Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones de
cumplimiento y procesos de debida diligencia
Gonzalo VilaDirector de América Latina
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos FinancierosArgentina
Búsqueda
Sólo se puede encontrar en Internet lo que está en la Web, no se puede encontrar lo que no está.
Saber lo que se busca—Mientras más específicos seamos en las palabrasque escribamos, mejores serán los resultados.
Toda investigación conlleva un procesoque implica la obtención de información sobre un tema particular.
Wall Street International con sede en Texas
Un segundo Wall Street International ...
Datos sobre un website:
- Representantes legales y/o
propietario(s)
- Ubicación geográfica: país
sede
- Dirección del negocio
- Ubicación de los servidores, -
Otros datos
Herramientas de apoyo:
- Visualware.com o Visualroute.com
Provee soluciones para identificar amenazas de
seguridad, y permite averiguar mucha información de
sitios.
-Whois.com, Allwhois.com y Whois.sc
Información sobre propietarios, servidores, registros,
etc. de los distintos sitios web en el mundo. Tiene
sitios regionales, por ejemplo whois.nic.mx (México).
Ejemplo:
Guillermo * Kuitca
nos da el nombre
completo:
Guillermo Andrés
Kuitca
Muchos resultados, pero muy generales
- Google Directory (Dmoz) también
tiene una categoría dedicada a estos
buscadores
http://directory.google.com/Top/Ref
erence/Directories/E-mail/
http://www.dmoz.org/Reference/Dir
ectories/E-mail/
- Internet Address Finder
http://www.iaf.net/
Motores para buscar emails o para buscar a través de
emails
Fijese en el URL (dirección de Internet) al que lleva el link. El URL se muestra debajo de la pagina cuando se pasa el cursor
Registros de Compañías en todo el mundo
-http://www.commercial-register.sg.ch