THE WORLD BUSINESS ORGANIZATION
Gerardo Gutierrez-Olvera
Agosto 22, 2018
Plan de Trabajo Comisión de Banca
ICC México
2018-2020
Objetivos
I.- Alinear la misión de la Comisión de Banca de ICC México con los pilares,
proyectos e iniciativas de la estrategia 2020 de la Comisión de Banca global de
International Chamber of Commerce:
▪ Mantener a la Comisión de Banca de ICC México, como el Organismo de
expertos, creador de reglas y estándares para el sector bancario en materia de
financiamiento al comercio internacional.
▪ Identificar objetivos y necesidades comunes para buscar un acercamiento con
autoridades y enfrentar de manera gremial los retos en materia regulatoria, que
puedan afectar el desarrollo de los productos de financiamiento al comercio
internacional.
▪ Potenciar la inclusión financiera en materia de financiamiento y medios de pago
internacionales para alcanzar a todos los segmentos de clientes y regiones del
país, al tiempo de promover la adopción de mejores prácticas en materia de
sustentabilidad.
II.- Consolidar a la Comisión de Banca de ICC México, como el principal
representante del ICC Banking Commission en América Latina.
Plan de Trabajo 2018 - 2020
I.- Participar más activamente en la elaboración del Reporte Trade
Finance Register y en el Trade Finance Survey de la Comisión Mundial de
Banca de la ICC
▪ Diseñar un reporte y encuesta “tropicalizado”, que se adapten a la realidad del
sistema financiero mexicano, tomando en consideración las características
específicas del mercado y de los bancos e instituciones financieras locales.
▪ Integrar dentro de las responsabilidades del Comité de Trade Finance de ICC
México, los siguientes Grupos de trabajo:
– Capital Advocacy Group (Basilea III)
– Export Finance Group (Agencias de Crédito a la Exportación y Multilaterales)
– Supply Chain Finance (incluyendo forfaiting y factoraje internacional)
– Digitalización e innovación tecnológica en el financiamiento al comercio exterior
– Inteligencia de mercado incluyendo volúmenes y operaciones de cartas de crédito
comerciales y standby. Buscar la incorporación de otros financiamientos de comercio
exterior en los reportes de volúmenes y operaciones de los bancos socios de ICC México
II.- Supply Chain Finance:
Analizar, difundir y promover la adopción gremial de la terminología y
nomenclatura propuesta por la Comisión Mundial de Banca de la ICC,
para el financiamiento de las cadenas de suministro, conforme a lo
publicado en los lineamientos “Standard Definitions for Techniques of
Supply Chain”. Asimismo, incorporar el tema de Financiamiento de las
Cadenas de Suministro (Supply Chain Finance) en el plan de trabajo
de la Comisión de Banca para el período 2018-2020.
III.- Digitalización:
Examinar el impacto de las tecnologías de la información en la
digitalización del financiamiento al comercio exterior a través de la
adopción de las reglas existentes y/o establecimiento de nuevas
normas o prácticas que regulen esta área.
IV.- Integración del Comité legal de la Comisión de Banca
(asesores legales).
Invitar a especialistas en la materia, con objeto de estudiar
aspectos legales que impacten el financiamiento de comercio
exterior y servicios internacionales: Stand by, garantías, art.
55 de la Unión Europea, digitalización de documentos
comerciales y títulos de crédito, sanciones, entre otros. Este
Comité sesionará al menos 2 veces por año.
Plan de Trabajo 2018 - 2020.
Plan de Trabajo 2018 - 2020.
V.- Consolidar el Comité de Prevención de Lavado de dinero y
fraudes de la Comisión de Banca de ICC México:
• Dar seguimiento a los avances del Grupo Wolfsberg y el Manual de PLD
de ICC México
• Buscar mayor vinculación con Grupo de Acción Financiera (GAFI),
Asociación de Bancos de México (ABM), Bankers Association of Finance
and Trade (BAFT), Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) y el Buró de Crímenes Comerciales
Internacionales de la ICC
• Acercarnos a las áreas de servicios forenses, prevención de riesgos y
crímenes financieros de compañías consultoras, socias de ICC México
(como: PwC, KPMG, Kroll y Lexis Nexis)
• Desarrollar un plan de actividades de monitoreo y levantamiento de
alertas a los socios de ICC México, en materia de prevención de fraudes,
crímenes financieros, así como comercio ilícito internacional
VI.- Comités de Trabajo:
La Comisión de Banca, contará con los siguientes Comités de Trabajo
▪ Comité de Capacitación
▪ Comité Legal
▪ Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes
▪ Comité Stand by y Garantías
▪ Comité Trade Finance
▪ Comité Revisión Técnica de Reglas y Queries
En el Comité de Revisión Técnica de Reglas y Queries de ICC
México, se integrarán los siguientes temas de estudio:
▪ UCP-600
▪ Queries
▪ ISPB
▪ Incoterms 2020
▪ Expertos Docdex
▪ BPO
VIII.- Vínculo intercomisiones
Se promoverá el vínculo intercomisiones,
específicamente con Economía Digital,
Infraestructura y Energía
.
Acciones 2018 - 2020
1.- Convenio de colaboración con la Federación de Banqueros de
Florida (FIBA);
2.- Vínculo institucional con Bankers Association for Finance and
Trade (BAFT);
3.- Colaboración con ABM y Banco de México;
4.- Socialización de los reportes: i) Trade Finance Register; ii)
lineamientos “Standard Definitions for Techniques of Supply Chain; iii)
Trade Finance Survey de la Comisión Mundial de Banca de la ICC, con
actores relevantes, Asociación de Bancos de México, Banco de México
y actores relevantes;
5.- Integración dos nuevos Comités: i) Legal y ii) Capacitación;
6.- Participación bimestral en newsletter y una anual en pauta;
7.- Realización del Diplomado XVII de Financiamiento y Medios de
Pago
Comisión Banca
Mesa Directiva
2018 - 2020
Gerardo Gutierrez - Olvera Cabrales
Director Ejecutivo de Comercio
Exterior & Negocios
Internacionales de Banorte.
Estudió la Licenciatura en
Contaduría Pública en el Instituto
Autónomo de México (ITAM).
Fue Presidente del Comité de
Trade Finance y Vice Presidente
de la Comisión de Banca de ICC
México y miembro de su Consejo
Directivo.
Alma Patricia Bazán Casco
Directora de Negocios
Internacionales y Apoyo Comercial
de BBVA Bancomer
Experto Mundial “DOCDEX de la
ICC.
Es Licenciada en Administración y
Finanzas por la Universidad
Panamericana.
Sonia González López
Subdirectora de Comercio
Exterior de CI Banco
Experto Mundial “DOCDEX de la
ICC.
Diplomado en el ITAM en
comercio exterior y negocios
internacionales.
Luis Fernando Mendoza Arroyo
Regional Product Head Latin
America – Comercio Exterior y
Factoraje. Global Trade and
Receivables Finance/ LAM GTRF
de HSBC México.
Licenciado en Comercio
Internacional por el ITESM y
Contador Público por el ITAM.
Actualmente es Tesorero de ICC
México.
Mauricio Muñoz León
Director del área de Comercio
Exterior en Banco Monex.
Es ingeniero industrial egresado de la
Universidad Anáhuac y obtuvo un
Master of Science in Management de
Hult International Business School y
un Master of Science in Finance de
Bentley College, ambas
universidades en Massachusetts,
Estados Unidos
Especialista en áreas de comercio y
finanzas internacional, medios de
pago de comercio exterior, entre
otros.
José Oulego Velasco
Jose se desempeña en la actualidad
como Director Manager Global Trade
& Supply Chain Finance en Bank of
America Merrill Lynch.
Licenciado en Comercio Internacional
en 1989 por la “Rotterdam
Universiteit” de Rotterdam Holanda.
Cuenta con más de 30 años de
experiencia en banca transaccional,
comercial y corporativa, especializado
en productos de Comercio
Internacional y “Supply Chain Finance