La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la "Ley Antilavado", ha complicado la operación de múltiples empresas al ocasionar multas por no enviar a tiempo o no presentar los informes requeridos por la autoridad. Éstas pueden ir de los $103 mil hasta los$4 millones de pesos.
RECOMENDACIONESserán de gran utilidad para cumplir con la Ley Antilavado:
Si eres una persona, física o moral que realiza actividades vulnerablescon tus clientes y llevas el registro de los mismos, estas
Registrar la información necesaria:Descripción general de la actividad vulnerable por la que se está dando el aviso e información general de quien realice la actividad vulnerable:
Si existiera un dueño beneficiario, pedir la documentación requerida.
*NOTA: La información de la actividad del cliente o suocupación es únicamente cuando se trata de celebracionesde contratos recurrentes (ejemplo: arrendamiento de inmueble)
Nombre completo + Fecha de nacimiento + Comprobante de docimilioNacionalidad + CURP + IFE + Información de su actividad u ocupación.
Conoce los montos a partir de los cuales deberás:a. identificar al clienteb. dar aviso a la SHCP
Esta información te servirá para conocercuándo dar avisos al SAT y qué clientes
identificar.Para darte de alta en el SAT
y regístrarte, deberás:a) Estar inscrito en el R.F.C.
b) Contar con el certificado vigentede tu Firma Electrónica Avanzada.
Custodia, protege, resguarda y evita la destrucción de la información que sirva desoporte a la actividad vulnerable durante unperíodo de 5 años a partir de su realización.
Recuerda: En Safe Data tenemosherramientas que te ayudarántambién con el resguardo de tuinformación.
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ACTIVIDAD VULNERABLE
Juegos con apuestas, concursos o sorteos $22,785.50
$45,214.50$56,430.50
$56,430.00$112,510.50$225,021.00$168,941.00
$168,941.00$112,510.10
$45,214.50
$45,214.50$90,078.50
$112,510.50$225,021.00$450,042.00$337,531.50
$337,531.50$225,021.00
Tarjetas prepagadasTarjetas de crédito o servicios
Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojesRecepción de donativos
Obras de arte
Servicios de blindaje a vehículos y bienes inmuebles
Vehículos aéreos, marítimos y terrestres
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
IDENTIFICACIÓNDEL CLIENTE
AVISO A LASHCP
$45,214.50$112,510.50
$562,552.50
$225,021.00
Cheques de viajero
Préstamos o créditos, con o sin garantía
Transporte y custodia de dinero o valoresPrestación de servicios profesionales
Prestación de servicios de comercio exteriorPrestación de servicios de fe pública (notarios públicosy corredores públicos)
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles
Siempre se dará aviso
Siempre se dará aviso
Dependiendo de la actividad vulnerable
Se identi�cacualquieroperación
independientede su monto
Brinda las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación y abstente de realizar cualquier acto u
operación cuando los clientes se nieguena proporcionar la información requerida.
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Presenta los avisos en tiempo y forma:- Por el representante de la empresa ante el SAT.- A través del portal del SAT y en el formato correcto.-Revisa el calendario del SAT aquí.
Evita sanciones, multas y dolores de cabeza siguiendo las recomendaciones de esta guía con el apoyo y seguimiento que te ofrece IDC (Identificación de Clientes),la solución de Safe Data para llevar un control preciso de tus clientes y de las operaciones que lleves a cabo con los mismos.