ENTRE OTROS) MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONVENIO CON AFIP.

NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE

AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

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UTILIZACION DE MATRICES DE RIESGO

CONTROLES ON LINE

1,5 millones1,5 millonesde Cartasde CartasInducciónInducción

1,5 millones1,5 millonesde Cartasde CartasInducciónInducción

Personas Físicasque NO presentaron

DDJJ 2010

MATRIZ DE RIESGO INDUCCION PERSONAS FISICAS

• Acreditaciones/Saldos • Colocaciones a Plazo Fijo • Tarjetas Débito/Crédito• Tenencia Acciones• Operaciones de Cambio (COC)

• Cuotas Colegios• Prepagas• Ingresos en Relación

Dependencia

• Propiedades de valores significativos

• Escribanos• Expensas

• Aeronaves • Automotores• Embarcaciones

Personas Físicas /Jurídicas

MATRIZ DE RIESGO POST PRESENTACIÓN DE DDJJ

NUEVOS REGÍMENES ONLINE C/CONTROLES EN TIEMPO REAL

COCCOC

Fideicomisos Fideicomisos

Acciones y Participaciones

Acciones y Participaciones

ImportacionesBienes - DJAI

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DJAS

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