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20202020
Miércoles 26 Febrero
ASAMBLEAGeneral Ordinaria
de Asociados
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Carlos Andrés Vélez
Conferencista
Contador Público
Especialista en Control de Organizaciones
MBA en Finanzas Corporativas
25 años de experiencia en el sector solidario
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Bienvenidos
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QUORUM 174 Asociados
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Actos protocolarios
• Verificaficación del quorum.
• Himno Nacional de la República de Colombia
• Himno de los Fondos de Empleados
• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General
• Lectura y aprobación del orden del Día
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Actos protocolarios
• Verificaficación del quorum.
• Himno Nacional de la República de Colombia
• Himno de los Fondos de Empleados
• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General
• Lectura y aprobación del orden del Día
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Saludo de bienvenida
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Marcela Cerón Romero
Gerente STUFONDO
Contadora Pública
Especialidades en Liderazgo y SGSST
Maestría en Administración - MBA
15 años de experiencia en el sector solidario
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Actos protocolarios
• Himno Nacional de la República de Colombia
• Himno de los Fondos de Empleados
• Saludo de bienvenida a cargo de la Gerente General
• Lectura y aprobación del orden del Día
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Estructura organizacional
Gerencia
Finanzas y Legal
Contabilidad e impuestos
Tesorería
Entidades de control
Operación
Control garantías y seguros
Descuentos de nómina y cobro a patronales
Fábrica de crédito
Comercial
Trámite crédito, ahorros y gestión de cobro
Ingresos y retiros
Comunicación, convenios y mercadeo
Comité de Control SocialRevisoría Fiscal
Junta Directiva
Asamblea
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Base socialCorte 31/Dic/19
El comportamiento de la base social al corte de 31/Dic/19 registra un aumento,
pasando de 840 asociados en el 2018 a 1,118 asociados en el 2019. En los meses de
abril y de junio se realizan campañas de ingreso, aumentando en un 33,1%.
RETIROS
AFILIACIONES
BASE
1,118
653450
25%
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Base social
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comportamiento de la Base social 2019
Afiliaciones Retiros Base Social
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38%
36%
14%
8%4%
Edad
19-28
29-38
39-48
49-58
No inf
42%
35%
11%
8%4%
Femenino por Edad19-28
29-38
39-48
49-58
No inf
Base socialCorte 31/Dic/19
66% 34%
38%
31%
20%
8%
3%
Masculino por Edad29-38
19-28
39-48
49-58
No inf
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Base socialCorte 31/Dic/19
66%
24%
4%1% 1% 4%
Ingreso por SMMLV
<2SMMLV
2 a 3
3 a 4
4 a 5
5 a 6
> 6 SMMLV
65%11%
8%
5%
5%2%
1%1% 1%
1%
Ubicación por departamentoValle del CaucaCundinamarcaCostaEje CafeteroAntioquiaMetaCesarHuilaNariñoOtros
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LIBRE INVERSIÓN
408Millones
403créditos
De las 7 modalidades de crédito las más usadas son: Crédito de Libre
inversión, Bienes y Servicios, y Servicios y SOAT. En Total se colocaron 1,126
nuevas obligaciones, representadas en $660 MillonesCarteraCorte 31/Dic/19
BIENES Y SERVICIOS
101Millones
460créditos
SERVICIOS Y SOAT
91Millones
136créditos
TOP 3 DE MODALIDADES DE CRÉDITO
1.442%
2018 73Operaciones
2019 1,126Operaciones
Aumentamos el número de operaciones
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CarteraCorte 31/Dic/19
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Series9 45.025.617 28.796.723 30.962.224 62.290.216 49.977.586 49.143.836 65.240.666 68.089.581 46.146.820 85.641.335 60.600.145 68.217.517
Mill
on
es
Comportamiento de la Colocación 2019
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219%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo 159.293.40 177.413.35 196.184.97 248.936.86 289.791.92 282.454.29 293.033.38 315.772.10 313.161.20 349.222.02 356.661.34 361.199.38
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Mill
on
es
Saldo de la Cartera 2019
El aumento del saldo de cartera fue de $248 Millones,
representando un aumento del 219% con relación al 2018
Saldo de CarteraCorte 31/Dic/19
2018 113Millones
2019 361Millones
Aumentamos el saldo de la cartera
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Saldo182
Millones
Saldo425
Millones
Saldo606
Millones
Aportes Aumentó 95 millones
Saldos de Aportes y Ahorros PermanentesCorte 31/Dic/19
Ahorro Permanente
Aumentó 221 Millones
Total cuota estatutariaAumentó
316 Millones
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aportes 86.622.943 86.058.943 83.969.143 114.006.548 110.427.078 130.756.033 138.090.297 134.006.396 145.049.169 146.160.363 156.594.462 181.520.762
Ahorros Permanentes 203.564.096 202.248.216 197.313.734 267.373.612 259.273.786 306.675.651 323.792.068 314.260.275 346.137.491 342.220.287 366.547.945 424.680.115
Total 290.187.039 288.307.159 281.282.877 381.380.160 369.700.864 437.431.684 461.882.365 448.266.671 491.186.660 488.380.650 523.142.407 606.200.877
-
100
200
300
400
500
600
700M
illo
nes
Saldo de Aportes, Ahorros Permanentes y total 2019
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Saldos de Ahorros VoluntariosCorte 31/Dic/19
PROGRAMADO
El ahorro navideño se paga dentro de las dos
primeras semanas de diciembre.
VACACIONAL
EDUCATIVO
Comparativo de los Saldos de los ahorros voluntarios de enero a diciembre de 2019
NAVIDEÑO
26Millones
14,5Millones
7,6Millones
12,4Millones
156%
2018
201948,2Millones
18,8Millones
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Saldos de AhorrosCorte 31/Dic/19
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Educativo 1.950.000 2.300.000 2.750.000 3.170.000 3.390.000 3.560.000 4.180.000 5.100.000 6.070.000 7.040.000 8.160.000 7.630.000
Vacacional 10.838.942 10.660.398 11.520.000 12.736.014 13.690.000 10.760.000 10.823.289 11.490.000 8.900.000 10.432.000 12.396.000 14.546.000
Programado 6.080.000 7.235.000 8.040.000 8.945.000 10.430.000 12.990.000 15.590.000 17.220.000 19.210.000 18.570.000 22.475.000 25.980.000
Navideño 330.000 612.660 1.570.000 2.340.000 3.690.000 5.608.447 8.040.000 10.440.000 12.660.000 10.150.000 12.360.000 70.000
-
5
10
15
20
25
30
Mill
on
es
Saldo de Ahorros
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Campañas ActividadesJornada de la Salud: del 23 al 27 de abrilParticipamos de la jornada de salud de STF GROUP,para ofrecer servicios y beneficiosAliados: Suramericana MP, Coomeva MP, AFE Gym,Easy Smile y Álvaro Escobar (Corredor de Seguros).Yumbo y Centro Comercial Único
Celebración día de la Madre: 10 de mayoSe recorrió y entregó mas de 100 tarjetas, globos y(chocolates de STF GROUP), con un «Poeta» el cual enbusca de su Novia Madre dedicaba un hermoso poemaa nuestras Mamitas, haciéndolas especiales en su día.Aliados: Botanique, MaryKay, y Belleza y Línea.1
2
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Campañas Actividades
4
3
Visita Eje Cafetero: abril Visitando el Eje Cafetero; con esta visita se lograron ingresar 25 nuevos asociados Aliados: para esta actividad se contó con el apoyo de STF Group quienes nos brindaron la disponibilidad de tiempo de sus funcionarios. Armenia y Pereira.
Celebración día del Padre: 19, 20 y 21 de junioRecorrimos el edificio, haciendo la animación con unpersonaje «Bailarín de Salsa Caleña» el cual alegraba consus ocurrencias a nuestros queridos Padres.Aliados: Axa Colpatria, Allianz, Portal de Luz, Alpina, Ramo,Manitoba, El Mundo de los Libros, Universal, Corona,Electro-Japonesa, El País y Tuboleta. Acopi Yumbo
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Campañas Actividades
6
5
Amor y Amistad: del 2 y 3 de septiembreVisitamos a nuestros asociados en el mes del amor y la amistadAliados: MaryKay, El Mundo de los Libros, Alpina, Yupi, Ramo, Colombina y Manitoba. Acopi Yumbo y Colfactory
Actualización de datos: octubreSe lanzó la campaña de actualización de datos, en la campaña se premiaron a 30 asociados con bonos ce C&W por valor de $30,000c/uAliados: Portal de luz brindó al Fondo un aporte económico para la actividad. esta actividad se realizó a nivel nacional por medios digitales
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Campañas Actividades
8
7
Feria Navideña: DiciembreConcepto: Dimos a conocer nuestros convenios para la adquisición de productos de navidad, tales como juguetería, cenas navideñas, eletro y mucho más.Aliados: Tuboleta, Electrojaponesa, Tucelular, FunnyToys, Zenu, Rica, Ranchera y Pietran. Acopi yumbo.
Entrega de obsequio 2019: diciembreSe entregó un obsequio a la base social (bolsomultiusos amigable con el medio ambiente).Aliados: Se contó con el apoyo de STF Group quienesnos brindaron la disponibilidad de los envíos a lasciudades donde se encuentran los asociados.Monto entregado: $10,424,000 esta actividad serealizó a nivel nacional
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Convenios Comerciales
Los convenios que formalmente tenía STF GROUP y fueron entregados a STUFONDO, son: EMI, Portal de Luz, Álvaro Escobar, Bodytech, Metlife y Easy Smile
Los convenios negociados directamente por STUFONDO, son: Coomeva, Belleza y línea, Botanique, Alpina, Yupi, Zenú, Directv, Smarfit, Ecolombiatorurs, El mundo de los libros , El país, Electrojaponesa, Emermedica, Ensálsate, Ramo, Colombina, Manitoba, Tuboleta, Universal, Corona, Nexo Tours, Tecnioptica, Tucelular, Antsgym, Reckitt Benckiser, Tiquetes y Tiquetes, Camposanto, On vacation, Learn English y Funny toys
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Nota 2019 2018
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo 3 81.037.857 640.784
Cartera de créditos 4 323.636.330 107.486.395
Cuentas por cobrar y otras 5 237.252.461 204.404.169
Total Activos Corrientes 641.926.648 312.531.348
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cartera de créditos 4 32.510.231 5.211.273
Total Activos No Corrientes 32.510.231 5.211.273
Total Activos 674.436.879 317.742.621
Nota 2019 2018
PASIVOS CORRIENTES
Depósitos 6 49.503.841 18.865.141
Cuentas por pagar 7 6.758.274 21.476.011
Otros pasivos 8 2.820.517 54.129.806
Total Pasivos Corrientes 59.082.632 94.470.958
PASIVOS NO CORRIENTES
Depósitos 6 424.680.115 156.814.753
Total Pasivos No Corrientes 424.680.115 156.814.753
Total Pasivos 483.762.747 251.285.711
53%Participación de cartera en activos
88%Ahorros Permanentes y voluntarios LP
Nota 2019 2018
PATRIMONIO
Aportes sociales 9 181.520.762 67.221.981
Excedentes del ejercicio 9.918.441 0
Perdidas del ejercicio 0 -765.071
Perdidas del ejercicio anterior -765.071 0
Total Patrimonio 190.674.132 66.456.910
Total Pasivos y Patrimonio 674.436.879 317.742.621
Bal
ance
Gen
eral
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Nota 2019 2018
INGRESOS
Ingresos cartera de créditos 10 40.628.541 3.436.979
Otros Ingresos 10 1.158.908 296
Total Ingresos 41.787.449 3.437.275
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos generales 11 16.071.986 33.500
Deterioro 11 4.516.227 1.365.958
Total gastos de administración 20.588.213 1.399.458
OTROS GASTOS
Gastos financieros 11 9.286.647 2.651.047
Gastos varios 11 24.680 45.118
Total otros gastos 9.311.327 2.696.165
Total gastos 29.899.540 4.095.623
COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Intereses de depósitos 12 1.969.468 106.723
Total de prestación de servicios 1.969.468 106.723
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 9.918.441 -765.071
Estado de Resultados
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a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Propuesta de Destinación de Excedentes
$ 424.680.115 Ahorros permanentes
$ 181.520.762 Aportes Sociales
3,84% IPC cerró 2019
Excedente año 2019 9.918.441
(-) Pérdida 2018 765.070
Utilidad a distribuir 9.153.371
Distribución de Orden Legal (30%)
Fondo Protección de Aportes 20% 1.830.674
Fondo Desarrollo Empresarial 10% 915.337
TOTAL 2.746.011
Excedente a disposición de la Asamblea (70%) 6.407.360
Propuesta:
Revalorización de aportes 3,53% 6.407.360
TOTAL Distribuído en Asamblea 6.407.360
Base de calculo
Distribución de excedentes año 2019
Distribución con excedentes - Revalorización de Aportes en un 3,83%
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Reforma de estatutos1. Modificar el “ARTÍCULO 11. DETERMINACIÓN DEL VINCULO DE ASOCIACIÓN Y REQUISITOS DE INGRESO:
2. Modificar el ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL:
Dejar: “STUFONDO” tendrá como objeto social a nivel general,
mejorar la calidad de vida de sus asociados. Fomentar el ahorro de
sus asociados con miras a crear cultura de ahorro y generar
recursos para la colocación, realizar créditos mediante operaciones
de libranza con recursos de origen lícito; invertir en proyectos de
desarrollo empresarial, realizar actividades comerciales, y de
servicios que contribuyan al mejoramiento económico, social y
cultural de sus asociados y familiares. Igualmente fomentará los
lazos de respeto, solidaridad, compañerismo entre los mismos, y
desarrollará la integración social y económica, para lo cual
estrechará sus relaciones con otras entidades del sector solidario.
Cambiar: (c) Presentar solicitud escrita y tener aprobación de laJunta Directiva.”
Cambiar: “STUFONDO” tendrá como objeto social a nivel
general, el mejorar la calidad de vida, fomentar el ahorro de
sus asociados con miras a generar recursos destinados
especialmente a la satisfacción de sus necesidades de crédito; a
la inversión en proyectos de desarrollo empresarial, así como
actividades comerciales, y de servicios que contribuyan al
mejoramiento económico, social y cultural de sus asociados y
familiares. Igualmente fomentará los lazos de respeto,
solidaridad, compañerismo entre los mismos, y desarrollará la
integración social y económica, para lo cual estrechará sus
relaciones con otras entidades del sector solidario.
Dejar: “Presentar solicitud escrita y tener aprobación de laJunta Directiva o de quien esta delegue, mediante reglamentode ingresos y retiros, y demás documentos del proceso”
Cambio de redacción
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Rol de la Junta Directiva
Órgano fuerte, con alto conocimiento
específico de la actividad y del
entorno
Velar por la ejecución de la estrategia y
verificar permanentemente
sus avances
Es fundamental la participación en el
diseño e implementación de esquemas de buen
gobierno.
Participativo, enfocado en la
estrategia, interesado en el crecimiento y sostenibilidad en el
largo plazo
“Se requieren Juntas con participación de miembros
independientes, con experticia en diferentes sectores, que puedan
aportar al crecimiento del negocio”.(OCDE*)
*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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Junta Directiva
PRINCIPALES
Reemplazo
MARIA ISABEL ARANDA MUÑOZ
Reemplazo
SUPLENTES
ELIZABETH BORDA FANDIÑO
VIVIANA ANDREA ESCOBAR CAICEDO
LEIDY POLO PORTILLA
INTEGRANTES:
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POSTULADOS
PRINCIPALES
MANUEL CRIALES JUN
PATRICIA VERGARA
DANIELA VILLAMIZAR
POSTULADOS 2019
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Rol del Comité de Control Social
Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los
organismos competentes, sobre
las irregularidades que existan en el
funcionamiento de“STUFONDO”
Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros
de la administración con objeto de verificar que las
decisiones tomadas por éstos se ajusten a las
prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias.
En caso de encontrar presuntas irregularidades
o violaciones de la entidad, deberá adelantar
investigación correspondiente
conforme a lo dispuesto y solicitar la aplicación de
los correctivos o sanciones
Conocer los reclamos o quejas, investigar
pertinentemente y solicitar solución de las circunstancias que las
motivaron y dar respuesta con los
argumentos legales, estatutarios y
reglamentarios.
Velar porque los actos de los órganos de
administración se ajusten a las prescripciones
legales, estatutarias y reglamentarias y en
especial, a los principios de los Fondos de
Empleados.
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Comité de Control Social
PRINCIPALES
DIANA CLEMENCIA RAMÍREZ ZULUAGA
EDIT FERNANDA GUASPUD LOZANO
Reemplazo
SUPLENTES
HECTOR ARIEL RAMÍREZ ALVAREZ
ANA MARÍA GÓMEZ REBOLLEDO
EDWIN FABIAN DÍAZ ANDRADE
INTEGRANTES:
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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Revisoría Fiscal
CONCEPTO %Max CENCOA % A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA %
Valor agregado 10%Certificación en calidad ISO9001:2015 en
procesos y servicios. 1,0
Emitir conceptos u opiniones de carácter
interpretativo de las normas laborales,
tributarias, contables, comerciales entre otras
1,0
1. FONDOCCIDENTE 1. FONEM LA 14
2. FEDEJOHNSON 2. BATERIFONDO
3. FONVALLE 3. FONALIMENTOS
4. FODEBAX 4. SOLIDARIOS
Propuesta económica mensual 15% $1.000.000 + IVA 1,2 $820.000 + IVA 1,5
Visitas 15% 2 Visitas por mes 1,4 3 Veces por mes (32 h/h) 1,5
informes 15%1 Acta por visita e informes completos
trimestrales 1,4 Mensuales 1,5
Calificación referencia 15% 8 de 10 1,2 10 de 10 1,5
Años Experiencia 15% 52 años 1,5 22 años 1,2
Total 100% Total 9,1 Total 9,7
Clientes del sector 15% 1,5 1,5
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ORDEN DEL DÍA1. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General Ordinaria.2. Elección de Dignatarios de la Asamblea (Presidente y Secretario).3. Nombramiento de la Comisión para aprobación del Acta que se levante con
ocasión de esta reunión.4. Presentación y análisis de Informes de:
a) Junta Directiva y Gerente.b) Comité de Control Social.
5. Estudio y Aprobación de Estados Financieros: Balance Generaly Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019.Notas a los mismos.
6. Distribución de excedentes.7. Reforma de Estatutos.8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.9. Elección de:
a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva.b) (1) miembro de Comité de Control Social.En reemplazo de los que fueron elegidos en la Asamblea del26 de febrero de 2019.
10. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal y determinación dehonorarios.
11. Proposiciones, recomendaciones y Varios.
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20202020
Miércoles 26 Febrero
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