'!lf < (' ACTA No. 001 DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO En la sala tres de sesiones de la Secretaría General del Concejo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas treinta minutos (15h30) del día , viernes treinta de julio de 2010, se reúnen el doctor Luis Dávila, delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, conforme delegación de fecha 29 de julio de 2010; señor Patricio Ubidia, Concejal Metropolitano de Quito; licenciado Eddy Sánchez, Concejal Metropolitano de Quito; ingeniero Galo Parra, delegado de la Secretaría General de Planificaéión, conforme delegación de fecha 30 d~ julio de 2010, con elobjeto de integrar el Directoriode la Empresa Púb.licaMetrop91itanade 'Transporte de pásajeros de Quito EP, de conformidad con el octavo artículo innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 0301, sancionada el 4 de septiembre de 2009 (en adelante, simplemente "Ordenanza Metropolitana;0301"), Y con la Resolución del Concejo Metropolitano de fecha 22 de julio de 2010. ' Preside la sesión el señor Patricio Ubidia, Concejal Metropolitano de Quito, de conformidad a la delegación del señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito'de fecha 29 de juljo de 2010 Y conforme a lo previsto en el octavo artículo innumerado de la Ordenanza Metropolitana 0301. Actúa en esta sesión en calidad de Secretaria ad-hoc, por decisión de los concurrentes, la doctora Andrea Vaca Peralta, Abogada de la Alcaldía, en tanto se nombre al Secretario General del Directorio o al Gerente General de la Empresa. ,_./ El señor Presidente del Directorio solicita a la Secretaria ad-hoc que de lectura a la convocatoria y el orden del día fijado para esta sesión, que se agrega al expediente. Los concurrentes pasan a tratar el siguiente orden del día, luego de resolver por unanimidad modificar el punto cuatro, a fin de que éste sea solo para conocimiento del Directorio, por lo que queda de la siguiente manera: , 1) Conformación del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; 2) Conocimiento de la terna presentada por el señor Presidente del Directorio para la designación de Gerente General de la Empresa y resolución al respecto; j 3) Conocimiento y aprobación del presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y resolución al respecto; GY
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ACTA No. 001 DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEQUITO
En la sala tres de sesiones de la Secretaría General del Concejo del Municipio delDistrito Metropolitano de Quito, a las quince horas treinta minutos (15h30) del día
, viernes treinta de julio de 2010, se reúnenel doctor Luis Dávila,delegadodelAlcalde del Distrito Metropolitano de Quito, conforme delegación de fecha 29 de juliode 2010; señor Patricio Ubidia, Concejal Metropolitano de Quito; licenciado EddySánchez, Concejal Metropolitano de Quito; ingeniero Galo Parra, delegado de laSecretaría General de Planificaéión, conforme delegación de fecha 30 d~ julio de2010, con elobjeto de integrar el Directorio de la Empresa Púb.licaMetrop91itanade
'Transporte de pásajeros de Quito EP, de conformidad con el octavo artículoinnumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 0301, sancionada el 4 deseptiembre de 2009 (en adelante, simplemente "Ordenanza Metropolitana;0301"), Ycon la Resolución del Concejo Metropolitano de fecha 22 de julio de 2010. '
Preside la sesión el señor Patricio Ubidia, Concejal Metropolitano de Quito, deconformidad a la delegación del señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito'defecha 29 de juljo de 2010 Y conforme a lo previsto en el octavo artículo innumeradode la Ordenanza Metropolitana 0301.
Actúa en esta sesión en calidad de Secretaria ad-hoc, por decisión de losconcurrentes, la doctora Andrea Vaca Peralta, Abogada de la Alcaldía, en tanto senombre al Secretario General del Directorio o al Gerente General de la Empresa.
,_./El señor Presidente del Directorio solicita a la Secretaria ad-hoc que de lectura a laconvocatoria y el orden del día fijado para esta sesión, que se agrega al expediente.
Los concurrentes pasan a tratar el siguiente orden del día, luego de resolver porunanimidad modificar el punto cuatro, a fin de que éste sea solo para conocimientodel Directorio, por lo que queda de la siguiente manera:,
1) Conformación del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana deTransporte de Pasajeros de Quito;
2) Conocimiento de la terna presentada por el señor Presidente del Directoriopara la designación de Gerente General de la Empresa y resolución alrespecto; j
3) Conocimiento y aprobación del presupuesto de la Empresa PúblicaMetropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y resolución al respecto;
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4) Conocimiento del plan de publicidad e ingresos no operacionales para elperíodo 2010-2014;
5) Conocimiento de la macro estructura administrativa organizacional de laempresa y resolución al respecto;
6) Conocimiento de los procesos licitatorios para la contratación del servicio debuses alimentadores del sistema Trolebús y Corredor Sur Oriental yresolución al respecto; y,
7) Varios.
El señor Presidente dispone iniciar el tratamiento del orden del día.
1. Conformación del Directorio
El señor Presidente manifiesta que como es de conocimiento de todos, el Concejoexpidió la Ordenanza Metropolitana No. 314, sancionada el día 12 de julio'de 2010,que crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EP.En consecuencia, en esta reunión debemos iniciar integrando el Directorio de lanueva empresa.
El Presidente solicita se de lectura, por Secretaría, al octavo artículo innumerado dela Ordenanza Metropolitana 0301, hecho lo cual requiere que, así mismo, se lea elOficio No. SG 3989 de 26 de julio de 2010 y se constate que se haya agregado alexpediente los nombramientos de los Secretarios y delegados asistentes.Encontrándose designados todos los integrantes del Directorio previstos en el octavoarticulO Innumeraao ae la Oraenanza lVIetropolltanaUjUl, se declara legalmenteintegrado el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte dePasajeros de Quito EP; y, al encontrarse todos integrantes presentes, el Presidentedel Directorio los declara posesionados en sus cargos.
2. Nombramiento del Gerente General
, El Presidente toma la palabra y explica a los señores miembros del Directorio que deconformidad con lo establecido en el octavo artículo innumerado de la OrdenanzaMetropolitana 0301, el Alcalde Metropolitano de Quito es el Presidente del Directoriode las empresas públicas metropolitanas; y, en concordancia con lo previsto en eldécimo sexto artículo innumerado de la referida Ordenanza Metropolitana 0301, Y loprevisto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, le corresponde presentar unaterna de candidatos para que este cuerpo colegiado resuelva el nombramiento delGerente General de la Empresa Metropolitana.
~ Sin observaciones y con estos fundamentos de Derecho, el Alcalde Metropolitano def\ Quito mediante oficio No. 472 A de fecha 28 de julio de 2010, presenta la siguiente
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terna para Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte dePasajeros de Quito:
1. Ing. Carlos Poveda Merino2. Ing. Santiago Mogrovejo Jaramillo3. Ing. Diego Fabián Astudillo Calle
Se agrega al expediente la correspondiente terna con las hojas de vida de loscandidatos.
El Presidente del Directorio, toma la palabra y manifiesta que tomando enconsideración la adecuada gestión dellng. Carlos t?ovedacomo Gerente General dela ex Compañía Trolebus S.A., propone sea ratificado como Gerente Gen$ral de laEmpresaPúblicaMetropolitanade Transportede Pasajerosde QuitoEP. ;
Seguidamente, el concejal Eddy Sánchez, manifiesta estar de acuerdo con lamoción realizada por el señor Presidente del Directorio.
El Directorio, procede a analizar la trayectoria de los candidatos, y por unanimidad,resuelve nombrar como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana deTransporte de Pasajeros de Quito EP, al ingeniero Carlos Poveda Merino y encargaral Presidente del Directorio le extienda la respectiva acción de personal conteniendosu nombramiento, una vez que haya cumplido con la presentación de los requisitoslegales necesarios para su posesión.
Se solicita la presencia del ingeniero Carlos Poveda Merino en la sesión y elPresidente del Directorio, al igual que el señor concejal Eddy Sánchez expresan sufelicitación ai nuevú Gerente Genelal de la empresa al tiempú de desea¡-ei iTiayOidelos éxitos en su gestión, así como comprometer su apoyo para lograr una actuaciónajustada al marco jurídico vigente, a las políticas institucionales y al interés de loshabitantes del Distrito.
3. Conocimiento y aprobación del presupuesto de la Empresa PúblicaMetropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y resolución al respecto
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El Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte dePasajeros de Quito EP, realiza una exposición sobre la proforma presupuestaria dela empresa por el período agosto - diciembre de 2010, e inicia indicando que esoportuno que los miembros del Directorio conozcan que al inicio del año 2010 existió
. un déficiten la proformapresupuestariade la cQmpañíaTrolebusS.A., productodeerrores en el cálculo de los ingresos que fueron considerados de acuerdo a unatarifa errada, situación que se ha tratado de corregir, por lo que en el mes de juniose ha elaborado la reforma presupuestaria proyectada al presupuesto de la EmpresaPública con datos más exactos.
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De tal manera, que de modo general detalla los rubros principales tanto de ingresoscomo de egresos constantes en el presupuesto, correspondiendo a los ingresos másrepresentativos: el rubro de pasajes, ingresos por concepto de parqueaderos deintegración que han sido implementados como parte de la medida de restricciónvehicular, ingresos por estacionamientos públicos de la terminal norte, además deotros ingresos no operacionales enfocados a espacios y locales comerciales dadosen arrendamiento.
Así mismo detalla los rubros más representativos de egresos de la empresa,consistiendo estos en: la contratación de buses alimentadores que representa el45% del presupuesto, a éste respecto indica que existe un inconveniente almomento de realizar dichas contrataciones en lo'que tiene que ver con conseguirofertas y definir precios, toda vez que los propietarios de los vehículo~ solicitancantidades cada vez más elevadas por el servicio, y hay que tomar en cuerita que noes posible contratar con una tarifa real por las características del servicio que eseminentemente para servir a la comunidad, concluye este comentario indicando quela solución radicaría en una futura adquisición de buses alimentadores de propiedadde la empresa. .
Otros egresos importantes radican en la contratación de personal que se refleja enel costo operacional del sistema Trolebús, la adquisición de llantas, lubricantes,aceites, etc, egreso por concepto de repuestos, pago a la empresa encargada de laprestación del servicio de recaudación, además que según resoluciones de laSENRES, la empresa se encuentra obligada a reconocer valores a los trabajadoresde forma retroactiva, lo cual representa aproximadamente a unos USO 200.000,00,entre otros que aparecen reflejados en el presupuesto.
ue tal manera que al momento el presupuesto ae la empresa se encuenua con undéficit de 4'853.033,31 aproximadamente, mismo que incluye el déficit por arrastredel primer semestre de la compañía Trolebús S.A., tal como consta en elpresupuesto que ha sido presentado a los miembros del Directorio, además expresala necesidad que existe de la aprobación del presupuesto por las importantescontrataciones que deben realizarse como son el servicio de buses alimentadores
, del Sistema Trolebús y Corredor Sur Oriental, e indica que al momento se hanrealizado las gestiones con la Secretaría de Movilidad y se cuenta con unincremento de USO 3'000.000,00 en el presupuesto de la empresa, que seránincluidos en la reforma presupuestaria del Municipio que será aprobada en lospróximos días.
El Presidente del Directorio toma la palabra y manifiesta que efectivamente elConcejo Metropolitano ha contemplado en la reforma presupuestaria del rJ1unicipio,la inclusión de USO $ 3'000.000,00 al presupuesto de la Empresa Metropolitana deTransporte de Pasajeros de Quito, sin embargo existe la preocupación del
~\ mecanismopara financiar la diferenciaque existiríaen el déficit presupuestarioque/ \ha sido expuesto por el Gerente de la empresa.¡+J\.J>Y
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El Secretario de Movilidad del Municipio ingeniero Carlos Páez toma la palabra ymanifiesta que es necesario aprobar un presupuesto equilibrado y que no es factiblela aprobación de un presupuesto deficitario, además de la necesidad inmediata decontar con el presupuesto aprobado por la contratación de los buses del SistemaTrolebús y Corredor Sur Oriental, de tal forma que propone que se ajuste elpresupuesto presentado incluyendo un rubro de otros ingresos en el que se refleje elvalor que será incluido en la reforma presupuestaria del Municipio, así como losingresos de generación propia por parte de la empresa.
En consideración a todo lo expuesto, los miembros del Directorio por unanimidadresuelven:
"Aprobar el presupuesto de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajerosde Quito EP, previo a que se incluya por parte de la Gerencia el rubro de otrosingresos en el cual se incorpore el valor de USO $ 3'.000.000 que se encuentranincluidos en la reforma presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano deQuito, así como los valores por ingresos propios que generará la empresa en esteperíodo". .
4. Conocimiento del Plan de Publicidad e Ingresos no Operacionales parael período 2010-2014.
El Presidente del Directorio otorga la palabra al Gerente General de la Empresa,quien realiza una completa exposición sobre las etapas que se han contempladopara la implementación del Plan de Publicidad de la empresa, así como las posiblesalianzas que se tienen previstas con la empresa privada y los mecanismos para queeste pian de p:Jbíicidad genere ingresos irnporíélníe~ él ¡él el nfJle~d y exiSld LliIaprovechamiento adecuado de esta actividad.
El Secretario de Movilidad, pide la palabra y manifiesta que el Plan de Publicidadguarda estrecha relación con el manejo del espacio público del Distrito, cuyaregulación es de competencia del Concejo Metropolitano de Quito, por lo que elmismo debería ser tomado en consid(~racióncomo parte de la política y regulaciónmunicipal de comunicación y de uso del espacio público en general. Adicionalmenteindica que es necesario que se tome en cuenta este tema a fin de llegar a unmecanismo de publicidad adecuado que logre además de la generación de recursosque se mantenga al Trolebús como patrimonio de la ciudad.
Seguidamente, el concejal Eddy Sánchez toma la palabra e indica que. se debeponer la debida atención a lo relacionado con la Un'idad Administrativa que seencuentra contemplada en el Plan de Publicidad, a fin de que se analice lapertinencia y real necesidad de contar con esta unidad dentro de la estructura de la
I empresa, y se busque el mecanismoadecuado para realizar el seguimientoyt\. supervisión de esta actividad.
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Toda vez que este punto de la sesión es para conocimiento, los miembros delDirectorio unánimemente manifiestan que se tomará en cuenta la propuesta del Plande Publicidad presentado por el Gerente General para una futura resolución porparte del Directorio, de ser el caso, además el Presidente del Directorio solicita alGerente se revise de mejor manera lo relacionado con la inversión en publicidad queha sido ofertada por el sector privado y se realice un informe detallado al respecto.
5. Conocimiento de la macro estructura organizacional de la empresa yresolución al respecto.
El Gerente de la Empresa toma la palabra y pone en conocimiento de los miembrosdel Directorio la macro estructura organizacional de la Empresa" PúblicaMetropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EP que ha sido realizada desdela empresa. . :
El Secretario de Planificación manifiesta que considera necesario que la estructuraorganizacional de la Empresa se encuentre alineada y homologada en lo posible alas estructuras de las demás empresas públicas metropolitanas, con excepción de laparte técnica que debe responder a las realidades de cada una de éstas en relaciónal objetivo que persiguen.
El delegado de la Secretaría de Planificación ingeniero Galo Parra toma la palabra einforma que la Secretaría de Planificación ha realizado un análisis sobre laestructura organizacional de la Empresa, el cual será entregado a la GerenciaGeneral para que sea tomada en consideración.
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"Que la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte dePasajeros de Quito EP,en coordinación con la Secretaría General de Planificacióndel Municipio trabajen en la realización de una nueva propuesta de estructuraorganizacional de la empresa de conformidad con los lineamientos generales que setienen previstos para tales efectos, la cual deberá ser puesta a consideración del
, Directorio en una próxima sesión".
l:' 6. Conocimiento de los procesos licitatorios para la contratación delservicio de buses alimentadores del sistema Trolebús y Corredor SurOriental y resolución al respecto.
El Gerente General de la empresa informa a los miembros del Directorio $obre lanecesidad de iniciar el proceso de contratación para la adquisición de 77 buses paraimplementar el servicio de alimentadores del sistema Trolebús y Corredor SurOriental, contando para el efecto con la Resolución de Alcaldía No. A-0024 de 13 deJulio de 2010, 'medtante la cual el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito,q)
Dada en la Sala de Sesiones No. 3 de la Secretaría General del
MelróP1Jno de Quito, el día viernes treinta de julio del año dos mil diez. .'
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dispone que la operación provisional del Corredor Suroriental del Sistema Integradode Transporte Metrobús-Q la preste mediante gestión directa-la Empresa PúblicaMetropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, de acuerdo con el planoperacional que deberá ser aprobado por la Secretaría de Movilidad.
Los miembros del Directorio por unanimidad, resuelven:
"Autorizar al Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Transporte dePasajeros de Quito, lleve a cabo el proceso de contratación del servicio de busealimentadoresdel sistemaTrolebúsy CorredorSurOriental". -- -
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Sin existir puntos adicionales que tratar, el señor Presidente del Directo~o declaraclausurada la sesión a las quince horas, firmando para constancia con la ;Becretariaad-hoc, que certifica.
