Date post: | 19-Jan-2017 |
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
QUITO, 03 de febrero de 2016
CONTENIDO:OBSERVACIONES DEL TEXTO VIGENTE EN COMPARACIÓN CON EL TEXTO QUE SE PROPONE REFORMARCONSIDERANDOS ARTÍCULOS
QUITO, 03 de febrero de 2016
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
PROPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS
El Ministerio de Finanzas tiene como misión: Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas.
7. LA ERRADICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LO LLEVARÁ LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
MÉXICO
CANADA
EE.UU.
VENEZUELA
COLOMBIA
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY
BRASIL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTER OF FINANCE
DEPARTMENT OF THE TREASURY SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP´S
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES MINSTERIO DE FINANZAS
BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPARATIVO REGIONAL DE ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEN LAS UIFs