1
A2. EL COMERCIO LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2013 TEMA DEL DÍA LA PISTA DEL DINERO EN EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ Operadores de minería ilegal llevaban US$4 millones escondidos en maletas FAJOS SOBRE FAJOS. Imagen exclusiva del hallazgo de millonarias sumas de dinero en el equipaje de 10 personas que ahora son investigadas por lavado y trasiego de dinero. ¿Quiénes son los operadores que financian a la minería ilegal en la selva de Madre de Dios y en las alturas de Puno, los mayores centros de extracción clandesti- na de oro en el Perú? El Comer- cio formuló estas preguntas el 2012, tras investigar la cadena de actividades auríferas ilíci- tas en el Perú, pero recién aho- ra puede ensayar algunas res- puestas a raíz de las historias que aquí publicamos sobre el trasiego de millonarias sumas de dinero en el aeropuerto in- ternacional Jorge Chávez. Todo empezó a fines de mar- zo cuando trascendió que agen- tes de la Policía Antidrogas y de seguridad del aeropuerto, acostumbrados al hallazgo de droga en burriers, se quedaron sorprendidos frente a un hecho que quebró la rutina del princi- pal terminal aéreo. La versión inicial hablaba del decomiso de millones de dólares en varias maletas, pero la historia pare- cía increíble ya que no había evi- dencia de la intervención. Este Diario revela hoy, cin- co meses después de aquella primera versión, lo ocurrido entre el 20 de marzo y el 4 de abril último en el terminal de vuelos nacionales. En esos 15 días, los agentes de seguridad del Jorge Chávez intervinie- ron a 10 pasajeros (6 hombres y 4 mujeres) mientras se dis- ponían a viajar rumbo a Puno y Cusco llevando fajos de di- nero –escondidos en sus ma- letas– por un monto superior a los US$4 millones (US$3 mi- llones y S/.3 millones). Estas personas están libres y actualmente son investigadas por el delito de lavado de acti- vos. No hay orden de captura sobre ellas. Desde entonces, las autori- dades mantuvieron en secreto, por la reserva de las indagacio- nes, la identidad de los 10 inter- venidos así como el hallazgo del dinero –escondido en los bolsi- llos secretos de las maletas, en cajas de juguetes o empaque- tados en plástico– bajo la sos- pecha de estar frente a una or- ganización de operadores de la minería ilegal en Madre de Dios y Puno, regiones depredadas por la extracción de oro. Históricos US$2 millones El 23 de marzo pasado agentes de la policía detuvieron a los pu- neños Omar Díaz Yanapa (38), William Flórez Vilca (43) y Clo- Agentes de la Policía Antidro- gas se encargaron de interve- nir a 10 personas vinculadas a la minería ilegal en Puno y Madre de Dios mientras lle- vaban un monto equivalente a US$4 millones. Estas per- sonas son investigadas por lavado de activos. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN OSCAR CASTILLA C. [email protected] Las diez personas que llevaban el dinero con destino a Puno y Cusco están libres y son investigadas por el delito de lavado de activos. PNP LAS HISTORIAS DEL TRASIEGO DE DINERO CONTINÚA EN LA PÁG. A4 El Comercio se comu- nicó con los teléfonos en Lima y provincias de las personas ci- tadas en esta investigación por trasiego clandestino de dinero. Algunas contestaron otras no fueron ubicadas. Llamamos al teléfono del hotel miraflorino San Blas para encontrar a Omar Díaz Yanapa, pero nos dijeron que no estaba en Lima. “Él es el dueño, pero está en provincia”, dijeron en la recepción. Luego de brindarle nuestro número telefónico, pregun- tamos por William Flórez Vil- ca –ya que su empresa Luces Inversiones registra la misma dirección del hotel– pero nos dijeron que esa persona no tra- bajaba en el lugar. Díaz Yanapa, Flórez Vilca y Clodoaldo Velás- quez fueron retenidos por llevar US$2 millones el 23 de marzo en el aeropuerto Jorge Chávez. Además nos comunicamos con Teresa Palacios Quisperoca, quien vive en Cusco. Cuando le preguntamos por los S/.3 millo- nes que le incautaron junto con Pedro Huamán Quispe en el ae- ropuerto de Lima, el mismo 23 de marzo, dijo: “infórmese bien y después pregunten”. Luego cortó la comunicación. Sin embargo, minutos des- pués nos llamó un abogado que se identificó como José Perales. Dijo ser defensor legal de Pala- cios y Huamán y agregó que las investigaciones están en la fis- calía. También indicó que el di- nero incautado no procede de la minería ilegal. Le pedimos co- municarnos con Huamán, pe- ro el letrado indicó que su clien- te se encontraba trabajando en Madre de Dios. Luego ubicamos a Luis Agui- lar Ccalla, intervenido con US$784 mil el 20 de marzo. Se- ñaló que no podía brindar in- formación sobre la incautación del dinero sin consultar con sus abogados. Tampoco respondió si él era dueño del dinero. Sonia Salcedo Gutiérrez, a quien le incautaron US$300 mil el 4 de abril en el Jorge Chávez, también contestó, pero prefirió no hacer comentarios y cortó la comunicación. “Ustedes no son autoridad no tengo por qué dar- les explicaciones”, afirmó . Los involucrados no quisieron revelar si les pertenecía el dinero PNP EQUIPAJE. Escondidos dentro de estas maletas iban decenas de fajos de dólares que debían pasar por el aeropuerto Jorge Chávez. DANTE PIAGGIO / ARCHIVO PUNO. Los retenidos viven de la minería en Juliaca, cerca del centro de extracción de oro de La Rinconada. ción en Díaz Yanapa, conocido por ser el propietario de diferen- tes empresas del rubro minero en Juliaca, a pocas horas de La Rinconada, el gran centro de extracción ilegal de oro en Pu- no. Entre el 2002 y el 2010, Díaz Yanapa constituyó Metales del Perú, Corporación Metales, Ju- piter Compañía Minera e Inver- siones Titatinum y Kopakaba- na. Todas dedicadas al negocio de la exploración y comerciali- zación del preciado metal. La última de sus empresas, Inversiones y Representacio- nes Kopakabana, fue creada el 2012 y exportó (supuestamen- te oro) a EE.UU. por US$4 millo- nes. Entre sus negocios además aparece Inversiones Luciana, dueña del hotel de tres estrellas San Blas, ubicado en Miraflores. Sin embargo, los otros acompa- ñantes de Díaz Yanapa, Flórez Vilca y Velásquez Mestas, ape- nas registran movimientos en el sistema financiero. El hallazgo sin precedentes de los US$2 millones hizo creer a las autoridades que los reteni- dos eran parte de alguna mafia dedicada al trasiego de dinero de las drogas, pero sus lugares de origen, de residencia y el des- tino del vuelo dieron las prime- ras pistas sobre sus nexos con la minería ilegal. Los decomisos, sin embargo, no quedaron aquí. Lluvia de millones Ese mismo 23 de marzo, los cus- queños Pedro Huamán Quispe (50) y Teresa Palacios Quispe- roca (35) entraron al aeropuer- to para tomar un vuelo de TACA que salía de Lima rumbo al Cus- co. El viaje era rutinario, has- ta que fueron retenidos por los agentes del terminal que pidie- ron revisar sus maletas. Ambos se sorprendieron, pero obede- cieron al verse sin salida. Los agentes volvieron a que- darse sin habla frente al segun- do mayor caso de trasiego de dinero en el día. Al abrir las ma- letas descubrieron fajos sobre fajos de soles que fueron conta- bilizados por una máquina con- tadora de billetes. Había S/.3 millones (equivalente a US$1,1 millón). Tanto Huamán Quispe como Palacios Quisperoca que- daron retenidos temporalmen- te por cargos de lavado de dine- ro. Sin embargo, la identidad y los negocios de ambos también cayeron en el olvido. Hoy sabemos que Huamán Quispe se inició en la venta de materiales de construcción en Cusco en 1995. Años después instaló sus negocios en la loca- lidad de Mazuko (Inambari), puerta de ingreso a los centros de la minería ilegal en Madre de Dios: el distrito de Huepetuhe y la zona conocida como La Pam- pa, ubicada en la vía interoceá- nica que desemboca en Brasil. El 2008 Huamán Quispe em- pezó a crear empresas de explo- ración y acopio de oro, venta de metales y exportación de lingo- tes e importación de maquina- ria pesada (como cargadores frontales y retroexcavadoras) desde China. Aunque figura co- mo soltero, Huamán –titular de la concesión Ana Paula de 200 hectáreas en Inambari, cerca de Puerto Maldonado– tiene como pareja a Teresa Palacios. Ambos registran constan- tes movimientos migratorios, en muchos casos viajan juntos, sus principales destinos son Bo- livia, Argentina y Brasil. Tam- bién son socios de dos empresas (Detepejo y Representaciones Ayllu), aunque gran parte del capital de estas, S/.200 mil, le pertenece a Huamán Quispe. 4 investigaciones se han abierto en el Ministerio Público para deter- minar la responsabilidad de los 10 sujetos intervenidos por lava- do de dinero de la minería ilegal. 25 toneladas de oro fueron enviadas a Suiza por las empresas peruanas UMT, AS Perú & CIA, E & M Company y Mi- nera Tambopata, reveló El Comer- cio el 2012. CIFRAS DEL ORO ILEGAL doaldo Velásquez Mestas (59), que iban a abordar un vuelo de LAN rumbo a Juliaca. Las ma- letas habían pasado por la má- quina de rayos X, cuando los agentes detectaron una carga sospechosa y decidieron abrir los equipajes. No imaginaron que estaban frente al mayor descubrimien- to de dinero en efectivo, de ori- gen presuntamente ilícito, en el Perú: US$2 millones. El monto fue entregado a las autoridades. Pero en el aeropuerto empezó a flotar una pregunta: ¿A qué ac- tividades se dedican los porta- dores del dinero? Este Diario centró su aten-
