Documento elaborado el 20 de mayo de 2009 Última actualización el 15 de enero de 2016 LISTA HISTÓRICA Y DE POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN ANTECEDENTES l. El 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", el cual tuvo por objeto, entre otros, modificar el marco jurídico aplicable a las instituciones de banca múltiple (Instituciones), a fin de proveer un esquema integral para el tratamiento de aquellas Instituciones que presenten problemas financieros, estableciéndose, como complemento al sistema de acciones correctivas tempranas, un sistema de resolución oportuno y adecuado para dichas Instituciones. 11. Asimismo, el 10 de enero de 2014 se publicó en el referido Órgano de Difusión el "Decreto por el que se reforman, adicion an y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se exp id e la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", cuyo objetivo fue, entre otros, incorporar un régimen específico para Instituciones que tuvieran problemas financieros y capital negativo, es decir, aque ll as Instituciones cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. Dicho régimen se ha denominado "liquidación judicial bancaria", favorece el equilibrio entre la eficiencia económica y la seguridad jurídica, permitiendo a la autoridad encargada de la reso lu ción bancaria actu ar con plazos y reglas específicos, a fi n de maximizar la recuperación en el valor de los activos de la Institución de que se trate s in sacrificar la certidumbre jurídica y definitividad en los actos desarro ll ados durante el proceso, al quedar tutelado por el órgano jurisdiccional federal. 111. Conforme a lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cargo de liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto), función que podrá desempeñar a través de su personal o por medio de lo s apoderados que para tal efecto designe y contrate. Adicionalmente, conforme al artículo 184 de la LIC, los bienes que se encuentren en poder de la institución de banca múltiple en virtud de contratos de fideicomiso, mandato, comisión, / P ágina 1 de 13
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LISTA HISTÓRICA Y DE POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN ESTADO DE
LIQUIDACIÓN
ANTECEDENTES
l. El 6 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", el cual tuvo por objeto, entre otros, modificar el marco jurídico aplicable a las instituciones de banca múltiple (Instituciones), a fin de proveer un esquema integral para el tratamiento de aquellas Instituciones que presenten problemas financieros, estableciéndose, como complemento al sistema de acciones correctivas tempranas, un sistema de resolución oportuno y adecuado para dichas Instituciones.
11. Asimismo, el 10 de enero de 2014 se publicó en el referido Órgano de Difusión el "Decreto por el que se reforman, ad icionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", cuyo objetivo fue, entre otros, incorporar un régimen específico para Instituciones que tuvieran problemas financieros y capital negativo, es decir, aquellas Instituciones cuyos activos sean insuficientes para cumpl ir con sus obligaciones de pago. Dicho régimen se ha denominado "liquidación judicial bancaria", favorece el equilibrio entre la eficiencia económica y la seguridad jurídica, permitiendo a la autoridad encargada de la resolución bancaria actuar con plazos y reglas específicos, a fin de maximizar la recuperación en el valor de los activos de la Institución de que se trate sin sacrificar la certidumbre juríd ica y definitividad en los actos desarrollados durante el proceso, al quedar tutelado por el órgano jurisdiccional federal.
111. Conforme a lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cargo de liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto), función que podrá desempeñar a través de su personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y contrate.
Adicionalmente, conforme al artículo 184 de la LIC, los bienes que se encuentren en poder de la institución de banca múltiple en liquidación ,~
virtud de contratos de fideicomiso, mandato, comisión, administra~. /
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servicios de caja de seguridad, custodia y otros actos análogos por operaciones de servicios, no se considerarán parte de los activos de la Institución.
En virtud de lo anterior, en el artículo 185 de la LIC, se establece que el Instituto deberá proceder a la sustitución de los deberes derivados del fideicomiso, mandato, comisión, administración, servicio de caja de seguridad, custodia o acto respectivo, la cual deberá convenirse con una institución de crédito -de banca múltiple o de desarrollo-, que cumpla con el índice de capitalización y con los suplementos de capital requeridos conforme al artículo 50 de la LIC y las disposiciones que de él emanen, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, organismo descentralizado facultado para llevar a cabo este tipo de actividades o, en su caso, con una institución de banca múltiple constituida y operada por eiiPAB en términos de la Sección Segunda del Capítulo 1 del Título Segundo de la mencionada Ley.
En los casos en que la sustitución de los deberes a que se refiere este artículo recaiga en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Gobierno Federal podrá asignar recursos a dicho organismo con el exclusivo propósito de realizar los gastos asociados al desempeño de dichos deberes, cuando se advierta que éstos no podrán ser cubiertos con el patrimonio del fideicomiso o, según sea el caso, con los recursos asignados a la prestación del servicio respectivo en cuyo caso, dicha entidad se constituirá como acreedor de las personas que de conformidad con las disposiciones legales aplicables tuvieren la obligación de proveer los recursos necesarios.
En los casos en que el liquidador no consiga la sustitución de los deberes mencionados, procederá a notificar a los titulares de las operaciones respectivas para que retiren sus bienes dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados desde la fecha de la notificación. Vencido este plazo, los bienes, documentos y demás papeles que no hubieren sido retirados, serán inventariados y guardados por el liquidador durante el j proceso de liquidación y, en su caso durante el plazo establecido en el artículo 218 de la LIC, vencido el cual prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia pública.
El liquidador podrá entregar información relacionada con las operaciones antes mencionadas a las personas con las que se negocie la sustitución referida, sin que resulte aplicable lo previsto en el artículo 142 de la LIC. Durante los procesos de negociación para dicha sustitución, los particip~nt deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información q tengan acceso con motivo de la misma.
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IV. Según lo dispone el artículo 19 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2014 y reformado mediante Acuerdo publicado en el mismo Órgano de Difusión el 26 de febrero de 2015 (Estatuto Orgánico), la Dirección General de Resoluciones Bancarias llevará a cabo, en coordinación con la Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro, los actos necesarios, en carácter de liquidador, cuando no exista un tercero contratado para ello, para proceder a la sustitución de los deberes fiduciarios en la liquidación, en términos de lo dispuesto por el artículo 185 de la LIC.
V. La administración del Instituto ha determinado la elaboración o actualización de diversos documentos relacionados con resoluciones bancarias, dentro de los cuales se encuentra la presente "Lista histórica y de posibles sustitutos de deberes fiduciarios para las instituciones de banca múltiple en estado de liquidación", que podrían ser contratados en los procesos de liquidación o liquidación judicial de Instituciones (Lista), de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
l. La administración del IPAB se encuentra facultada para ejercer las atribuciones legales y administrativas de su competencia a través de los servidores públicos del Instituto o de terceros especializados contratados para tal efecto. En este sentido, de conformidad con el artículo 68, fracción XIV, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la estructura orgánica del Instituto se encuentra diseñada para funcionar con el apoyo de terceros especializados para cumplir con sus atribuciones, de tal suerte que sus actividades se encuentran encaminadas, entre otras, a la proyección, contratación, coordinación y supervisión de dichos terceros especializados.
11. La Lista tiene como objeto que eliPAB cuente con la información relacionada con las instituciones de crédito que pueden desempeñar las actividades de sustitutos fiduciarios de las instituciones de banca múltiple en liquidación.
111. Este documento se integra de las secciones siguientes:
i. Parte Histórica: Anexo "A": "Cuadro histórico de las instituciones de crédito que han desempeñado las actividades de sustitutos fiduciarios de las instituciones de banca múltiple en estado de disolución y liquidación, así como de quiebra". Este anexo comprende aquellas instituciones de crédito que fueron invitadas a participar en los procesos de selección para desarro
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actividades de sustitutos fiduciarios y resultaron ganadoras, por lo que han desempeñado dichas actividades. Anexo "8": "Cuadro histórico de las instituciones de crédito que fueron invitadas a desarrollar las actividades de sustitutos fiduciarios de las instituciones de banca múltiple en estado de disolución y liquidación, así como de quiebra". Este anexo muestra aquellas instituciones de crédito que fueron invitadas a participar en los procesos de selección para desarrollar las actividades de sustitutos fiduciarios y no resultaron ganadoras.
ii. Posibles sustitutos de deberes fiduciarios: Anexo "C": "Instituciones de crédito que podrían desempeñar las actividades de sustitutos fiduciarios de las instituciones de banca múltiple en liquidación". Este anexo incluye a las instituciones de crédito que fueron invitadas a desarrollar las actividades de sustitutos fiduciarios, así como a las que podrían realizarlas y no han participado en los procesos de selección. Se excluyeron aquellas instituciones de crédito que han sido fusionadas, no prestan servicios fiduciarios o se encuentran en estado de liquidación.
IV. El hecho de que una institución de crédito no se encuentre incluida en esta Lista, no constituirá impedimento alguno para que sea invitada al proceso de selección y, en su caso, sea designada como sustituto de deberes fiduciarios. La institución de crédito invitada y seleccionada deberá cumplir con la normativa vigente.
V. La Lista deberá ser actualizada por lo menos una vez al año contado a partir de su fecha de emisión. En el caso de que se determine contratar a una institución de crédito que no se encuentre incluida en la Lista, deberán incluirse los datos correspondientes previo a la suscripción del contrato respectivo.
VI.
VIl.
Las instituciones de crédito que integran la Lista, a la fecha de celebración del contrato respectivo, deberán cumplir con los criterios de independencia que al efecto emita eiiPAB.
Previo a la contratación de la institución de crédito, se deberá contar e~ documentación con la que acrediten la especialidad, experienci y conocimientos técnicos requeridos para la ejecución del contrato respe tiv~
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PARTE HISTÓRICA
ANEXO "A"
CUADRO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE HAN DESEMPEÑADO LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTOS FIDUCIARIOS DE LAS
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN ESTADO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO DE QUIEBRA
Las instituciones de crédito que fueron invitadas a participar en los proceso~de selección para desarrollar las actividades de sustitutos fiduciarios que result ganadoras se presentan a continuación:
Número de Institución 1 nstitución Fiduciaria
Proceso 1 nstitución los
Consideraciones del proceso Fiduciaria
sustituta hasta la ganadora fideicomisos sustijuta
sustituidos desde fecha
Banca Cremi, que se verifique la
Banco de Oriente, Banco Capital,
Banco 1,98711 1 de junio extinción del
del Bajío de 2004 contrato de Banco Obrero y transferencia
Banco Unión
23 de Banco Capital 3 . febrero de
2012
Banco Banco Unión Autofín 5 . 12 de junio
México de 2012
30 de Banca Cremi 4 . octubre de
2012
Que la sustitución comprendiera la totalidad de los fideicomisos, salvo aquellos en que los fideicomitentes y/o que se verifique la
Banco fideicomisarios hubieran promovido acción jurisdiccional en 1 de abril de extinción del Banco Industrial
Azteca 391
contra de Banco Azteca o Banco Industrial o hubieran 2004 contrato de causado algún quebranto, daño o perjuicio a Banco Azteca, transferencia debidamente acreditado a satisfacción de Banco Industria l.
que se verifique la
Banco del Atlántico HSBC
3,675 Bital fungió como administrador de Atlántico a partir del 5 de 4 de junio extinción del
México enero de 1998. de 2004 contrato de transferencia
1. El total de fideicomisos sustituidos se integra de la siguiente manera: 553 fideicomisos de Banco Unión, 186 de Banco Obrero, 1,178 de Banca Cremi, 55 de Banco de Orienle y 15 de Banco Capital.
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PARTE HISTÓRICA
ANEXO "8"
CUADRO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE FUERON INVITADAS A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTOS
FIDUCIARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN ESTADO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO DE QUIEBRA
La información de las instituciones de crédito que fueron invitadas a partici p~r en los procesos de selección para desarrollar las actividades de sustitutos fiduci · que no resultaron ganadoras se presenta a continuación:
Interés en Propuesta
Proceso Institución imltada participar en el Propuesta Económica proceso 11 Técnica
Banco del Ahorro Nacional y Ser\Ocios Financieros J El banco im.itado condicionó la propuesta
por lo que fue rechazada
Banco Azteca J X X
Banco Interacciones J X X
Banco J.P . Margan J X X
Banco lnbursa J X X
IXE Banco J X X
Banca Mifel J X X
Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada J X X
Banco Nacional de Obras y Ser\Ocios Públicos X X X
Banca Afirme X X X
Banco Mercantil del Norte X X X
Bansi X X X
Banco Nacional de Comercio Exterior X X X
Banca Cremi, Nacional Financiera X X X
Banco de Oriente, BBVA Bancomer X X X
Banco Capital , Banco Nacional de Crédito Rural X X X
Banco Obrero y Banco In-ex Banco Unión X X X
HSBC México X X X
Bank of America México X X X
Banco Nacional de México X X X
ABN AMRO Bank (México) X X X
GE Capital Bank X X X
Banco Santander X X X
Banco Ve por Más X X X
Bank Basten X X X
ING Bank (México) X X X
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (México) X X X
Scotiabank ln-e~at X X X
Deutsche Bank México X X X
Comerica Bank México X X X
American Express Bank (México) X X X
Bank One (México) X X X
Banco Nacional de México X X X
BBVA Bancomer X X X
Banco Industria l Bital X X X
Banco del Bajío X X X
Banco Mercantil del Norte X X X
Banco del Sureste Banco del Sureste, S.A. al momento de ser declarado en estado de liquidación, no mantenía operación fiduciaria.
Banco Anáhuac No se celebró ningún proceso de sustitución fiduciaria, en \.irtud de que la extinción de los fideicomisos se lleloé a cabo en Banco Anáhuac.
1. Una -ez manifestado el interés de las instituciones fiduciarias se procedió a firmar los con-enios de confidencialidad y se les hizo entrega de las Bases del Proceso de Selección, asi como de los anexos entre los que destacan la relación y características generales de los fideicomisos y ejemplares de los contratos.
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C"
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTC?S FIDUCIARIOS DE LA~ INSTITUCIONES~
BANCA MULTIPLE EN LIQUIDACION ~
INSTITUCIONES DE BANCA MÚL TIPLE1
• ABC Capital, S.A. División Fiduciaria Francisco Javier Nava Tello Director Jurídico Blvd. Manuel Ávila Camacho W 32 Piso 12 Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail: f [email protected] Tel. 5000-5950 Ext. 1681
• Banco Actinver, S.A. División Fiduciaria Osear Mejía Reyes Director Fiduciario Montes Urales No 540, Piso 3, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail : [email protected] .mx Tel. Dir. 1103-6675
• Banca Afirme, S.A. División Fiduciaria David Alejandro Rodríguez Jacobo Director Fiduciario Av. Hidalgo W 234, Pte ., Piso 4, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León E-mail : dav id [email protected] Tel. (0181) 8318-3900 Ext. 27463
• Banco Autofin México, S.A. División Fiduciaria Raúl Vázquez Alcántara Subdirector Jurídico y Fiduciario Av. Insurgentes Sur No 1235, Piso 1, Col. Extremadura Insurgentes, C.P. 03740, México, D.F. E-mail: rvazquez@bam .com .mx Tel. 5482-0840 Ext. 4643
• Banco Azteca, S.A. División Fiduciaria Guillermo Juan López Director Fiduciario Av. Insurgentes Sur No 3579, Torre 111, PB, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, México, D.F. E-mail: gjuan@bancoazteca .com .mx Tel. 1720-7000 Ext. 77072 Tel. Dir. 1720-7072
• Banco del Bajío, S.A. División Fiduciaria Gerardo Gabriel Lozano Ordóñez Director Fiduciario Av. Manuel J. Clouthier No 602, Col. Jardines del Campestre, C.P. 371 28, León, Guanajuato. E-mail: [email protected] .mx Tel. (01477) 71 0-4600 Ext. 4669 y 4661 Tel. Dir. (01477) 710-4669
1 Incluye a las instituciones de banca múltiple que han desempeñado las actividades de sustitutos fiduciarios y a las que fueron invitadas a desarrollar dichas funciones y no resultaron ganadoras, así como a las que podrían realizarlas y no han participado en los procesos de selección.
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO " C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LA~ ACTIVIDADES DE SUSTITUT<?S FIDUCIARIOS DE LA? INSTITUCIONE
BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACION
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
• Bansi, S.A. División Fiduciaria Luis Octavio Vallejo Fernández de Castro Director Jurídico y Fiduciario Av. Terranova No 325, Col. Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jalisco. E-mail: lval [email protected] Tel. (0133) 3678-6500 Ext. 6507 Tel. Dir. (0133) 3648-4832
• BBV A Bancomer, S.A. División Fiduciaria Alfredo Vergara Talamantes Director Corporativo de Fiduciario Av. Paseo de la Reforma No 51 O, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. 5621-4016
• CIBANCO, S.A. División Fiduciaria Norma Serrano Ruiz Director Fiduciario Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. Dir. 5063-3911
• Deutsche Bank México, S.A. División Fiduciaria Gerardo Sainz González Director Fiduciario Blvd. M. Ávila Camacho W 40, Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. Dir. 5201-8094
• HSBC México, S.A. División Fiduciaria Eduardo Pinto Carrillo Director HSS México Av. Paseo de la Reforma No 347, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. Dir. 5721-6493 y 5721-3471
• Banco lnbursa, S.A. División Fiduciaria José Alejandro Morales Sotarriba Subdirector Fiduciario Av. Paseo de las Palmas No 750, Piso 4, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5625-4900 Ext. 3313
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LA~ ACTIVIDADES DE SUSTITUTC?S FIDUCIARIOS DE LA~ INSTITUCIONE .
BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACION
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
• Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. División Fiduciaria Ernesto Fragoso Montaña Director Fiduciario Río Elba No 20, Piso 1, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. E-mail: e.fragoso@bim .mx Tel. 11 02-3770 Ext. 1295 Tel. Dir. (55) 4160-4907
• Intercam Banco, S.A. División Fiduciaria Melissa de la Cerda Nañez Director Fiduciario Lago Zúrich W 245, Piso 1 O, Torre Frisco, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, México, D.F. E-mail: mdelacerda@intercam .com .mx Tel. 5033-3334 Ext. 3529 Tel. Dir. 5033-3529
• Banco Interacciones, S.A. División Fiduciaria Manuel Velasco Velázquez Director Ejecutivo, Jurídico y Fiduciario Av. Paseo de la Reforma No 383, Piso 12, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5326-8600 Ext. 4496 Tel. Dir. 5326-8624
• Banco lnvex, S.A. División Fiduciaria Luis Enrique Estrada Rivera Director Jurídico y Fiduciario Blvd. M. Ávila Camacho W 40, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5350-3333 Ext. 2205 Tel. Dir. 5350-3331
• Banco Mercantil del Norte, S.A. División Fiduciaria Javier Rodríguez Flores Director Jurídico Fiduciario Torre Santa Fe, Prolongación Reforma No 1230, Piso 7, Col. Cruz Manca, C.P. 05349, México, D.F. E-mail:[email protected] Tel. Dir. 5268-1664
• Banca Mifel, S.A. División Fiduciaria Eduardo Bervera León Director de Fiduciario Lamartine W 346, Piso 3, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. 5263-8000 Ext. 8093 Tel. Dir. 5263-8093
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUT<?S FIDUCIARIOS DE LA~ INSTITUCION~~
BANCA MULTIPLE EN LIQUIDACION 7 INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
• Banco Monex, S.A. División Fiduciaria Fernando José Vizcaya Ramos Director Corporativo de Productos Fiduciarios Av. Paseo de la Reforma No 284, Piso 16, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. E-mail: [email protected] .mx Tel. Dir. 5231-0068
• Banco Multiva, S.A. División Fiduciaria lraís Lucrecia López Rodríguez Director Fiduciario Cerrada de Tecamachalco No 45, Col. Reforma Social, C.P. 11650, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. 5284-6200 Ext. 56583 y 56578
• Banco Nacional de México, S.A. División Fiduciaria Ernesto Sarria Peñaloza Director Fiduciario Bosque de Duraznos No 75, P.H. Ala A, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. Dir. 2262-5989
• Banco Regional de Monterrey, S.A . División Fiduciaria Miguel Arnulfo Ramos Salgado Director Jurídico y Fiduciario Edificio Corporativo Valle Oriente, Av. Pedro Ram írez Vázquez W 200, Torre 12, Piso 6, Col. Valle Oriente, C.P. 66269, San Pedro Garza García, Nuevo León. E-mail: [email protected] Tel. (0181) 1958-5000 Ext. 5142
• Banco Santander (México), S.A. División Fiduciaria Jaime Torres Argüelles Director Ejecutivo Fiduciario Avenida Vasco de Quiroga No 3900, Corporativo Torre Diamante B, Nivel 2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 05300, México, D.F. E-mail: [email protected] .mx Tel. 5267-5000 Ext. 19886 Tel. Dir. 5261 -6655
• Scotiabank lnverlat, S.A. División Fiduciaria José Eugui Sánchez Román Director Ejecutivo Fiduciario Blvd. Ávila Camacho W 1, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11009, México, D.F. E-mail: [email protected] .mx Tel. Dir. 5123-2601 y 51 23-2604
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTOS FIDUCIARIOS DE LAS INSTITUCIONES
BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
• Banco Ve por Más, S.A. División Fiduciaria Salvador de la Llata Mercado Director Fiduciario Paseo de la Reforma W 243, Piso 21, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5625-1628
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POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTOS FIDUCIARIOS DE LAS INSTITUCIONE
BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN
INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLL02
• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. División Fiduciaria Cynthia Beyrut Revuelta Tapia Gerente de Administración Fiduciaria Río Magdalena No 115, Piso 1, Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. Dir. 5481-5035
• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. División Fiduciaria Carlos Flores Salinas Director de Fiduciario Periférico Sur N" 4333, Piso 2 Oriente, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 1421 O, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. Dir. 5449-9249
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. División Fiduciaria José Gerardo García Pérez Director Jurídico Fiduciario Av. Industria Militar N" 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, México, D.F. E-mail: [email protected] .mx Tel. Dir. 5626-6271 Tel. Dir. 5626-0573
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. División Fiduciaria Luis Gilberto Limón Chávez Director Fiduciario Av. Javier Barros Sierra N" 515, Piso 9, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5270-1200 Ext. 1651 y 1653 Tel. Dir. 5270-1653
• Nacional Financiera, S.N.C. División Fiduciaria
Nidia Fabiola Bran Sosa Director Fiduciario Av. Insurgentes Sur N" 1971 , Torre IV, Piso 6, Col. Guadalupe lnn, C.P. 01020, México, D.F. E-mail: nfbran@nafin .gob.mx Tel. Dir. 5325-6956
Gabriel Fernández de la Concha Director General Adjunto Jurídico Fiduciario Av. Ejército Nacional N" 180, Piso 1, Col. Anzures, C.P. 11 590, México, D.F. E-mail: [email protected] Tel. 5263-4500 Ext. 4612 y 4518 Tel. Dir. 5263-4518
2 Incluye a las instituciones de banca de desarrollo que fueron invitadas a desarrollar las actividades de sustitutos fiduciarios, así como a la Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C., la cual podría realizar dichas funciones, aunque no ha participado en los procesos de selección
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Documento elaborado el 20 de mayo de 2009 Últ ima act ua lización ellS de enero de 2016
POSIBLES SUSTITUTOS DE DEBERES FIDUCIARIOS
ANEXO "C" (CONTINUACIÓN)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DE SUSTITUTOS FIDUCIARIOS DE LAS INSTITUCION
BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
• Servicio de Administración y Enajenación de Bienes División Fiduciaria Erika lvonne Carpio de la Rosa Director Ejecutivo Fiduciario Insurgentes Sur W 1931, Piso 5, Col. Guadalupe lnn, C.P. 01020, México, D.F. E-mail : [email protected] Tel. Dir. 5322-1 155
